公司动态 - 云天励飞拟在香港联交所主板发行H股并上市 迈向"A+H"双重上市新阶段 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内(24个月或延长)选择适当时机完成发行 目前处于筹划阶段需履行内部审批及监管批准 [1] - 2023年公司在科创板成功上市募资近39亿元 成为AI赛道中率先实现资本化的企业 [3] 战略布局 - 赴港上市主要考量：拓宽国际融资渠道 提升海外品牌知名度 优化国际股东结构 [3] - 公司构建覆盖芯片/算法/平台/场景应用的全栈能力 聚焦城市治理/社会安全/智能交通领域 [3] - 持续加大边缘计算/多模态感知/城市数字孪生等前沿方向投入 在深圳/成都/合肥落地多个代表性项目 [4] 行业趋势 - AI行业从早期拼算法精度转向比拼场景适配与系统交付能力 进入商业兑现期 [4] - 商汤科技/云从科技等同类企业加速港股或A股布局 行业进入资本驱动与生态协同新阶段 [4] - 港股投资者对AI企业关注点从"增长潜力"转向"盈利模型"与"持续现金流"实际表现 [5] 技术发展 - 公司坚持算法芯片化核心战略 持续投入算法/芯片一体化及大模型技术 [5] - 通过"技术闭环+商业闭环"路径 在多个城市实现产品规模化落地 [4] - 成功登陆港交所将为技术战略注入新动力 增强全球竞争力 [5]

品大事 - 云天励飞拟发行H股并在香港联交所主板上市，相关议案已通过董事会和监事会审议 [3] - 航天机电全资子公司拟转让埃斯创韩国70%股权，交易尚处前期启动阶段 [4] - 三峡水利下属公司拟公开挂牌转让天泰能源41.0071%股权，转让底价不低于6.41亿元，增值率达123.60% [5] - 银河微电拟投资3.1亿元建设高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房 [6] - 万业企业全资子公司拟出资2.99亿元参与设立重庆两江产业基金，占比29.90%，基金目标规模10亿元 [7] - 岱勒新材出资4500万元设立控股子公司，持股90%，并设立浏阳分公司，延伸金刚石线切割工艺应用 [8] 观业绩 - 华西证券预计上半年净利润4.45亿-5.75亿元，同比增长1025.19%-1353.9% [10][11] - 国联民生预计上半年净利润11.29亿元，同比增长1183% [12] - 高德红外预计上半年净利润1.5亿-1.9亿元，同比增长734.73%-957.33% [13] - 天宸股份预计上半年净利润1880万-2250万元，同比增长640%-786% [14] - 神开股份预计上半年净利润3000万-4000万元，同比增长183%-278% [15] - 泰山石油预计上半年净利润8000万-9800万元，同比增长123%-173% [16] - 瑞可达预计上半年净利润1.51亿-1.71亿元，同比增长132.44%-163.22% [17] - 晋控电力预计上半年净利润1.2亿-1.5亿元，同比扭亏为盈 [18] - 安凯客车预计上半年净利润1500万-2100万元，同比增长106.67%-189.34% [19] - 亚钾国际预计上半年净利润7.3亿-9.3亿元，同比增长170%-244% [20] - 中顺洁柔预计上半年净利润1.4亿-1.6亿元，同比增长59.85%-82.68% [21] - 国安股份预计上半年亏损2590万-3670万元，上年同期盈利1.57亿元 [22] - 华媒控股预计上半年亏损4650万-6000万元，上年同期盈利2184.9万元 [23] - 冠捷科技预计上半年亏损4.5亿-4.9亿元，同比由盈转亏 [24] - 尚荣医疗预计上半年亏损700万-950万元，同比由盈转亏 [25] - 杭钢股份预计上半年净亏损1.11亿元左右 [26] 股东减持 - 百利电气股东鑫皓投资拟减持不超过2%股份 [27] - 梦百合大股东中阅聚焦9号拟减持不超过0.5%股份 [28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名[8] - 连续任职六年的36个月内不得被提名[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续两次未出席会议公司应提请解除职务[13] - 辞职或被解除职务致比例不符应60日内补选[13][14] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项需过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举召集主持[20] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事的支持 - 提供必要工作条件，健全与中小股东沟通机制[20][21] - 保障同等知情权，定期通报运营并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存至少十年[24] - 采纳两名以上独立董事延期申请[24] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 履职信息公司不披露可直接申请或报告[25] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[28]

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程（草案） （H 股发行上市后适用） | | | | 第三节 独立董事 | | --- | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公 白 … | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算… | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………62 | | 第十一章 附则 ૮૨ | 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 深圳云天励飞技术股份有限公司章程 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发 行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》及《关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，其中《关于就 H 股发 行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》及《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》中 部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于取消 ...

上市计划 - 2025年7月11日会议通过发行H股并在港交所主板上市议案[1] - 将在股东大会决议有效期内择机完成发行上市[1] 上市情况 - 发行需股东大会审议，符合相关法律并获备案、批准[3] - 正与中介商讨，细节未确定，实施有不确定性[3] 信息披露 - 公告于2025年7月12日发布，将按进展披露信息[5]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-040 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职香港是一家注册于香港的会计师事务所，属于天职国际网络成员所，注 册地址位于香港鲗鱼涌英皇道 728 号 8 楼，经营范围为审计、商业咨询服务、财 务咨询、风险管理以及税务服务等。 1 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天职香港会计师事 务所有限公司（以下简称"天职香港"）为公司本次发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次 H 股上市"） 的审计机构，以及公司完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构，现 将具体情况公告如下： （二）董事会 ...

制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 以新章程全文形式修订《公司章程》，《股东大会议事规则》更名修订，《董事会议事规则》修订[4] - 《独立董事工作制度》等6项制度修订需股东大会审议，14项无需[5][6] 流程安排 - 取消监事会及制度修订事项需提交股东大会审议，授权办理工商备案等手续[1][4] - 审议前第二届监事会继续履职，修订后多项制度在上海证券交易所网站披露[1][6]

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-039 调整后：冯绍津（召集人） 邓仰东 姚平平 公司执行董事李建文先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立非 执行董事姚平平女士担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳云天励飞技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成 员必须全部是非执行董事。据此，公司对第二届董事会审计委员会成员进行如下 调整： 调整前：冯绍津（召集人） ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-043 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...