证券代码：688349 证券简称：三一重能 2024年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 三一重能股份有限公司 4、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过 2,958,132股，合计不超过公司当前股本总额的 1%。 7、本员工持股计划的存续期为72个月，自本计划经股东大会审议通过且公司公 告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划通过 非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，本员工持股计划所获标的股票的 锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 计算，在前述锁定期内不得进行交易。 本员工持股计划购买回购股票的价格为28.13元/股。 8、为优化人才结构，深度绑定股东、公司及核心员工的利益，公司2024年员工 持股计划的标的股票权益归属分两部分： 1、《三一重能股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计 划"）系三一重能股份有限公司（以下 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-035 本持股计划尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。 1 二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 三一重能股份有限公司 第一届第三次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-034 三一重能股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接 提交至公司股东大会审议。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发送。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的 监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要的内容符合《关 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-033 三一重能股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 关联董事周福贵先生、李强先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。根据《三一重能股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式发送。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长周福贵先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-032 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 《关于增加回购股份资金总额及调整资金来源的议案》,为维护广大投资者的利益， 增强投资者对公司的投资信心，同意将回购股份资金总额由"不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元"调整为"不低于人民币 30,000 万元且不超过人 民币 50,000 万元"，将回购资金来源由"公司超募资金"调整为"公司超募资金和 自有资金"。除上述增加回购股份资金总额及调整资金来源外，本次回购的其他内 容未发生变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 2024 | 月 1 | 17 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 后 12 | 个月内 | | 自公司第一届董事会第五十三次会议审议通过 | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~50,000 | | ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-031 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：010-60737789 电子信箱：zhoulk@sany.com.cn 联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园 1 三一重能股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开了第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 聘任周利凯先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。由于周利凯先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公 司董事会秘书培训证明，在此之前暂由公司财务总监房猛先生代行董事会秘书职 责。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-030 三一重能股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 10,123,444 股，占公 司总股本 1,205,521,015 股的比例为 0.8398%，回购成交的最高价为 28.66 元/股、 最低价为 22.23 元/股，支付的资金总额为人民币 260,718,702.62 元（不含交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 （一）2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会议，审议 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达到149.5亿元，同比增长21.3%[1] - 公司投资收益稳定且可持续，2023年12月转让湘榆新能源和通昭新能源预计实现利润7.24亿元[2] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为20.0、24.2、28.7亿元，同比增长21.6%、20.7%、18.8%[5] 用户数据 - 公司风机销量实现较快增长，2023年累计中标约13.5GW，市占率10%[3] 未来展望 - 公司推出海上风电新品，预计将迎来销售突破，已组建海上营销团队并开始参与海上项目投标[4]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2023年三一重能营收149亿元，同增21%；归母净利20.0亿元，同增22%，其中Q4营收74.6亿元，同环比25%/109%；归母净利9.72亿元，同环比61%/355%，业绩超市场预期 [3] - 预计2023年风机出货量为7.5 - 8GW，同增约67% - 78%，其中Q4出货4GW+，环比翻倍增长；预计2024年出货9 - 10GW，同增约20%，借助高盈利海外订单进入集中交货期，盈利韧性强 [3] - 2023Q4发布13/16MW海上风机，多地展开前期准备，有望2024年实现海风订单0 - 1突破，拓展业务空间 [3] - 2023年转让5家电站共450MW，合计贡献利润总额13亿+，其中Q4转让200MW增厚7.2亿元利润总额；2024年1月转让100MW，预计全年转让1GW+，增强盈利能力 [3] - 考虑成本控制能力强、2024年海风订单有望0 - 1、转让风场规模持续扩大，基本维持盈利预测，预计2023 - 2025年归母净利20.0/24.2/28.7亿元，同增22/21/18%，维持“买入”评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 |指标|2021A|2022A|2023E|2024E|2025E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|10,195|12,325|14,947|16,679|16,891| |同比|9.50%|20.89%|21.28%|11.58%|1.27%| |归母净利润（百万元）|1,603|1,648|2,002|2,421|2,869| |同比|16.88%|2.78%|21.53%|20.90%|18.49%| |EPS - 最新摊薄（元/股）|1.33|1.37|1.66|2.01|2.38| |P/E（现价 & 最新摊薄）|19.33|18.80|15.47|12.80|10.80|[2] 市场数据 - 收盘价25.70元，一年最低/最高价22.15/37.99元，市净率2.63倍，流通A股市值4,742.16百万元，总市值30,981.89百万元 [5] 基础数据 - 每股净资产9.77元，资产负债率62.13%，总股本1,205.52百万股，流通A股184.52百万股 [6] 三大财务预测表 资产负债表（百万元） |项目|2022A|2023E|2024E|2025E| |----|----|----|----|----| |流动资产|17,990|25,118|28,586|33,090| |非流动资产|8,426|10,217|10,538|10,879| |资产总计|26,415|35,336|39,125|43,968| |流动负债|14,439|20,336|21,561|23,335| |非流动负债|794|1,660|1,860|2,060| |负债合计|15,233|21,996|23,420|25,395| |归属母公司股东权益|11,183|13,340|15,705|18,573| |所有者权益合计|11,183|13,340|15,705|18,573| |负债和股东权益|26,415|35,336|39,125|43,968|[8] 利润表（百万元） |项目|2022A|2023E|2024E|2025E| |----|----|----|----|----| |营业总收入|12,325|14,947|16,679|16,891| |营业成本 (含金融类)|9,422|12,315|14,062|14,363| |税金及附加|97|98|83|84| |销售费用|764|927|1,141|1,013| |管理费用|410|516|500|507| |研发费用|768|914|1,001|1,013| |财务费用|(68)|(195)|(291)|(269)| |加: 其他收益|238|372|450|520| |投资净收益|936|1,655|2,340|2,790| |公允价值变动|(74)|(30)|(50)|(40)| |减值损失|(141)|(58)|(73)|(77)| |资产处置收益|0|1|3|7| |营业利润|1,891|2,314|2,854|3,380| |营业外净收支|(5)|41|(2)|(5)| |利润总额|1,886|2,355|2,852|3,375| |减: 所得税|233|353|431|506| |净利润|1,653|2,002|2,421|2,869| |减: 少数股东损益|5|0|0|0| |归属母公司净利润|1,648|2,002|2,421|2,869| |每股收益 - 最新股本摊薄 (元)|1.37|1.66|2.01|2.38| |EBIT|1,039|2,161|2,560|3,105| |EBITDA|1,374|2,746|3,220|3,836| |毛利率 (%)|23.55|17.61|15.69|14.97| |归母净利率 (%)|13.37|13.40|14.52|16.98| |收入增长率 (%)|20.89|21.28|11.58|1.27| |归母净利润增长率 (%)|2.78|21.53|20.90|18.49|[8] 现金流量表（百万元） |项目|2022A|2023E|2024E|2025E| |----|----|----|----|----| |经营活动现金流|759|4,641|743|2,450| |投资活动现金流|(3,572)|98|1,246|1,752| |筹资活动现金流|7,561|(43)|255|298| |现金净增加额|4,771|4,703|2,244|4,500| |折旧和摊销|335|585|659|730| |资本开支|(2,598)|(861)|(899)|(993)| |营运资本变动|(429)|3,652|(208)|1,424|[9] 重要财务与估值指标 |指标|2022A|2023E|2024E|2025E| |----|----|----|----|----| |每股净资产 (元)|9.40|11.07|13.03|15.41| |最新发行在外股份（百万股）|1,206|1,206|1,206|1,206| |ROIC(%)|7.96|11.53|11.87|12.37| |ROE - 摊薄 (%)|14.73|15.01|15.42|15.44| |资产负债率 (%)|57.67|62.25|59.86|57.76| |P/E（现价 & 最新股本摊薄）|18.80|15.47|12.80|10.80| |P/B（现价）|2.73|2.32|1.97|1.67|[9]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-023 三一重能股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易背景 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"、"三一重能"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于 出售全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的通榆湘通新能源有限公司（以下 简称"湘通新能源"或"目标公司"）100%的股权转让给中核汇能有限公司（以下简称 "中核汇能"或"受让方"），转让对价暂定为人民币 29,154 万元。本次交易无需提交 股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，本次交易的实施不存在 重大法律障碍。 湘通新能源主要从事风力发电场开发、建设及运营，公司根据发展战略和投资 本次交易完成后，公司不再持有湘通新能源及其子公司的股权，湘通新能 源及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。 1 一、本次交易情况 （一）本次交易的基本情况 计划而 ...