甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对天健会所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元。2023 年 上市公司年报审计客户 675 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-021 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-025 （一）机构信息 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘的会计师事务 所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、人员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 陆俊洁 | 顾嫣萍 | 李联 | | 何时成为注册会 | 2006 年 | 2013 年 | 1996 年 | | 计师 | | | | | 何时开始从事上 | 2009 年 | 2009 年 | 1994 年 | | 市公司审计 | | | | | 何时开始在本所 | 2007 年 | 2013 年 | 2014 年 | | 执业 | | | | | 何时开始为本公 | 2024 年 | 2022 年 | 201 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对甬矽电子确认 2023 年度日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 一致同意并审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 6 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-020 甬矽电子（宁波）股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,938,517 股，占公司总股本 407,660,000 股的比例为 0.48% （上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价 为 22.31 元/股，最低价为 19.01 元/股，支付的资金总额为人民币 40,247,682.71 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 22 日~2025 年 2 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 40,000,000（含 ...

公司概况 - 甬矽电子成立于2017年11月，专注于集成电路的中高端先进封装领域 [1] - 公司主营业务为集成电路的封装与测试，提供定制化封装技术解决方案 [1] - 在射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控IC芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等领域具有良好市场口碑 [2] - 被评为国家"集成电路重大项目企业名单" [2] 财务表现 - 2023年营收上升但净利润/毛利下滑，主要受外部经济环境和行业周期波动影响 [2] - 二期项目投产导致固定支出较高，包括人员、能源动力、固定资产折旧等 [2] - 2024年股权激励目标为营业收入较2022年增长不低于50%，即不低于32.55亿元 [4] 发展规划 - 继续深耕现有市场，提升大客户服务能力，努力提升市场份额 [3] - 积极发展车规、工规产品线，作为长期战略市场持续精耕细作 [3] - 完善产品线布局，推进Bumping、晶圆级封装、FC-BGA等产线实施 [3] - 二期规划投资110亿，包括Bumping、晶圆级封装项目进展顺利 [5] - 积极布局Fan-out/2.5D等领域，打造提供大Turnkey的优质封测供应商 [5] 技术进展 - 公司坚持深耕先进封装市场，不断提升技术实力 [5] - 创始团队与核心团队具备丰富的行业经验、技能和资源 [5] - 2.5D技术正在有序推进中 [4] 运营情况 - 目前稼动率良好，价格趋势取决于市场供求情况和产品结构 [4] - 毛利率呈现逐季度持续增长态势，主要受价格端和成本端影响 [3] - 随着营收规模扩大，规模效应逐步显现，折旧会有所摊薄 [4]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-018 | 8 | 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14,530,000 | 3.56 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙） －宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限 | 10,000,000 | 2.45 | | | 合伙） | | | | 10 | 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,845,000 | 2.42 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-017 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 2024 年 2 月 28 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 467,100 股，占公 司总股本 407,660,000 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 21.78元/股，最低价为 20.40 元/股，支付的资金总额为人民币 9,996,885.67 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年2月29日 一、回购股份的基本情况 2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票。本次回购价格不 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-016 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含）； 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币31.53元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金 ...