股东大会信息 - 2025年3月12日在深圳南山召开[2] - 583人出席，所持表决权占31.4831%[2] 议案表决情况 - 《续聘审计机构议案》普通股同意占99.8427%[4] - 《担保议案》普通股同意占98.9886%[4] - 5%以下股东对两议案同意占比99.1893%、94.7860%[6] 其他 - 回购专用账户1,432,621股无表决权[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] - 见证律所是金杜（深圳）所，程序结果合法[7]

| 目 录 | 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 6 | | 议案二 | 关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案 7 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 股票简称：云天励飞 股票代码：688343 2025 年 3 月 深圳云天励飞技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳云天励飞技术股份有限公司 为维护深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》《深 圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年 第一次临时股东大会会议须知如下： 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 一、 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,432,621 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4034% | | 累计已回购金额 | 39,446,985.93 元 | | 实际回购价格区间 | 26.54 元/股~28.30 元/股 | 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-013 深圳云天励飞技术股份有限公司 公司股份方案的公告》及《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入91,799.34万元，较上年同期增加81.42%[3][5][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-57,328.52万元，较上年同期亏损增加19,016.80万元[3][5][9] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-71,091.31万元，较上年同期亏损增加21,122.64万元[3][5][9] - 2024年末总资产492,284.08万元，同比增长1.43%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益394,645.64万元，同比下降9.90%[3][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.11元，同比下降9.90%[4][6] - 2024年度主要财务数据为初步核算，未经审计，以年报为准[1][10] 营业总收入增长原因 - 营业总收入增长主要系智算运营业务及智能硬件产品销售收入增加[8] 亏损增加原因 - 亏损增加主要系股份支付费用、芯片业务研发投入及本期计提信用减值损失增加[9] - 公司在技术研发、市场拓展等方面投入加大，经营毛利未覆盖投入致亏损[7]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-009 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1988 年 12 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 号 19 | 号楼 和 68 A-1 | 区域 A-5 | | | | 首席合伙人 | | 邱靖之 2023 | 年末合伙人数量 | | | 89 人 | | 2023 | 年末执业人 | 注册会计师 | | | | 人 1165 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 414 人 | | 2023 | 年业务收入 | ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保 的公告 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足控股孙公司岍丞技术日常经营和业务发展资金需要，岍丞技术拟向 银行申请开具总额不超过人民币 2 亿元（含本数，额度可循环使用）的银行承 兑汇票，付款期限不超过 6 个月，专项用于向供应商支付货款等款项。励飞科 技拟为岍丞技术前述银行承兑汇票在总额不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的范 被担保人：深圳市岍丞技术有限公司（以下简称"岍丞技术"），为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司全资子公司深 圳励飞科技有限公司（以下简称"励飞科技"，同时其为岍丞技术的控股 股东）为岍丞技术提供不超过人民币 1.2 亿元的担保；截至本公告披露日， 励飞科技未向岍丞技术提供担保。 本次担保不涉及反担保 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-011 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 股东大会召开日期：2025年3月12 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-008 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司 2023 年年度审计机构期间，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规 定出具审计报告，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-007 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由 董事长陈宁主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授 ...

股价情况 - 2025年2月6 - 10日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4][5] 业务相关 - 与DeepSeek所属公司暂无业务合作，未持股，对主营无实质影响[4][8] 业绩总结 - 预计2024年度营收8.2 - 9.3亿元，同比增62.05% - 83.79%[14] - 2024年度归母净利润 -5 - -5.9亿元，亏损扩大30.51% - 54.00%[14] - 2024年度扣非归母净利润 -6.35 - -7.25亿元，亏损扩大27.08% - 45.09%[14]