业绩数据 - 2024年主要产品出货量同比增长43.52%[2] - 2024年营业总收入50,489.94万元，净利润-17,467.48万元[2] 项目进展 - 2024年募投项目“年产6000吨碳酸亚乙烯酯，3000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结项[3] - 2025年预计负极项目形成5万吨产能，MO项目形成2,500吨产能，LiFSI形成500吨产能[4] 股权变动 - 2024年取得浦士达615.38万股股份[3] 研发情况 - 2024年累计投入研发费用4,102.39万元，拥有有效授权专利135项，其中发明专利85项，实用新型专利48项[6] - 截止2024年末研发人员119名，约占总人数的10.62%[7] 分红回购 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利3.00元，共计派发现金红利4,731.25万元[9] - 2023 - 2024年回购股份资金为1,500 - 3,000万元，累计回购1,148,232股，支付资金2,999.28万元[10] - 2024年10月8日至2025年3月24日累计回购2239165股，支付资金4805.80万元[11] - 2025年3月24日同意以5000万元 - 10000万元回购股份，回购期限12个月[13] 股价稳定 - 2024年5月触发股价稳定措施，7名董高人员增持，截至7月2日增持89071股，增持金额153.82万元[12] 投资者沟通 - 2024年召开3次业绩说明会[15] - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会、不少于4次投资者交流会[16] 会议召开 - 2024年召开5次股东大会、7次董事会、6次监事会[17] 制度修订 - 2024年修订《公司章程》分红相关条款，新增《会计师事务所选聘制度》与《舆情管理制度》[18] 未来规划 - 2025年根据新《公司法》完善公司治理结构及相关制度[19] - 2025年计划选出职工董事并制定培训方案[19] - 2025年组织董监高参与监管机构培训，强化“关键少数”责任意识[21] - 组织专业培训活动，提升“关键少数”合规意识与业务实操能力[21] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并履行信息披露义务[22] - 持续深耕主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[22]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告营收和资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额1%≤错报[12] - 非财务报告错报金额重大缺陷定量标准为1000万元以上[13] 内部控制策略与结论 - 公司对内控一般缺陷“即发现，即整改”且已执行整改措施[14][15] - 认定标准与以前年度一致，自评价至发出未影响内控有效性结论[10][11][6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告与公司评价报告对非财报内控重大缺陷披露一致[7] 未来展望 - 2025年持续整改内控一般缺陷，后续落实规范强化意识[17] 其他 - 董事长为沈锦良，已获董事会授权[18]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度财务报告审计机构[1] 审计人员情况 - 项目合伙人齐利平2005年成注会，2008年起在容诚从事上市审计[3] - 项目签字注册会计师吴玉娣2017年成注会，2011年起在容诚执业[3] - 项目质量控制复核人陈莲2015年成注会，2008年起在容诚工作[3] 审计工作开展 - 2024年容诚结合公司情况制定审计方案[4] - 2024年审计处理重大事项无专业意见分歧[5] - 2024年实施涵盖双复核的项目质量复核体系[6] - 容诚内部制度措施在2024年审计中有效执行[8] 审计结果 - 容诚对2024年财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[9] 公司评价 - 公司认为容诚2024年年报审计表现良好，维护权益[11]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过98,000万元综合授信额度，期限12个月[1] 票据业务 - 公司及子公司共享不超过50,000万元票据业务额度，期限12个月，可滚动使用[7] - 开展票据业务可降成本、提管理水平和资金效率[9] 风险管理 - 用新收票据入池置换保证金解除流动性风险[14] - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理，控制担保风险[16] 职责分工 - 董事会授权董事长行使决策权并签合同[17] - 财务部组织实施，审计部审计监督[17] 决策结果 - 监事会同意开展银行综合授信暨票据池业务[19]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失707.38万元[2][3] - 2024年度资产减值损失1776.14万元[2][4] - 2024年度计提资产减值准备合计2483.52万元，减少利润总额同数[2][5] 其他 - 2025年4月23日会议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会认为计提减值合规且不损利益[6][8]

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，届时关联股东将对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2 | 关联交易 类别 | 关联人 | 年 2025 预计金 | 占同类 业务比 | 本年 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票2800万股，发行价98.35元/股，募资总额27.538亿元，净额25.6700450349亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20.2980434177亿元，2024年使用4.6347757312亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.2109447348亿元，专户余额2.0809447348亿元，现金管理余额4.13亿元[2] - 超募资金永久补充流动资金11亿元，回购公司股份3000.233361万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额8389.431176万元[4] 项目投入与效益 - “年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”累计投入8.73471亿元，进度100%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] - “研发中心建设项目”累计投入2633.1万元，进度99.35%[29] - 承诺投资项目小计累计投入8.99802亿元，进度99.98%，2024年效益 - 1.306001亿元[29] 资金使用决策 - 2022 - 2024年每年同意使用不超5亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2022年使用2.932421亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2024年4月23日同意使用不超9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[30] 项目结项情况 - 2024年3月募投项目结项转固，“年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目”结余2.9万元，“研发中心建设项目”结余17.18万元，合计20.08万元[20] 其他情况 - 2022年与多家银行及华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，履行状况良好[6][7] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，不存在变更募投项目的情况[22] - 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯项目2023年6月、年产3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目2024年3月达预计可使用状态，但效益未达预期[31]

审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所议案经多会审议通过[2][5] - 容诚对2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见[3][4] - 2025年审计委员会与注会沟通预审及完成阶段情况[5][6] 报告发布 - 2025年4月25日发布报告[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄雄、胡博、温美琴独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]