会议审议时间 - 2024年5月27日发行人召开会议[6] - 2024年6月13日发行人进行相关审议[6] - 2024年12月11日发行人进行相关审议[6] - 2025年4月7日进行第12次审议[6] - 2025年5月26日进行审议[7] - 2025年6月11日进行审议[7] 公司决议 - 发行人做出关于(宁)股的决议[7]

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-041 《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先生作为 征集人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次 ...

股票上市 - 本次股票上市股数为121.353万股，2025年6月17日上市流通[2][9] 激励计划 - 2023 - 2025年履行多次决策程序并披露信息[2][3][4][5][6][7] - 244人获授408.51万股，本次可归属121.353万股，占比29.71%[8] 股本变化 - 归属后股本总数由40,841.24万股增至40,962.593万股[11] 财务数据 - 2025年1 - 3月净利润24,602,322.92元，基本每股收益0.06元/股[13]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14点30分，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[5] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[6] - 会议召集人为公司董事会，议程包括议案审议、股东发言、投票表决等10项流程[7] 可转换债券发行延期议案 - 公司拟将2024年第二次临时股东大会通过的向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长12个月，从原2025年6月12日延至2026年6月12日[6] - 同步延长股东大会对董事会办理债券发行事宜的授权期限12个月，其他发行条款不变[8] - 两项延期议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议[6][8] 独立董事补选议案 - 原独立董事王喆垚因个人原因辞职，其离职将在新任独立董事选举完成后生效[9] - 提名李学生为第三届董事会独立董事候选人，其具备电子科技大学博士学历及高校任教经历，现任成都极黑科技执行董事兼总经理[11][12] - 候选人已通过上交所资格审核，无关联关系及违规记录，任期至第三届董事会届满[10][12] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无表决权[2] - 股东发言需提前登记，主题限会议议题且时长不超过5分钟，表决期间禁止发言[3] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，上证信息提供"一键通"智能短信推送服务[4][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月29日[2] - 实施期限为2024年10月28日至2025年10月27日[2] - 预计回购金额7000万元至9000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2562688股，占总股本0.63%[2][5] - 累计已回购金额68523196.25元[2][5] - 实际回购价格区间23.79元/股至31.80元/股[2][5] 2025年5月情况 - 回购股份380468股，占总股本0.09%[5] - 成交最高价27.00元/股，最低价25.61元/股[5] - 支付资金总额9999251.97元[5] 总股本 - 公司总股本为408412400股[5]

股东大会相关 - 会议于2025年6月11日14点30分在浙江余姚召开[14] - 网络投票时间为2025年6月11日[14] - 原发行相关股东大会决议有效期至2025年6月12日，拟延长12个月至2026年6月12日[17] - 向不特定对象发行可转债授权有效期原至2025年6月12日，提请延长12个月至2026年6月12日[19] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[10] 人事变动 - 王喆垚因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞职报告在选新独立董事后生效[22] - 董事会提名李学生为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[23] - 李学生1980年5月出生，有电子科技大学博士学历[25] - 李学生任电子科技大学副教授、成都极黑科技执行董事等职[25]

股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，244名激励对象可归属121.353万股限制性股票 [31][51][54] - 激励计划授予总量440万股，占公司总股本1.08%，授予对象274人，调整后授予价格为12.555元/股 [32][33][34] - 归属安排分三期执行，第二个归属期为授予后24-36个月，需满足12个月任职期及公司/个人层面绩效考核要求 [36][41][42] 可转债发行进展 - 公司拟将可转债发行决议有效期及授权有效期延长12个月至2026年6月12日，以推进发行工作 [76][77] - 证监会已批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复有效期12个月 [108][109][110] 公司治理调整 - 独立董事王喆垚因个人原因辞职，提名李学生为新任独立董事候选人，需经股东大会审议 [80][82] - 拟调整董事会专门委员会成员，李学生将担任提名委员会主任委员及战略委员会委员 [83] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月11日召开第二次临时股东大会，审议可转债有效期延长及独立董事补选等议案 [87][88][89] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，对中小投资者单独计票的议案包括可转债相关事项及独立董事选举 [89][90] 限制性股票动态 - 作废11.943万股限制性股票，涉及13名离职人员及9名未达绩效考核要求的激励对象 [68][69] - 股票来源为定向增发A股，第二个归属期归属股份占总授予量的27.58% [35][49][55]

甬矽电子（宁波）股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号），现将批复文件主要内容公 告如下： 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-039 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 董事会 2025年5月27日 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公 ...

重要内容提示： 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定和 2022 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-034 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：440.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,766.00 万股的 1.08%。 3、授予人数：274 人。 4、授予价格（调整后）：12.555 元/股。 5、股票来源：公司向激 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-035 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制 性股票激励 ...