会议信息 - 股东大会于2025年9月11日在东莞召开[2] - 24人出席，所持表决权占比69.4157%[2] - 董事、监事、财务负责人和董秘出席[4] 议案结果 - 变更注册资本等议案同意占比99.9949%[5] - 取消监事会议案同意占比99.9949%[5] - 修订《股东会议事规则》议案同意占比99.9978%[6] - 选举独立董事和非独立董事得票占比超99%[9][10] 计票与决议 - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 特别决议议案获2/3以上通过[11] - 普通决议议案获1/2以上通过[11] 其他 - 见证律所是广东信达，律师为张家维、陈诗雨[12] - 股东大会召集等程序合法有效[13]

公司治理 - 2025年9月11日选举第三届董事会成员，任期三年[1] - 同日第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，任期三年[3] - 同日聘任张志平为总经理，王娟为财务负责人兼董秘，任期三年[5] 人员变动 - 换届后李焰文等不再担任相关职务[7] - 公司不再设置监事会，第二届监事会成员不再担任监事[7] 人员信息 - 王娟履历及持股情况，直接持股5000股，间接持股4.17万股[8]

公司概况 - 博力威成立于2006年，专注于锂离子电池研发、制造与销售，致力于为全球客户提供能源解决方案 [5] - 公司主营业务涵盖轻型动力电池、储能电池、消费类电池三大领域，应用于电动交通工具、智能家居、便携式能源等行业 [6] - 作为国家级高新技术企业，在东莞设有三个基地：10万平方米总部基地、4万多平方米轻型电池组制造基地和120亩电芯研发制造基地 [6] - 在香港、欧洲、印尼等地设立子公司，集团员工超过2000人 [6] 发展历程 - 2006年初涉笔记本电池售后市场细分领域，2010年迁至东莞后成为笔记本电池领域龙头企业 [7] - 2010年左右转型两轮电动车锂电池赛道，2016年组建研发中心及动力电池事业部，完成13次技术改进和材料升级，成功申报防蔓延技术专利 [8] - 2017年收购凯德新能源，实现从锂离子电池组制造到电芯生产的后向一体化发展 [8] - 2021年6月11日作为第64家上市莞企登陆科创板，成为国内首家以两轮车锂电池为主业的A股上市公司 [9] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入13.45亿元，同比上升62.25% [10] - 归属于上市公司股东的净利润3601.71万元，同比增加超过259.56%，实现扭亏为盈 [13] - 毛利率18.45%，同比增长13.2%；净利率2.62%，同比增幅达196.32% [14] - 按产品分类：轻型车用锂离子电池收入6.22亿元占比46.21%，储能电池收入2.38亿元占比17.72%，消费电子类电池收入2.95亿元占比21.91% [14] - 2025年一季度营业总收入6.20亿元，同比增长73.36%，净利润1263.56万元，同比扭亏为盈 [14] 市场表现与催化因素 - 9月8日A股锂电池板块表现活跃，博力威强势涨停，收盘价41.42元，涨幅19.99% [4] - 政策面强力支撑：工信部、市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确支持全固态电池等前沿技术基础研究 [16] - 技术突破：在半固态/固态电池领域进行前瞻性布局，与中南大学长期合作，在硫化物和氧化物固态电解质上均有布局，在电极—电解质界面优化等核心技术上取得突破 [16] - 储能业务收入同比激增442.12%，成为核心增长引擎，消费类电子电池板块开拓清洁电器电池、BBU、机器人等新应用场景 [16] - 两轮换电业务快速发展，与共享换电头部客户深度合作，换电电池出货量同比增长，欧洲电踏车市场修复拉动电动两轮车出货量增长 [16] 行业前景 - 全球电动两轮车"油改电"进程加速，储能市场需求爆发，全固态电池产业化临近 [17] - 政策扶持、技术突破与市场需求的三重共振，创造未来发展的"黄金窗口期" [17]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月4日、9月5日和9月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 该情况属于股票交易异常波动情形 [1] 公司经营状况 - 公司生产经营活动一切正常 [1] - 内部生产经营秩序正常 [1] - 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动 [1] 市场与政策环境 - 市场环境没有发生重大调整 [1] - 行业政策没有发生重大调整 [1] 信息披露情况 - 经自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

股价情况 - 公司股票在2025年9月4 - 8日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3][4] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场环境、行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 除已公开信息外，无影响股价异常波动的重大事宜及未披露信息[6] 风险提示 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[3][10]

电池板块整体表现 - 电池板块较上一交易日上涨0.96% [1] - 上证指数报收3826.84点，上涨0.38% [1] - 深证成指报收12666.84点，上涨0.61% [1] 领涨个股表现 - 博力威领涨，收盘价41.42元，涨幅19.99%，成交量7.11万手，成交额2.65亿元 [1] - 厦钨新能涨幅15.49%，收盘价79.01元，成交量36.38万手，成交额27.97亿元 [1] - 华盛锂电涨幅13.30%，收盘价48.22元，成交量22.78万手，成交额10.85亿元 [1] - 利元亨涨幅12.57%，收盘价76.39元，成交量31.30万手，成交额22.93亿元 [1] - 中一科技涨幅10.75%，收盘价36.06元，成交量29.73万手，成交额10.53亿元 [1] - 天赐材料涨幅10.01%，收盘价28.02元，成交量156.24万手，成交额42.98亿元 [1] - 天际股份涨幅10.01%，收盘价15.28元，成交量10.97万手，成交额1.68亿元 [1] 下跌个股表现 - 力佳科技跌幅13.55%，收盘价31.65元，成交量13.11万手，成交额4.28亿元 [2] - 天宏锂电跌幅12.08%，收盘价32.10元，成交量29.05万手，成交额10.51亿元 [2] - 德瑞锂电跌幅9.16%，收盘价33.60元，成交量14.09万手，成交额4.89亿元 [2] - 嘉元科技跌幅6.93%，收盘价28.87元，成交量38.07万手，成交额11.13亿元 [2] - 武汉蓝电跌幅6.77%，收盘价48.91元，成交量5.66万手，成交额2.82亿元 [2] 资金流向情况 - 电池板块主力资金净流出50.3亿元 [2] - 游资资金净流入25.12亿元 [2] - 散户资金净流入25.18亿元 [2] - 中国宝安主力净流入1.85亿元，占比12.25% [3] - 新宙邦主力净流入1.52亿元，占比7.97% [3] - 震裕科技主力净流入1.38亿元，占比6.96% [3] - 容百科技主力净流入1.20亿元，占比5.79% [3] - 骆驼股份主力净流入1.14亿元，占比12.12% [3]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月11日15点00分 地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长张志平先生 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡等身份证明文件 会议开始后迟到股东无法参与现场投票 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 休会统计结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见 签署文件等环节 [6][7] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 需围绕会议议题进行 [2][3] - 会议推举两名股东代表 一名监事代表 一名律师代表负责计票和监票工作 [4] 审议议案内容 - 议案一关于变更注册资本 公司住所 修订公司章程并办理工商变更登记 修订依据包括2025年限制性股票激励计划授予情况 相关详情参见2025年8月27日披露的公告2025-040 [6][8] - 议案二关于取消监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》 修订依据包括最新法律法规要求 详情参见2025年8月27日公告2025-040 [8][9] - 议案三关于修订公司部分治理制度 包含9项子议案 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理制度 关联交易管理制度等 修订依据包括科创板监管规定 [9][10][11] - 议案四关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 拟选举张志平先生和郭华军先生为非独立董事 董事会规模为两名非独立董事 两名独立董事和一名职工代表董事 [11][12] - 议案五关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 拟选举王先友先生和刘勇先生为独立董事 [12][13][14] 投票规则 - 非累积投票议案设同意 反对 弃权三项选择 累积投票议案股东可集中或分散投票权 [3] - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 结合两种投票结果发布股东大会决议公告 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月11日15点召开[9] - 召开地点为广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室[9] - 会议方式为现场与网络投票结合[9] 投票时间 - 交易系统投票9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票9月11日9:15 - 15:00[9] 会议组织 - 召集人为公司董事会，主持人是董事长张志平[9] 审议议案 - 需审议变更注册资本等多项议案[9][10] - 修订公司部分治理制度有9项子议案待表决[21] 董事会组成 - 第三届董事会由2非独董、2独董和1职工代表董事组成[24][28] - 拟选举张志平、郭华军为非独立董事[24] - 拟选举王先友、刘勇为独立董事[28] 其他 - 制度原文及候选人简历8月27日在上交所网站披露[17][21][24][28]

公司业务表现 - 2025年上半年营业收入和净利润双增长 主要受益于两轮车换电细分赛道快速切入及与共享换电头部客户深度合作 [1] - 欧洲市场恢复拉动电动两轮车出货量增长 北美储能客户出货量增加带动储能业务同比增长 [1] - 大圆柱电芯产能利用率提升且已达满产状态 自用比例约80% [1] 产能与技术进展 - 印尼工厂已建成投产 正在进行本地供应链建设 即将获得首张原产地证 [1] - 半固态/固态电池进入中试阶段 加速推进半固态技术在大圆柱产品中的产业化应用 [1] 行业市场前景 - 2031年全球两轮车换电服务市场销售额预计达1074.8亿元 未来年复合增长率为17.1% [1] - 公司致力于成为两轮车换电细分领域龙头企业 积极把握行业发展机会 [1] 调研机构背景 - 调研机构保银投资持有香港9号牌照 专注权益类和大宗商品投资 [2] - 机构通过基本面分析和深度研究获取超额回报 团队拥有大中华地区及全球商品市场丰富经验 [2]

股价表现 - 8月29日盘中上涨2.09%至29.76元/股 成交2493.99万元 换手率0.86% 总市值30.10亿元 [1] - 主力资金净流入168.21万元 大单买入占比8.60% 卖出占比1.85% [1] - 年内股价累计上涨63.79% 近5日/20日/60日分别上涨0.34%/8.42%/29.79% [1] 资金与股东 - 股东户数5467户较上期增长33.83% 人均流通股18291股减少25.28% [1] - A股上市后累计派现6000万元 近三年累计派现4000万元 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入13.45亿元 同比增长62.25% [1] - 归母净利润3601.71万元 同比增长259.56% [1] 公司概况 - 主营业务为绿色环保锂离子电池组及电芯研发生产销售 [1] - 属于电力设备-电池-锂电池行业 涉及小盘/无人机/机器人概念等板块 [1] - 2010年4月成立 2021年6月上市 注册地址广东省东莞市 [1]