本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-054 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出，于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由 董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司 2022 年 度权益分派情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"） 作为苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责明志科技的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续 督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 1 | | | | | 划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与明志科技签订《保荐协 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | | 督 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-053 苏州明志科技股份有限公司 二、实施回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,223,200 股，占公司总股本 123,956,072 股的比例为 0.99%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股（购买于 2022 年年度权益分派实施前），最低价为 20.4284 元/股，支付的资金总额为人民币 30,406,693 元（含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-052 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） （三） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 重要内容提示： 会前问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二)至 8 月 28 日(星期 一)16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：①登录上证路演中心首页点击"提 问预征集"栏目；②访问价值在线平台网址（https://eseb.cn/17lvvCOITEQ）或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 securities@mingzhi- tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司《 ...

公司基本信息 - 公司为苏州明志科技股份有限公司，代码688355，简称明志科技[1][11] 会议相关情况 - 董事邱壑因工作原因未出席会议，被委托人为范丽[4] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，议案全部审议通过，相关决议于5月19日在上海证券交易所网站披露[127] 报告审计及性质说明 - 本半年度报告未经审计[4] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[6] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[130] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[168] - 公司不存在违规担保情况[168] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[169] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入2.32亿元，较上年同期2.82亿元下降17.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润940.01万元，较上年同期632.83万元增长48.54%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 133.52万元，较上年同期 - 574.72万元增加441.2万元[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额8315.49万元，上年同期为 - 3904.66万元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.57亿元，较上年度末10.70亿元下降1.18%[13] - 本报告期末总资产13.63亿元，较上年度末14.63亿元下降6.83%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.05元/股增长60%[13] - 加权平均净资产收益率0.88%，较上年同期0.59%增加0.29个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为11.90%，较上年同期10.87%增加1.03个百分点[13] - 2023年上半年研发投入金额同比减少297.46万元，同比下降9.71%[15] - 2023年上半年公司实现营业收入23,247.86万元，同比下降17.50%[107] - 2023年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为940.01万元，较上年同期增加307.18万元，降幅48.54%[107] - 营业收入为232,478,552.87元，较上年同期281,799,896.81元下降17.50%[119] - 营业成本为163,516,567.95元，较上年同期207,857,755.93元下降21.33%[119] - 财务费用为 -7,023,400.80元，较上年同期 -964,375.68元增长628.28%[119] - 投资活动产生的现金流量净额为17,749,063.12元，较上年同期103,512,998.91元下降82.85%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -121,519,386.95元，较上年同期8,008,377.16元下降1,617.40%[119] - 固定资产本期期末数为275,729,672.04元，较上年期末数208,207,977.01元增长32.43%[121] - 在建工程本期期末数为68,594,587.94元，较上年期末数42,083,272.39元增长63.00%[121] - 短期借款本期期末数为50,077,592.27元，较上年期末数153,948,823.77元下降67.47%[121] - 合同负债本期期末数为101,283,382.96元，较上年期末数74,194,919.71元增长36.51%[121] - 境外资产为67,639,766.40元，占总资产的比例为4.96%[122] 行业市场情况 - 全球应用砂型铸造生产的铸件占比超80%，中国采用砂型铸造的企业占比也超80%，2018年中国砂型铸造装备市场空间达50亿元，预计2035年超100亿元[19] - 铝合金目前占全球铸件产量的17%左右，预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元[20] - 中国铝（镁）合金铸件产量占比14.6%，产量增长至755万吨，预计到2025年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将达18%以上[20] - 铝合金和不锈钢热交换器在欧洲市场占比均约为50%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年装备实现销售3,313.66万元，同比下降50.4%[107] - 2023年上半年铸件实现销售18,754.78万元，同比下降8.24%[107] 业务线产品及合作情况 - 公司制芯装备产品主要应用于汽车、工程机械、船舶等行业[20] - 公司制芯装备射芯机性能居行业前列，与德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争[22] - 公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，运用精密组芯铸造工艺实现高品质铝合金铸件自动化生产[22] - 公司自主设计建造的铸二车间被工信部授予第一批绿色工厂称号[22] - 公司与中国重汽、潍柴动力等知名企业保持制芯装备业务长期合作关系[22] - 公司与世界主要暖通集团威能、喜德瑞等形成铸件业务长期稳定合作关系[22] - 公司在黑色金属特别是球墨铸铁件的研发生产上有突破性进展[22] - 公司铸件业务为多领域客户提供高品质铝合金铸件，包括28 - 120KW冷凝式壁挂炉热交换器等[29] - 公司目前主要铸件产品尺寸在1M以内或重量在60KG以内，大型铝铸件精密生产线建成后将具备尺寸超过1M或重量超过100KG的大型铝铸件批量生产能力[108] - 公司铸件业务主要客户为暖通集团、汽车部件生产企业等，制芯装备客户主要为大型铸造企业，前五大客户销售收入集中度较高[113] 技术创新与研发成果 - 夹具抓取技术相比传统抓取技术夹具降本60%以上[40] - 公司射芯机可用于多种工艺砂芯生产，还能提供全套制芯设备开发制造服务[23] - 制芯装备业务在核心主机关键技术领域突破，铸件业务融合工艺与系统形成核心工艺或技术[30] - 射砂技术以射砂取代传统固定射头技术，减少芯盒磨损及芯砂损耗[31] - 砂芯固化技术实现短时高效升温和恒温，稳定提升固化效率[32] - 无机工艺、热芯工艺制芯射嘴技术避免频繁清理堵塞射砂，提高生产效率[34] - 垂直制芯技术开发多模式射芯机平台，提升砂芯质量并减少人工作业成本[35] - 集成单元制芯技术实现集成制芯制造模式和参数动态闭环控制[37] - 混砂技术采用创新机构，保证芯砂性能最优和制芯稳定性[38] - 大型射砂嘴直径范围提升到Φ150mm以上，超大型射芯机固化装置可实现2吨以上大型砂芯快速固化[48] - 柔性化快速铸件开发技术使铸件产品开发周期缩短20%，开发成本只有传统模式的1/2左右，砂芯最大加工尺寸可达1500x1000mm，最大组芯芯组可达4000mm[52] - 全电驱动制芯技术具有能量损失少、噪音低、运行平稳、效率高等优势，杜绝了液压系统漏油、换油、振动、冲击等缺陷[42] - 自动化砂芯去毛刺、上涂料技术可提高砂芯产品合格率，降低制芯生产成本[45] - 侧置式双向甩涂机器人夹具和甩涂设备保证砂芯表面涂料均匀分布，有利于批量化生产[46] - 智能控制系统及技术应用于生产全周期、制芯全过程，实现信息化、智能化、柔性化生产[53] - 精密组芯铸造工艺无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，所生产铸件表面质量好、尺寸精度高[54] - 绿色无机材料制芯工艺技术开发制芯机加湿装置及方法，实现无机芯砂补水再利用和长时间储存[55] - 数字化浇注成型工艺技术提升大型复杂铸件成型尺寸精度、内部组织结构、力学性能及外观质量，提高生产效率和铸件工艺出品率[57] - 铸件热处理工艺可有效减少铸件残余应力，降低变形和开裂风险[59] - 高强韧铸造铝合金砂型铸造试棒抗拉强度≥300MPa、屈服强度≥235MPa、伸长率≥5%[69] - 真空腔体铸件工艺优化结构减重40%[70] - 制芯设备能源管理系统使设备能耗降低20%以上，配电功率降低30%以上[71] - 制芯设备采用伺服控制系统后能耗比之前降低45%以上[72] - 微固态成型技术生产的A356合金铸件晶粒平均等积圆直径D≤130µm，晶粒形状因子F≥0.6[68] - 制芯装备系列化升级开发形成的系列设备已获授权发明专利9件、实用新型专利6件、申请PCT专利4件[72] - 公司在绿色铸造无机制芯技术深入研发，已布局5件自主研发专利，主导编制一项行业标准已报批[73] - 公司开发超大型射芯机多项技术，申请4件发明和实用新型专利，MLD2000超大型冷芯盒射芯机样机综合技术指标达国际领先水平[73] - 公司形成的超大型制芯工艺和装备核心技术可覆盖1000 - 2000L、1 - 2.5米范围的大型砂芯制造[73] - 公司研发的“MDY01系列数字化浇注单元”申请PCT专利2件、发明专利5件，获授权发明专利1件，综合技术达国际先进水平[76] - 公司研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”经鉴定综合技术达国际先进水平[76] - 公司研发的新材料《高强韧铸造铝合金》总体达国际先进水平，主要性能指标处国际领先水平[76] - 商用车变速箱零件、商用车氢燃料电池底板获中国铸造协会优质铸件金奖[76] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196件，其中发明专利92件、实用新型专利102件、外观设计专利2件，主持/参与制定标准16项[78][79][103][109] - 本期新增知识产权申请数27个、获得数17个，累计申请数511个、获得数217个[80] 研发项目情况 - 精密组芯造型等工艺技术预计总投资13,000,000.00元，本期投入772,105.38元，累计投入13,993,106.33元，目标是降低生产成本2%以上、废品率降低2% [81] - 新型冷凝式壁挂炉热交换器铸件工艺技术开发预计总投资27,000,000.00元，本期投入595,729.21元，累计投入21,828,568.26元[82] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发预计总投资8,000,000.00元，本期投入991,689.78元，累计投入4,113,106.90元，铸件最小壁厚3mm，合格率98% [82][83] - 智能快捷铸造系统研发 - 协同设计系统预计总投资4,500,000.00元，本期投入126,875.82元，累计投入6,821,051.50元[83] - 精益装备生产技术开发预计总投资4,000,000.00元，本期投入63,839.89元，累计投入4,004,197.21元，目标是主要工序生产成本降低10%以上[85] - 智能快捷铸造系统研发 - “三材”制芯模式预计总投资8,580,000.00元，本期投入2,138,019.10元，累计投入16,577,350.25元，目标是缩短铸造周期70%，提升质量50%，降低成本50% [86] - 微固态结晶技术研发预计总投资7,000,000.00元，本期投入1,261,392.52元，累计投入6,204,410.18元，目标是每吨铝合金铸件综合成本下降12 - 15% [91] - 热交换器铸件等加工技术开发项目提升产能5%以上，项目投入270万美元[92] - 高性能铝合金铸件轻量化研发使普通铝合金强度从≥300MPa提高至≥420MPa，高温性能提高20%，项目投入360万美元[93] - 铸造辅助功能材料研究降低单位铸件重量的铸造辅助材料用量5%以上，生产升本降低2%以上，项目投入1000万美元[94][95] - 大型铝合金薄壁件研究预期壁厚6mm、轮廓尺寸3000x30000（mm），项目投入400万美元[96] - 智能无人铸造单元开发预期降低综合生产成本10%，项目投入1500万美元[97] 研发人员情况 - 2023年上半年公司研发人员数量124人，占公司总人数的比例为16.67%，上年同期分别为108人、13.94%[102] - 2023年上半年研发人员薪酬合计1415万元，平均薪酬11.41万元，上年同期分别为1594.62万元、14.77万元[102] - 研发人员学历构成中，研究生及以上8人占6.45%，本科77人占62.10%，专科及以下39人占31.45%[102] - 研发人员年龄结构中，30岁及以下33人占26.61%，31 - 40岁50人占40.32%，41 - 50岁28人占22.58%，51岁及以上13人占10.48%[102] - 截至报告期末，公司研发人员124人，占员工总数的比例为16.67%[111] 募集资金情况 - 公司拟募集资金总额不超过4亿元，发行价格为20.58元/股[107] - 公司首次公开发行股票募集资金总额543,090,500元

东吴证券股份有限公司 关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目延期的核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，就明志科技部分募投项目 延期的事项出具核查意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情 况如下： 单位：万元 | 序 | | 项目募集资金 | 调整后募集资 | 截至 | 年 2023 6 | 截至 | 2023年 | 6 | 前次调整后计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 承诺投资总额 | 金投资总额 | 月 30 | 日实际已 | 月 30 | 日实际 | | 达到预定可使用 | | | | | | 投入金额 | | | ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-049 苏州明志科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其 他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报 告。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 81,787,567.84 2023年半 ...

一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司 拟适当开展外汇衍生品交易业务。 东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对明志科技开展外汇 衍生品交易出具核查意见如下： 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、 ...

苏州明志科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 二、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合 理估计和目前外汇收支的实际需求。公司开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用 效率及应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险， 增强公司财务稳健性,不影响公司正常的生产经营。 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,明确了相关各层级的审批程序, 可以有效控制相关风险。我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相 关,遵循了谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 苏州明志科技股份有限公司〈以下简称为"公司"〉于 2023 年 8 月 17 日召 开了第二届董事会第九次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作 为公司的独立董事,本着独立、审慎的态度,对公司第二届董事会第九次会议审 议的相关事项进行认真审核,并发表 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-050 苏州明志科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第二届董事会第九次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司（以下称"子公司"） 拟使用自有资金开展总金额不超过美元 3,000 万元额度的外汇衍生品交易业务。 期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使 用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用， 公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 ...