深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-008 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司 2023 年年度审计机构期间，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规 定出具审计报告，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-007 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由 董事长陈宁主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授 ...

股价情况 - 2025年2月6 - 10日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4][5] 业务相关 - 与DeepSeek所属公司暂无业务合作，未持股，对主营无实质影响[4][8] 业绩总结 - 预计2024年度营收8.2 - 9.3亿元，同比增62.05% - 83.79%[14] - 2024年度归母净利润 -5 - -5.9亿元，亏损扩大30.51% - 54.00%[14] - 2024年度扣非归母净利润 -6.35 - -7.25亿元，亏损扩大27.08% - 45.09%[14]

信息披露 - 控股股东等不存在应披露未披露重大信息及筹划中重大事项[2] 股票交易 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情形[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月2日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500 - 5000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购股份价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购1432621股[2][5] - 占总股本比例0.4034%[2][5] - 累计回购金额39446985.93元[2][5] - 实际回购价格26.54 - 28.30元/股[2][5] 方案审议 - 2024年3月31日董事会审议通过回购方案[3]

业绩数据 - 2024年度预计营业收入8.2亿元到9.3亿元，同比增加3.14亿元到4.24亿元，增幅62.05%至83.79%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者净利润-5亿元到-5.9亿元，亏损增加1.17亿元到2.07亿元，同比扩大30.51%至54.00%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润-6.35亿元到-7.25亿元，亏损增加1.35亿元到2.25亿元，同比扩大27.08%至45.09%[3] - 2023年度营业收入为5.06亿元，归属母公司所有者净利润为-3.83亿元，归属母公司所有者扣非净利润为-4.99亿元[5] 业绩变动原因 - 2024年因智能硬件及智算运营业务增长，营业收入大幅增长[7] - 2024年亏损变化因股权激励费用增加、芯片业务投入增加、应收账款及减值损失增加等[7] - 公司为把握机遇巩固优势，在高端人才和底层技术方面加大投入，研发投入高致经营亏损[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的《2024年年度报告》为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-001 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股份方案的公告》及《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,432,621 股，占公司总股本的比例为 0.4034%，回购成交 的最高价为 28.30 元/股，最低价为 26.54 元/股，支付的资金总额为人民币 39,446,985.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： 三、 其他事项 ...

业务构成与收入 - 2024年公司业务按应用场景划分为消费级、企业级和城市级三大板块 [4] - 2024年第三季度实现营业收入1.93亿元，同比增长140.02% [2] - 前三季度实现营收4.83亿元，同比增长112.52% [2] 产品与技术 - 公司推出原生教育硬件噜咔博士AI拍学机，内置AI大模型，可识别4800个门类、230万种物品 [7] - 公司与闪极科技合作推出AI智能眼镜，搭载自研大模型"云天天书" [7] - 公司DeepEdge10系列推理卡适配近十个主流大模型，包括云天天书、通义千问等 [4] 市场与合作伙伴 - 公司通过岍丞技术进入华为、荣耀、OPPO、VIVO等终端品牌供应链 [4] - 公司与闪极科技、LOHO联合打造AI智能眼镜，推动智能眼镜在公共安全、城市交通等领域的应用 [5][7] 研发与未来规划 - 公司积极布局边缘AI发展的技术和业务，从算法、芯片到场景业务深耕边缘AI [2][7] - 未来将继续加大在边缘AI和智能硬件领域的研发投入，推动"大模型+智能穿戴"的深度融合 [5]

公司合作与产品发布 - 公司与闪极科技、LOHO联合发布的AI智能眼镜搭载自研大模型"云天天书"，提供强大的AI记忆系统技术基础 [2] - 公司新推出的原生教育硬件噜咔博士AI拍学机已于2024年12月12日正式上市，内置AI大模型，精准识别4800个门类、230万种物品 [3] 技术发展与布局 - 公司将继续加大在边缘AI和智能硬件领域的研发投入，推动"大模型+智能穿戴"的深度融合 [2] - AI应用从云端大模型逐渐向边缘端侧发展，公司Deep Edge系列推理卡已适配近十个主流大模型，支持边缘智能计算加速卡 [6] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2024年12月20日至2024年12月24日举行，参与单位包括易方达基金、汇添富基金等27家机构的代表，共计28人 [8] - 公司接待人员包括资本中心总经理陈腾宇先生和助理董秘黄玉珊女士 [8]

核心观点 - 闪极科技即将发布国内首款量产的AI拍摄记忆功能眼镜，该产品以"外置大脑、数字永生"为主题，标志着智能眼镜在边缘AI时代的应用迈出重要一步[1] 公司动态 - 闪极科技于今年11月份完成数千万元人民币A轮融资，云天励飞作为边缘AI上市企业参与跟投[2] - 融资资金将主要用于闪极AI拍摄眼镜的市场拓展、AI技术研发及人才梯队建设[2] 行业趋势 - 智能眼镜作为可穿戴设备与大模型产品的结合，有望成为边缘AI时代的核心硬件和交互入口[2] - 云天励飞基于大模型能力和在行业应用中的积累，将与闪极科技合作，推动智能眼镜在视觉语义个人助理和行业方面的应用探索[2]