证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-020 苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。 如在 ...

苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,320,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,320,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.9616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9616 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：6883 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《执业规则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，指派律师出席贵公司 2023 年年度股 ...

关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第二届 董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向 特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下。 一、2023年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-019 苏州明志科技股份有限公司 因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年5月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向 特定对象发行A股股票事项。鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会全权办理 2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次 终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。 ...

二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 - | 4 - | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 - | 24 - | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 - | 29 - | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 - | 30 - | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 - | 33 - | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 - | 36 - | | 议案七：关于续聘 年度审计机构的议案 2024 - | 38 - | | 议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 39 - | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 - | 40 - | | 议案十：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 - 2024 | 41 - | | 议案十一：关于董事 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]894 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,770,000 股，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 9,230.7692 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 12,307.7692 万股，其中有限售 条件流通股 9,805.3678 万股，占公司发行后总股本的 79.67%，无限售条件流通 股 2,502.4014 万股，占公司发行后总股本的 20.33%。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 2 名，对应限售股数量共计 84,772,716 股,占公司股本总数的 68.3893%，限售期 为自公司 ...

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 84,772,716 股。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-017 苏州明志科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 84,772,716 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（因 2024 年 5 月 12 日为非交易日，故顺延至 2024 年 5 月 13 日）。 2022 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向符合条件的 100 名激励对象以 14.60 元/股的授予价格归属限制性股票数量共 878,380 股。2022 年 9 月 29 日，公司 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负 责明志科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议明确 了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | 并报上海证券交易所备案 | ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-016 苏州明志科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进 行调整。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人 民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份 有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金 504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州明志科技股份有限 公司（以下简称"明志科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要 求，就明志科技部分募投项目延期的事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894 号），同意公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格为 17.65 元，本次募集 资 金总 额为 543,090,500.00 元 ，扣 除承 销 保荐 费以 及 其他 发行 费 用共 计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,155.48 元。 其中：新增股本 30,770,000.00 ...