证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-061 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心 网 站 首页点击"提问预征集"栏目 或 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日（星期一 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-060 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科 技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式发出，于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-059 公司 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 27.10908 元/股（含）调整为不超过人民币 27.05958 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2023-047）。 苏州明志科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223,200 股，占公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.99%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股（购买于 2022 年年度权益分派实施前），最低价为 20.4284 元/股，支付的资金 ...

苏州明志科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023 年 6 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2023]E1427号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志 科技）截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-058 苏州明志科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 17.65 元/股，募集资金总额为 54,309.05 万元。该股款已由东吴证券 股份有限公司扣除其承销费 3,842.62 万元（不含增值税）后将剩余募集资金 50,466.43 万元于 2021 年 5 月 7 日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、 审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,529.91 万元，公司实际募集资金净 额为 48,936.52 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到账，并经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。 （二）前次募集资金存放及管理情况 为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 ...

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出，于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由 公司监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-055 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法 规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东 利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. ...

苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着独立、审慎的态度,对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事宜发表意 见如下: 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司于 2023 年 7 月 3 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》,向全体 股东每股派发现金红利 0.05元(含税)。根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定需对公司 2021 年限制性 股票激励计划的授予价格进行相应的调整,公司本次首次授予价格和预留授予价 格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关 规定,调整的程序合法合 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-056 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予价格调整的有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-057 苏州明志科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2021 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第 ...

远闻（上海）律师事务所 苏州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 关于 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 引 言 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）系按照《中华人民共和国律 师法》和其他相关法律法规成立并有效存续的律师事务所。本所接受苏州明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 ...