于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-035 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购 ...

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东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国 华先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并 不再担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，叶国华先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 （一）叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南 理工大学工业装备与控制工程硕士学位，波士顿大学航空与机械硕士学位。曾 就职于Boston-Power、XALT Energy、Forsee Power以及Fiat Chrysler等企业， 担任技术总监、研发负责人、总工程师等岗位。2020年10月加入公司，离职前 担任公司首席技术官，为公司核心技术人员。 1 截至本核查意见出具日，叶国华先生 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-033 广东博力威科技股份有限公司 关于非独立董事、核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 叶国华先生所负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工 作均有序推进。叶国华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞 争力产生重大不利影响。 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国华 先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并不再 担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，叶国华先 生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作 和日常运营产生不利影响。 （一） 叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2024-031 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度增加对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因子公司业务发展需要，在风险可控的前提下，公司于 2024 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度增加对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司凯德新能源 向银行申请综合授信增加担保额度预计 3 亿元，即 2024 年度公司为凯德新能源 向银行申请综合授信提供的担保总额度不超过 5 亿元。上述授信形式包括但不限 于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、贴现、福费廷、供应链金融、 国际贸易融资等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。 本次增加担保额度的使用有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在授 权期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理上述担保业务，董事会同意授权董事长及其 ...

担保情况 - 2024年4月19日同意向凯德新能源、香港博力威提供不超3亿元担保额度[1] - 2024年8月22日为凯德新能源银行综合授信增加担保额度3亿，总额不超5亿[2] - 截至核查意见出具日，对外担保余额26.62万元，占比0.02%、0.01%[9] 凯德新能源业绩 - 2024年1 - 6月营收8923.73万元，净利润 - 3259.56万元[4] - 2023年度营收18818.07万元，净利润 - 9722.13万元[4] 凯德新能源财务数据 - 2024年6月30日资产总额86522.90万元，负债80123.09万元，净资产6399.81万元[4] - 2023年12月31日资产总额79859.77万元，负债70200.41万元，净资产9659.36万元[4] 其他 - 凯德新能源成立于2016年12月29日，公司持股100%[4] - 无逾期和涉及诉讼担保情形[10] - 保荐机构对2024年增加对外担保额度预计无异议[12]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-030 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年8月22日召开，应到3人实到3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4][6] - 审议通过2024年度增加对外担保额度预计议案[7][8] - 审议通过2024年半年度计提资产减值准备议案[9][10]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备2292.60万元，使利润总额减少[1][5] - 2024年半年度信用减值损失计提602.73万元，一季度转回162.48万元[1] - 2024年半年度资产减值损失计提1689.87万元，一季度计提1414.88万元[1] 其他 - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[6]

财报与会议时间 - 2024年半年度报告于2024年8月24日发布[3] - 投资者可在2024年9月12日至9月20日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会计划于2024年9月23日上午11:00 - 12:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 参加人员有董事长兼总经理等4人[6] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6][7] 联系方式 - 联系人是魏茂芝，电话0769 - 27282088 - 889，邮箱dms@greenway - battery.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月23日[9]