第一类限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票登记日为2025年5月29日，登记数量为114.95万股 [1] - 实际授予人数为154人，因1名激励对象自愿放弃500股 [1] - 高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象（152名核心骨干）合计获授114.95万股，占本次激励计划授予总量的29.10%，占公司公告日股本总额的1.15% [2] 激励计划结构安排 - 第一类限制性股票有效期最长36个月，自授予登记完成日起计算 [3] - 限售期分两阶段：授予登记完成后12个月和24个月，限售期内不得转让或担保 [4] - 解除限售分两期：第一期在12-24个月内解禁，第二期在24-36个月内解禁 [5] 资金与股份变动 - 154名激励对象合计缴纳出资款1159.85万元，其中114.95万元计入股本，1044.90万元计入资本公积 [6] - 公司总股本由1亿股增至1.0115亿股，有限售条件股份新增114.95万股 [7] - 实际控制人及其一致行动人持股比例由74.63%稀释至73.78%，但控制权未变化 [7][8] 财务影响 - 2025-2027年股份支付费用预计摊销总额966.73万元，其中2025年摊销499.48万元，2026年392.06万元，2027年75.19万元 [8] - 费用计入经常性损益，可能对短期净利润产生压力，但长期有望通过提升经营效率抵消 [8]

股东权益变动 - 公司持股5%以上股东权益变动触及1%刻度，权益变动方向为比例减少，变动前合计持股比例为74.63%，变动后为73.78%，变动比例为0.85% [1][2] - 本次权益变动系因公司2025年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票114.95万股完成登记，导致总股本增加，股东持股比例被动稀释 [2][3] - 权益变动未违反已作出的承诺、意向、计划，且未触发强制要约收购义务 [1][4] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括控股股东/实际控制人及其一致行动人：深圳昆仑鼎天投资有限公司、张志平、刘聪、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙） [1] - 深圳昆仑鼎天投资有限公司变动前持股42.25%，变动后持股41.77%；张志平变动前持股19.88%，变动后持股19.65%；刘聪变动前持股5.00%，变动后持股4.94%；珠海乔戈里和珠海博广聚力变动前均持股3.75%，变动后均持股3.71% [3] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [4] - 变动系被动稀释所致，不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书 [4]

权益变动 - 权益变动比例0.85%，变动前合计比例74.63%，后为73.78%[4] - 因股权激励致股东持股被动稀释，未触及要约收购[8] 股本变化 - 2025年第一类限制性股票114.95万股完成登记，总股本增至10114.95万股[6] 股东情况 - 多位股东股数不变，比例降低，控股股东和实控人未变[6][7][9]

限制性股票授予 - 2025年4月23日授予154人114.95万股第一类限制性股票，授予价10.09元/股[3][4][6][7] - 高级管理人员王娟获授0.50万股，占授予总量0.13%[10] - 核心技术人员陈志军获授0.26万股，占授予总量0.07%[10] - 其他激励对象获授114.19万股，占授予总量28.91%[10] 股份登记与股本变化 - 2025年5月29日114.95万股完成股份登记[5][17] - 授予登记后公司股份总数由1亿增至1.011495亿股[18] - 实际控制人及其一致行动人持股比例由74.63%变为73.78%[18] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用966.73万元[1] - 2025 - 2027年分别摊销499.48万、392.06万、75.19万元[1] 其他 - 激励成本在经常性损益中列支[1] - 股份支付费用可能摊薄影响[2] - 激励计划对长期业绩提升有积极作用[2]

股东大会基本信息 - 广东博力威科技股份有限公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议地点位于广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 [3] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东大会的股东及委托代理人共6名，持有公司股份74,726,000股，占公司有表决权股份总数的74.9575% [3] - 通过网络投票方式进行有效表决的股东共30名，持有公司股份235,892股，占公司有表决权股份总数的0.2366% [4] - 出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和律师 [3] 表决结果分析 - 多项议案获得高比例通过，其中五项议案同意票达74,944,207股，占比99.9764% [5][6][7] - 反对票数均为17,685股，占比0.0236%，无弃权票 [5][6][7] - 中小投资者表决结果显示同意票数在273,177股至319,207股之间，反对比例在5.2495%至18.9126%之间 [6][8][9][10] - 最后两项议案同意票为74,943,102股（占比99.9749%）和74,898,177股（占比99.9150%） [9][10] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [2][3][12] - 出席人员资格和召集人资格符合相关法律法规要求 [3][4] - 表决程序合法有效，表决结果获得法律认可 [11][12][13]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月12日在广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为36人，所持有表决权数量为74,961,892股，占公司表决权数量的75.1941% [1] - 公司回购专用账户中股份数为308,860股，不享有股东大会表决权 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意票数占比达99.9764%，反对票数为17,685票，占比0.0236% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示，利润分配预案、年度远期外汇交易业务、超募资金永久补充流动资金等议案均获得高比例通过 [3] - 特别决议议案获得出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，普通决议议案获得1/2以上审议通过 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由董事会召集，董事长张志平先生主持 [1] - 律师张家维先生和陈诗雨女士见证确认会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 出席人员资格及表决程序、表决结果被确认为合法有效 [3]

股东大会信息 - 公司2025年5月12日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[3][10] - 现场6名股东及代理人持股74,726,000股，占比74.9575%[8] - 30名网络投票股东持股235,892股，占比0.2366%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等7项议案同意74,944,207股，占比99.9764%[13][14][15][16][18][19][21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等2项议案中小投资者同意319,207股，占比94.7505%[20][22] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意74,943,102股，占比99.9749%[23]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在广东东莞公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权74,961,892，占比75.1941%[2] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人，财务和董秘出席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等议案同意票74,944,207，比例99.9764%[6][7][8][9][10][11] - 授权董事会发行股票议案同意票74,943,102，比例99.9749%[10] - 确认董事薪酬议案同意票74,898,177，比例99.9150%[10] - 2024年度利润分配预案等议案，5%以下股东同意票319,207，比例94.7505%[12] - 授权董事会发行股票议案，5%以下股东同意票318,102，比例94.4225%[12] 其他 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份308,860股无表决权[2] - 确认董事、监事2024及2025年度薪酬议案赞成票273.1，占比81.0874%[14] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案赞成票319.207，占比94.7505%[14] - 本次会议合法有效，见证律所广东信达，律师张家维、陈诗雨[4][15]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润为 - 9660.78万元，扣非净利润为 - 8442.19万元[7][17] - 2024年公司营业收入为18.44亿元，较2023年减少17.48%[24] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为3136.14万元，较2023年减少23.74%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.48亿元，较2023年末减少9.42%[24] - 2024年公司总资产为26.92亿元，较2023年增加1.55%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 8.76%，较2023年减少5.90个百分点[25] 研发情况 - 2024年公司研发费用支出为1.34亿元，占营业收入的比例为7.26%[8] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.26%，较2023年增加1.29个百分点[25] - 2024年研发费用为13391.45万元，同比增长0.41%[31] - 2024年新增知识产权188件，其中发明专利21件等[33] - 2024年公司在电芯等领域实现多个技术突破[29] 业务成果 - 2024年公司外销收入7.84亿元，占营业收入的42.53%[13] - 基于大圆柱电芯开发的轻型动力电池通过GB43854 - 2024强制性国家标准测试获证[29] - 储能领域多款新产品量产，光储协同微网示范项目获公示[29] 股权结构 - 截至2024年12月31日，深圳昆仑鼎天投资有限公司直接持股4225.00万股，比例42.25%[1] - 截至2024年12月31日，张志平直接持股1987.50万股，比例19.88%，间接持股2542.50万股，比例25.43%[1] 其他事项 - 2024年上半年谢齐雷离任财务负责人，新聘任王娟为财务负责人[1] - 2024年10月28日审议通过用不超9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[35] - 2024年12月26日审议通过将“信息化管理系统建设项目”预定可使用日期延至2025年6月[36] - 2024年度实际使用募集资金4880.78万元，用募集资金补充流动资金9000万元，截至12月31日余额3400.44万元[37]

公司基本信息 - 公司注册资本为1亿元[5] - 证券代码为688345，于2021年6月11日在上海证券交易所上市[5] 募集资金使用 - 2021年8月3日，用8144.64万元募集资金置换募投项目自筹资金、565.24万元置换发行费用自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放和专项使用，未使用完毕[22][23] 项目调整 - 2023年4月19日，增加三个募投项目实施地点，项目达预定可使用状态日期延长两年[12] - 2024年12月26日，“信息化管理系统建设项目”达预定可使用状态日期延至2025年6月[14][15] 业绩情况 - 2023年度营业收入22.35亿元，同比降2.88%，净利润 - 0.34亿元，由盈转亏[18] - 2024年度营业收入18.44亿元，同比降17.48%，净利润 - 0.97亿元，亏损扩大[19] 业绩下滑原因 - 2023年因海外消费需求放缓等致业绩下滑[18] - 2024年因市场需求下滑等致业绩下滑[19][20] 其他事项 - 2024年6月27日，收到上交所2023年年度报告问询函[17] - 2023年3月6日，保荐代表人徐扬更换为何理荣[4] - 持续督导期至2024年12月31日已期满[1] - 保荐机构认为信息披露和募集资金使用合规[21][22] - 保荐机构将继续督导剩余募集资金管理及使用[23]