关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]21508-3 号 录 目 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告- -3 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]21508-3 号 深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞"或"公司") 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 云天励飞管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际在资质等方面合规有 效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体 情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 月 | 组织形式 | | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | 号 号楼 ...

我是一名上海的毕业生，也是一名深圳的创业者。2014年踩着人工智能爆发的前奏，我来到深圳，创立 了云天励飞；2023年我又带领云天励飞登陆了上海科创板，被媒体称为中国的AI端侧芯片的第一股。 为什么回国之后我会选择深圳？2013年AI时代大爆发，我和美国工作的同学思考期盼应该让一些技术 得到应用。有了这个想法，我们就开始着手策划。在2014年深圳在硅谷举行的一个招商大会上，我发现 深圳的公务员不仅宣讲深圳丰富的人才和产业政策，更关键的是，他们还会在会后一对一面向每个团队 去了解、理解你的技术，分析相关技术在国内得到应用和推向市场的可能性，尤其是深圳能够帮助我们 打造什么样的应用场景和产品。我们发现深圳不仅有丰富的人才产业政策，深圳是一座懂你的城市，所 以我们当即决定回深创业。 到了深圳之后，我深刻感受到，深圳是一座非常遵守"游戏规则"的城市。同时，去年黄仁勋也谈到，以 深圳为核心的粤港澳大湾区是全球唯一一个区域具备机电一体化和大模型的交叉领域，相信未来3-5年 的时间人工智能时代的iPhone时刻会出现在深圳。深圳是最适合海归创业的城市，没有之一。 深圳新闻网2025年4月13日讯（深州特区报记者 庄瑞玉 魏 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-017 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于公司 AI 算力运营项目服务合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合同基本情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）与北京德元方惠科技开发 有限责任公司（以下简称"德元方惠"）于 2024 年 6 月 6 日签署了《AI 算力运营合 作框架协议》，就德元方惠向公司购买 AI 训练及推理算力服务达成了框架安排并对 双方签署正式合同的条件、核心交易要素及违约责任等事项进行了约定，具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 签署合作框架协议的公告》（公告编号：2024-029）。为落实前述合作框架安排，经 协商一致，公司的全资子公司深圳励飞科技有限公司（以下简称"励飞科技"）与德 元方惠于 2024 年 7 月 1 日签署了《关于 AI 算力运营项目的服务合同》（以下简称 "《服务合同》"），就励飞科技向德元方惠 ...

文章核心观点 公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，已完成回购计划且执行情况与原方案无差异，后续将按规定使用回购股份 [1][2][4] 回购审批情况和回购方案内容 - 第二届董事会第七次会议审议通过回购议案，同意用超募资金以集中竞价交易方式回购 A 股 [1] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，价格不超 60 元/股，资金总额 2500 万 - 5000 万元，期限为董事会审议通过之日起 12 个月 [1] 回购实施情况 - 2024 年 4 月 15 日首次实施回购 [2] - 截至公告披露日回购计划实施完毕，累计回购 1432621 股，占总股本 0.4034%，最高价 28.30 元/股，最低价 26.54 元/股，均价 27.53 元/股，使用资金 39446985.93 元 [2] - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异 [3] - 回购资金源于超募资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致控制权变化，不影响上市地位 [3] 回购期间相关主体买卖股票情况 - 自披露回购方案至公告披露前一日，公司董事、监事等相关主体不存在直接买卖公司股票的情况 [3][4] 股份变动表 - 回购前后股份总数均为 355133720 股，有限售条件流通股份变动系部分限售股及战略配售限售股上市流通 [4] 已回购股份的处理安排 - 总计回购 1432621 股，未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公告披露后三年内转让 [4] - 回购股份使用前暂存于回购专用证券账户，存放期间无相关权利，不得质押和出借 [4] - 若未在规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本程序，未转让股份将被注销，注册资本相应减少 [4]

回购情况 - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 实际回购股数1432621股，占总股本0.4034%[2] - 实际回购金额39446985.93元[2] - 实际回购价格26.54元/股至28.30元/股[2] 股份结构 - 回购前限售股275034258股，占77.45%[9] - 回购后限售股97273307股，占27.39%[9] - 回购前无限售股80099462股，占22.55%[9] - 回购后无限售股257860413股，占72.61%[9] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购资金源于首次公开发行超募资金[6]

公司专利情况 - 深圳云天励飞技术股份有限公司于2024年12月申请名为"路由方法、电子设备及存储介质"的专利，公开号CN 119697084 A [1] - 该专利方法应用于分布式系统，能将离散结点统一成逻辑紧密连接网络，方便主结点统筹管理网络资源，适配复杂拓扑结构结点进行RCP调用 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2014年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 企业注册资本35513.372万人民币，实缴资本8367.208万人民币 [2] 公司业务活动 - 公司共对外投资30家企业，参与招投标项目258次 [2] 公司财产线索 - 公司有商标信息404条，专利信息1771条，拥有行政许可37个 [2]

文章核心观点 介绍3月28日中证全指信息技术服务指数情况，包括指数点位、近期表现、编制方式、持仓等信息 [1] 指数表现 - 3月28日中证全指信息技术服务指数报4005.32点 [1] - 该指数近一个月下跌11.65%，近三个月上涨11.00%，年至今上涨15.41% [1] 指数编制 - 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券整体表现，将样本按中证行业分类分为多个层级行业，以进入各层级行业的全部证券为样本编制指数，形成中证全指行业指数 [1] - 该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 十大权重股 - 软通动力占比7.04%、用友网络占比6.64%、光环新网占比5.0%、东华软件占比4.95%、汉得信息占比3.9%、云天励飞占比2.97%、国联股份占比2.9%、云从科技占比2.67%、佳都科技占比2.33%、浙大网新占比2.3% [1] 市场板块 - 深圳证券交易所占比67.06%、上海证券交易所占比32.94% [1] 行业 - 系统集成服务占比57.90%、其他IT与互联网服务占比25.41%、云计算服务占比16.69% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前一般固定不变 [2] - 遇临时调整，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之相应调整 [2] - 样本公司行业归属变更、退市、发生收购等情形时，对指数样本进行相应调整或参照计算与维护细则处理 [2]

文章核心观点 深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股将于2025年4月7日上市流通，上市股数为2,276,867股，占公司股本总数的0.64% [1][2][4] 本次上市流通的限售股类型 - 公司于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为35,513.3720万股，其中有限售条件流通股28,060.2684万股，无限售条件流通股7,453.1036万股 [1] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，股东为中信证券投资有限公司，锁定期24个月，股份数量2,276,867股，占公司股本总数的0.64% [1][2] - 本次解除限售并上市流通的股份数量为2,276,867股，将于2025年4月7日起上市流通 [2] 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况 [2] 本次上市流通的限售股的有关承诺 - 战略配售限售股东中信证券投资有限公司承诺所获配股份限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月 [2] - 限售期届满后，减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定，且股东无其他特别承诺 [2][3] - 截至公告披露日，股东严格履行承诺，不存在未履行影响本次限售股上市流通的情况 [3] 中介机构核查意见 - 保荐人认为，截至核查意见出具之日，限售股股东严格遵守承诺，本次限售股上市流通相关事项符合法律法规要求 [3][4] - 公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整，保荐人对上市流通事项无异议 [4] 本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为2,276,867股，占公司股本总数的0.64%，限售期24个月 [4] - 上市流通日期为2025年4月7日 [1][4] - 限售股上市流通明细清单显示，股东中信证券投资有限公司持有限售股2,276,867股，占总股本比例0.641%，本次上市流通数量2,276,867股，剩余限售股数量0股 [5] - 限售股上市流通情况表显示，本次上市流通数量2,276,867股，限售期24个月 [5]

股票发行 - 公司首次公开发行A股股票8,878.3430万股，2023年4月4日在科创板挂牌上市[3] - 发行完成后总股本为35,513.3720万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通首发战略配售限售股2,276,867股，占股本总数0.64%[2][4] - 上市流通日期为2025年4月7日，限售期24个月[3][14] - 限售股股东为中信证券投资有限公司，占总股本比例0.641%[4][13]