苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-007 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 14,663,469.80 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 2,885,629.70 元，加上年初未分配利润 238,351,721.78 元，扣除支付 2022 年 度股东现金红利 6,136,437.38 元 ， 期 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 243,993,124.50 元，母公司未分配利润为 313,506,110.69 元。根据合并报表、 母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 243,993,124.50 元。经公司董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上海证券交易所上 ...

我们认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健在保证公司正常经营资金 需求和风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自 有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务发展,也不存在 损害公司股东利益的情形,符合公司和公司股东的利益,相关审批决策程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 综上,全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元 (包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。 (以下无正文) （本页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 苏州明志科技股份有限公司〈以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第二届董事会第十二次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着独 ...

苏州明志科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-067 (二)投资产品的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买银行、券商、 基金公司等金融机构发行的流动性好、风险可控的理财产品，包括银行理财、 1 资管计划、公募基金等，产品风险等级主要在 R1-R3 区间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会及监事会均同意在 保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的 使用效率和收益，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，适时购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、 风险可控的理财产品。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个 ...

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金 芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理， 该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率， 通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人 民币不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-066 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-065 苏州明志科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第五次会议、2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙) （以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年 度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号： 2023-012）。 公司于近日收到公证天业会计师事务所通知，公证天业会计师事务所因内部 工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-064 苏州明志科技股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 27.51 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cm）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-063 陈玉宇女士辞职后将不在公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，辞 职不会影响公司相关业务的正常开展。截至本公告披露日，陈玉宇女士未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈玉宇女士担任公司证券事务代 表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈玉宇女士在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示由衷的感谢！ 公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 苏州明志科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务 代表陈玉宇女士的辞职报告。陈玉宇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表 的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-062 苏州明志科技股份有限公司 2023 年 5 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将公司股份回购实施期限延长 6 个月，延期至 2023 年 11 月 26 日止，即回购实施期限为自 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于延长回购公司 股份实施期限的公告》（公告编号：2023-040）。 公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 27.10908 元/股（含）调整为不超过人民币 27.05958 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2023-047）。 二、实施回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少36.40%；年初至报告期末营业收入3.47亿元，同比减少24.86%[5] - 2023年前三季度营业总收入34.67亿元，2022年同期为46.14亿元，同比下降24.86%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -990.24万元，同比减少153.86%；年初至报告期末 -50.23万元，同比减少102.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1617.23万元，同比减少223.09%；年初至报告期末 -1750.75万元，同比减少336.87%[5] - 本报告期基本每股收益 -0.08元/股，同比减少150.00%；年初至报告期末 -0.0041元/股，同比减少101.85%[6] - 2023年前三季度净利润为 - 50.23万元，2022年同期为2471.52万元，同比下降102.03%[21] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1334564.04元，2022年同期为25597910.19元[22] - 2023年第三季度基本每股收益为 -0.0041元/股，2022年同期为0.22元/股[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增加332.22%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为131389059.08元，2022年前三季度为 -56580300.04元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.01亿元，较上年度末减少4.21%；归属于上市公司股东的所有者权益10.45亿元，较上年度末减少2.36%[6] - 2023年第三季度末资产总计14.01亿元，上一报告期为14.63亿元，下降4.21%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.45亿元，上一报告期为10.70亿元，下降2.32%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -1.08万元，年初至报告期末 -145.45万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助412.19万元，年初至报告期末1128.76万元[8] - 本报告期公允价值变动损益及投资收益363.90万元，年初至报告期末1088.07万元[9] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38.59万元，年初至报告期末 -74.61万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,651，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 吴勤芳、邱壑分别持股42,439,658股，持股比例均为34.24%，为一致行动人、控股股东及实际控制人[12][13] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）转融通借出股份数量为46.39万股[13] 具体资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为107,755,683.04元，较2022年12月31日的135,568,510.79元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为464,688,727.18元，较2022年12月31日的527,626,100.55元有所减少[16] - 2023年9月30日应收票据为5,026,312.75元，较2022年12月31日的19,926,384.00元大幅减少[16] - 2023年9月30日应收账款为140,657,273.28元，较2022年12月31日的182,369,007.95元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为234,691,579.96元，较2022年12月31日的215,644,544.29元有所增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计为995,245,335.96元，较2022年12月31日的1,124,582,983.93元有所减少[16] - 2023年9月30日固定资产为281,778,011.44元，较2022年12月31日的208,207,977.01元有所增加[16] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本25.02亿元，2022年同期为33.82亿元，同比下降26.03%[20] 负债变化 - 2023年第三季度末负债合计3.56亿元，上一报告期为3.93亿元，下降9.44%[18] 部分资产项目季度变化 - 2023年第三季度末在建工程5618.99万元，上一报告期为4208.33万元，增长33.52%[17] - 2023年第三季度末使用权资产247.46万元，上一报告期为353.17万元，下降30%[17] - 2023年第三季度末长期待摊费用620.68万元，上一报告期为397.76万元，增长56.04%[17] - 2023年第三季度末递延所得税资产1413.82万元，上一报告期为904.71万元，增长56.27%[17] 其他现金流量相关 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为492390963.10元，2022年前三季度为496526222.42元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为22621456.29元，2022年前三季度为13617707.63元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -53540739.93元，2022年前三季度为 -31146566.28元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -112206013.91元，2022年前三季度为29985952.92元[23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1798335.11元，2022年前三季度为3149732.84元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -32559359.65元，2022年前三季度为 -54591180.56元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为94590346.71元，2022年前三季度为71875508.69元[24]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-061 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心 网 站 首页点击"提问预征集"栏目 或 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日（星期一 ...