公司基本信息 - 公司名称为三一重能股份有限公司[10] - 公司注册地址位于北京市昌平区北清路三一产业园[11] - 公司的外文名称为Sany Renewable Energy Co.,Ltd.[11] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.90元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.45%[5] - 公司2023年营业收入达到149.39亿元人民币，同比增长21.21%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元人民币，同比增长21.78%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.89亿元人民币，同比增长43.54%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为127.93亿元人民币，同比增长14.40%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.68元，同比增长10.72%[13] - 公司2023年稀释每股收益为1.65元，同比增长10.43%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.77%，较上年下降5.09个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.83%，较上年下降0.40个百分点[13] 业务拓展与发展 - 公司陆上风电机组研发已布局到15MW，海上风电机组已投入开发[19] - 公司海外收入达3.1亿元，海外销售毛利率高于国内5.25个百分点[19] - 公司搭建了“中方+本地”形式的海外团队，已组建200多人的海外营销团队[19] - 公司积极推进海外产品技术认证，开拓国际客户，提升品牌影响力[19] - 公司推动数智化战略，构建风电整体数字化解决方案[19] 技术创新与研发 - 公司通过风电智能装备和大兆瓦自动化工艺技术，实现关键自动化技术突破，取得全方位的收益[20] - 公司在智慧风场方面取得行业领先水平[20] - 公司推进巴彦淖尔、锡林郭勒等多地零碳智造产业园的建设，引领行业进步[20] - 公司新增订单为14.1GW，创历史新高，实现爆发增长[20] 行业发展趋势 - 2023年全国风电中标量超过100GW，预计2024年我国风电新增装机为90GW[29] - 中国风力发电行业受到国家产业政策的重点支持，为行业发展提供广阔市场前景[29] - 推进大型风电光伏基地建设，支撑性电源及外送通道[32] 环保与可持续发展 - 到2030年，风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟，资源循环利用模式更加健全[36] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的报酬方案按照公司章程等公司治理制度履行审批程序[179] - 公司员工持股计划累计买入本公司股票2,998,886股，占公司总股本的0.25%[176] - 公司已完成第二届董事会、监事会换届选举工作，对部分高级管理人员的任职进行了调整[182]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-037 三一重能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 603,051,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 603,051,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.8215 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.8215 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 三一重能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 三一重能股份有限公司 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三一重能股份有限公司 | | 20 ...

三一重能股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《科创板自律监管指引第 1 号》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，《公司 2024 年员工持股计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司审议 2024 年员工持股计划相 关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《科创板自 律监管指引第 1 号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计 划规定的持有人的确定标准，其作为 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2024 年员工持股计划 的情形。 3、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司 治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 2024 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 1 所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料， 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 2024年员工持股计划的 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以 下简称"公司"、"三一重能"）的委托，作为公司2024年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过779人，所有参加 ...

三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 （一）依法合规原则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"），公司依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、 法规、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《本 管理办法》"）。 1 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循 ...

2、公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本计划"）草案及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司 利益及中小股东合法权益的情形； 3、公司实施本计划有利于提升公司治理水平，完善和推进公司薪酬激励机 制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 三一重能股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第二届董事会第四次 会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年员工持股计划的独立意见 经认真审阅《关于公司<2024 年员工持股计划（草案） ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-036 三一重能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...