资金募集 - 首次公开发行股票募资总额41486.90万元，净额36692.32万元[1] - 发行可转债募资总额45000.00万元，净额44035.92万元[2][3] 现金管理 - 拟用不超13000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年12月6日相关会议通过议案[14] - 投资产品含结构性存款等[6] - 采取多项风险控制措施[12][13]

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额41486.90万元，净额36692.32万元[4] - 发行可转债募资总额45000.00万元，净额44035.92万元[5] 现金管理 - 拟用不超13000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][8][10] - 投资产品含结构性存款等[2][9][14] - 董事长决策，财务部实施，及时披露进展[2][11][12] 各方意见 - 监事会同意，保荐机构无异议[16][17][18]

江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于向下修正"富淼转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 | | 7 | | 议案二：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9 | 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月28日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3055.00万股[6] - 公司注册资本为122,150,099元，股份总数为122,150,099股[6][12] - 公司发起人为飞翔化工和丰利进出口，认购股份数分别为9900万股、100万股[13] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，应通过公开集中交易方式，且需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[15] - 公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，特定情形应在三年内转让或注销[16] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董高监提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[60] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[71] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事或股东代表监事候选人[72] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[85] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事任期每届为3年，连选可连任[100] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，审计费用由股东大会决定[118][121] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[127][128] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[131]

新策略 - 2024年11月29日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》及工商变更登记议案[1] - 经营范围增加专用化学产品制造与销售等业务[2] - 修改后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为1399896600.53元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为57793781.32元[8] - 2024年1 - 9月合并利润表营业成本调整后为1013691039.73元[8] - 2024年1 - 9月合并利润表销售费用调整后为38862364.19元[8] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，仅调全资子公司[5][6][8] - 变更不影响财务等状况，不损害公司及股东权益[4][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日14点召开[3] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇中山路26号9楼会议室召开[4] 议案相关 - 审议向下修正“富淼转债”转股价格等两个议案[5] - 议案11月30日已披露[6] - 向下修正“富淼转债”转股价格议案关联股东需回避表决[7] 时间登记 - 股权登记日为12月11日[11] - 会议登记时间为12月12日9:30–11:30、13:30 - 16:30[13] - 会议登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号10楼董事会办公室[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月30日[18]

可转债发行 - 公司发行450.00万张可转债，募资45,000.00万元，2023年1月9日在上交所挂牌[2] 转股信息 - “富淼转债”2023年6月21日起可转股，转股期至2028年12月14日，初始转股价20.26元/股[3] 价格调整 - 2023年6月5日、2024年5月27日转股价因权益分派调整[4][5] 修正条款 - 股价触发转股价格向下修正条款，2024年11月29日提议修正并提交审议[8][9]

可转债募集 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] 转股信息 - “富淼转债”转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[2][4] - 初始转股价格为20.26元/股，后两次调整至19.77元/股[4][5][7] 权益分派 - 2022年度每股现金红利0.2460元/股，2023年度为0.2413元/股[5][7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年11月11 - 22日，10个交易日收盘价低于16.80元/股[2][11] - 触发修正条件当日召开董事会审议[2][11]

业绩说明会安排 - 2024年11月14日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 提问预征集 - 2024年11月7日至11月13日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@feymer.com[2] 参会人员与参与方式 - 董事长熊益新等参加业绩说明会[5] - 投资者可于11月14日14:00 - 15:00在线参与[6] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话0512 - 58110625[7] - 邮箱IR@feymer.com[7]