2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 3、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激 励对象的情形： 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计 划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 ...

法律意见书 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释义 -------------------------------------------------------------- 2 | | --- | | 第一节 律师声明 -------------------------------------------------- 3 | | 第二节 正文 ------------------------------------------------------ 5 | | 一、本次授予的批准与授权 ------------------------------------------ 5 | | 二、本次授予相关事宜 ---------------------------------------------- 6 | | 三、结论性意见 -------------------- ...

限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年4月2日召开董事会和监事会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于次日披露公告 [1] - 自查范围覆盖2024年10月3日至2025年4月2日内幕信息知情人，通过中登上海分公司查询确认买卖记录 [1][2] - 核查结果显示所有内幕信息知情人在自查期间均未买卖公司股票 [3] - 公司严格执行保密制度，未发现信息泄露或内幕交易行为 [4] 2025年第一次临时股东大会 - 会议于2025年4月21日在东莞召开，采用现场+网络投票方式，表决程序合法有效 [8] - 出席情况：5名董事中4人出席（董事长缺席），3名监事全勤，财务负责人和董秘列席 [9] - 三项议案均获通过：包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法及董事会授权事项 [10] - 特别决议议案（1-3号）获有效表决权股份总数三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票 [12] - 广东信达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见 [11] 股权结构相关数据 - 截至股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有308,860股，无表决权 [8]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-024 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 1 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股 东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行 为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内 幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公 司首次公开 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月21日在东莞召开[2] - 出席股东及代理人29人，表决权占比75.0893%[2] - 公告于2025年4月21日发布[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意比例99.9057%[4] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意比例99.9057%[4] - 提请授权董事会办理激励计划相关事项同意比例69.6098%[7] 人员出席 - 4位董事、3位监事出席会议[5] - 财务负责人和董事会秘书出席会议[5] 其他 - 回购专用账户股份308,860股无表决权[2] - 见证律师事务所为广东信达律师事务所[9]

会议安排 - 公司于2025年4月21日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议于14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场6名股东及委托代理人持股74,625,200股，占比74.8564%[6] - 23名网络投票股东持股232,135股，占比0.2329%[7] 议案表决 - 三议案同意股数均为74,786,728股，占比99.9057%[11][13][15] - 中小投资者对两议案同意161,728股，占比69.6098%[12][16]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会召开时间为 2025 年 5 月 12 日 15 点[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 7 日[11] - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 12 日[3] - 现场会议登记时间为 2025 年 5 月 9 日特定时段[13] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关公告于 2025 年 4 月 19 日披露[6] - 特别决议议案为 8、9 号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为 6 - 12 号议案[10] 公司联系方式 - 公司联系电话为 0769 - 27282088 - 889[16] - 公司邮箱为 dms@greenway - battery.com[15] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 18 日[16]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11] - 2024年度募集资金等两项议案表决全票通过[7][14] - 2024年度内部控制评价报告议案表决全票通过[16] 资金使用 - 公司拟用剩余超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[20][21]

会议情况 - 广东博力威科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意5票[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决同意5票[6] - 《关于2024年会计师事务所的履职情况评估报告的议案》表决同意5票[7] - 《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意5票[8] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[17] - 拟开展2025年度远期外汇交易业务表决同意5票[18] - 将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会表决同意5票[20] - 审议2025年度担保额度预计议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[21] - 2024年度计提资产减值准备表决同意5票[22] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票表决同意5票，尚需提交股东大会审议[24] - 将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金表决同意5票[25] - 拟使用不超5亿元人民币或等额外币自有资金进行现金管理，有效期12个月表决同意5票[27] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，董事张志平回避表决，表决同意4票[28] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金表决同意5票，尚需提交股东大会审议[29] - 董事会5位董事回避确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，该议案直接提交公司股东大会审议[26]

业绩数据 - 2024年度净利润为-96,607,836.54元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润为365,925,567.45元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-6,731,954.77元[7] - 最近三个会计年度累计营业收入为6,379,391,768.20元[7] 分红与回购 - 2024年度拟不进行现金分红等[3] - 2024年已实施股份回购金额6,000,173.98元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红40,000,000元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[7] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入386,167,319.22元，占比6.05%[7]