证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-034 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"暂行规定"）的有关规 定，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄雄先生受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的声明、基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人声明 （二）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事黄雄先生，其基本情况如下： 黄雄先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1980 年 12 月至 1994 年 11 月，任职于江苏客运总公司苏州公司；1994 年 12 月 至 20 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-030 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》； 监事会认为：《江苏华盛锂电材 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-031 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 6 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 22 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审 议通过了以下议案： 二、董事会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司实施稳定股价方案的议案 | 6 | | | 附件一：江苏华盛锂电材料股份有限公司稳定股价方案 7 | | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-028 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于对外投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对 MMDS 产品未来市场前景的信心，公司加强对 MMDS 产品工艺优 化研究，并取得了成果，在投资总额基本不变的情况下，MMDS 产品设计产能 可由 1,000 吨/年提升至 2,000 吨/年。基于以上基础，公司将本项目调整为："新 建年产 500 吨 LiDFOB、2,000 吨 MMDS 项目"。 二、对外投资进展情况 公司于近日通过张家港市国有建设用地使用权网上交易系统，经过公开竞 1 价，以人民币 17,286,848 元，竞得编号为张地 2023G31 号地块（宗地号： 320582008015GB00043）的国有建设用地使用权。并与张家港市自然资源和规划 局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 （一）本次竞拍土地的基本情况 1、出让人：张家港市自然资源和规划局 2、地块编号：张地 2023G31 号 3、坐落位置：张家港市保 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-026 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于稳定股价措施暨董事、高级管理人员增持计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 根据《股价稳定预案》："自公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因除权、除息等事项导致收盘价与每股净资产不具可比 性的，则收盘价将按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公 司最近一期末经审计的每股净资产的情形（每股净资产=合并财务报表中的归属 于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同），为维护广大股东利 益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司、控股股东、董事（不含独立董 事及未在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员承诺将按照本预案启动股价稳定 措施。" 二、触发启动条件的具体情形 自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 15 日止，公司股票已连续 20 个交易 日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。其中 2024 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-027 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 05 月 15 日止，公司股票已连续 20 个交易 1 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-024 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42 号)等相关法律 法规及规范性文件要求，为维护公司上市后股价的稳定, 保护广大投资者尤其是 中小投资者的利益，制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司首次公开 发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称"《股价稳定预 案》"），该预案已分别经公司第一届董事第十次会议、2020 年年度股东大会审 议通过，并已在招股说明书中披露。 一、稳定股价措施的启动条件 根据《股价稳定预案》："自公司股票上市之日起 36 个月内，若出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因除权、除息等事项导致收盘 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次年度股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次年度股东大会出席人员的资格和召集人资格 …………………………………3 | | 三、 关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、 结论意见 . | | | l 国浩律师(南京)事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年5月 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致:江苏华盛锂电材料股份有限公司 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-025 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,888,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,888,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2909 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.2909 | 注： ...