证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-013 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 东大会召 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏 州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价 格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及 其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含 ...

董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授 信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施、授信银行及使用授信的主体，并 办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文 件。前述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年 度股东大会召开之日。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-010 苏州明志科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元（含本数）的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-005 苏州明志科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董 事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州明志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事温平先生、芮延续先生、何艳 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事温平先生、芮延续先生、何艳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023年度不 存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

苏州明志科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-006 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以现场表决 的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监 事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对 ...

苏州明志科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教；2001 年 4 月- 2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019 年 7 月担任苏州 大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院会计学副教授。 2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事职务；2022 年 12 月 28 日任苏州明志科技股份有限公司 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计 师事务所2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入13,580.35 ...

苏州明志科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司<董事会审计委员会 2022 度履职情况报告>的 | | | | | 议案》； | | | | | 2、《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于公司<2023 第一季度报告>的议案》； | | | | | 4、《关于公司<2022 度财务决算报告>的议案》； | | | 第二届董事会审 | | 5、《关于公司<2023 度财务预算报告>的议案》； | | 1 | 计委员会 2023 | 2023/4/25 | | | | 年第一次会议 | | 6、《关于公司 2022 度利润分配预案的议案》； | | | | | 7、《关于公司<2022 度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 8、《关于公司<2022 度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 9、《关于续聘 2023 度审计机构的议案》； | | | | | 10、《关于公司 2023 度向银行 ...