募投项目论证 - 募投项目搁置超1年需重新论证是否继续实施[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%需重新论证募投项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可实施置换[12] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可实施置换[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[14] - 公司使用超募资金应至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[15] 资金管理规定 - 现金管理产品期限不得超过12个月[13] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在终止之日起1个月内签订新协议[6] 资金程序与披露 - 节余募集资金（含利息）低于1000万元可免特定程序[16] - 保荐机构或独财顾问至少每半年对募集资金情况现场核查一次[24] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独财顾问出具募集资金专项核查报告[24] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[24] - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会审议等程序[14] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更不视为改变用途[18] - 公司变更募投项目需提交董事会审议并公告多项内容[20]

累积投票制条件 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董时实行累积投票制[3] 董事提名 - 董事会、持股1％以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[5] - 持股1%以上股东提董事候选人临时提案，最迟股东会召开10日前提出[7] 资料披露 - 股东会通知披露董事候选人资料需说明在持股5%以上股东等单位工作情况[7] 表决规则 - 出席股东总表决权为持股数乘以应选董事人数[10] - 股东累积表决票数为持股数乘以应选董事人数[11] - 投票总数多于累积表决票数无效[12] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[14] - 候选人得票相同且超应选人数，两月内重选[14] - 当选人数少于应选董事，两月内补选[14] 公司信息 - 公司为甬矽电子（宁波）股份有限公司[18] 实施细则 - 实施细则由董事会制定修订，股东会批准生效[17]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[61] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[80] 股份与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增股份85.71万股，于2025年9月18日完成登记，9月25日上市流通[4] - 公司股份总数由40962.593万股变为41048.303万股，注册资本由40962.593万元变为41048.303万元[4][5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》[6] - 修订及制定部分公司治理制度，部分修订制度需提交股东大会审议[8][9][10] 经营范围变更 - 公司经营范围新增模具销售、软件开发、软件销售等[13] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[12] 财务资助与担保规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需提交股东会审议[28] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] 利润分配政策 - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[85] - 公司在具备现金分红条件下，应优先采用现金分红，现金分红最低应达到80%[85] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[92] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[92][93]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月13日14点30分在浙江余姚召开[4] - 网络投票10月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][6] - 本次大会审议取消监事会等议案，9月22日董事会通过[6] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月30日[12] - 股东或代理人10月9日登记，可通过信函等方式[14][15]

债券发行 - 发行规模116,500.00万元，数量1,165,000手（11,650,000张）[6] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.50%[7] - 债券期限2025年6月26日至2031年6月25日[7] - 转股期限2026年1月2日起至2031年6月25日[14] - 初始转股价格28.39元/股，当前28.36元/股[14] - 公司和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[14] - 按面值100元发行，每年付息一次[7][8] 股权激励 - 2025年9月完成2024年限制性股票激励计划首次授股[19] - 以12.555元/股向57名对象归属857,100股股份[20] - 总股本由409,625,930股变为410,483,030股[20] - 增发新股率0.2092%[20] 转股价格调整 - 调整前28.39元/股，调整后28.36元/股[20] - 2025年9月22日生效[20] - 未对日常经营及偿债能力构成影响[21]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达201,028.74万元，同比增长23.37% [1] - 归属于上市公司所有者的净利润为3,031.91万元，同比增长150.45% [1] - 扣非归母净利润为-0.43亿元 [1] 营收增长驱动因素 - 全球半导体行业景气度回升，2025年第二季度全球半导体销售额达1,797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8% [1] - 海外大客户取得突破，前五大客户中两家中国台湾地区行业龙头设计公司订单持续增长 [1] - 客户结构优化，2025年上半年共有13家客户销售额超过5,000万元，其中4家客户销售额超过1亿元 [1] 产品与技术发展 - 晶圆级封测产品贡献营业收入8,528.19万元，同比增长150.80% [2] - "Bumping+CP+FC+FT"一站式交付能力提升，量产规模稳步爬升 [2] - 汽车电子产品在车载CIS、智能座舱、车载MCU、激光雷达等领域通过终端车厂及Tier1厂商认证 [2] - 5G射频领域的Pamid模组产品实现量产并批量出货 [2] - AIoT领域与核心客户保持紧密合作，持续增加新品导入 [2] 研发投入与创新 - 2025年上半年研发投入金额达14,218.15万元，占营业收入比例7.07%，同比增长51.28% [3] - 新增申请发明专利26项，实用新型专利35项，软件著作权1项 [3] - 新增获得授权发明专利33项，实用新型专利58项，软件著作权2项 [3] - 已掌握RDL及凸点加工能力，并布局扇出式封装及2.5D封装工艺，相关产品线均已实现通线 [3] 运营与治理 - 通过数字化工厂建设和精益生产变革提高生产效率 [4] - 推动国产设备和材料导入，提升国产替代水平，降低运营成本 [4] - 完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期，向244名激励对象归属121.353万股第二类限制性股票，占公司股本总额0.30% [4]

股权激励计划归属安排 - 公司发布2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 涉及股份总数857,100股 [1] - 股票上市类型为股权激励股份 认购方式为网下配售 [1] - 该批次股票上市流通日期确定为2025年9月25日 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第三届第二十一次董事会会议 审议关于甬矽转债转股价格调整的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 集成电路封装测试业务占比97.96% 其他业务占比2.04% [1] - 公司当前市值为140亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于集成电路封装测试领域 该业务收入贡献率达97.96% [1]

转债信息 - 甬矽转债转股期为2026年1月2日至2031年6月25日，目前未进入[3] 股份变动 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记，57名激励对象归属857,100股[4] - 公司总股本由409,625,930股变为410,483,030股[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格28.39元/股，调整后28.36元/股，2025年9月22日生效[4][6] - 增发新股率为0.2092%[6] 其他 - 以12.555元/股价格向激励对象归属股份[6] - 投资者可查阅2025年6月24日《募集说明书》了解甬矽转债详情[7]

股票上市 - 本次股票上市股数为857,100股，上市流通日期为2025年9月25日[2] 激励计划 - 2024年7 - 8月完成激励计划相关议案审议、公示和股东大会通过[2][3][4][5] - 本次归属激励对象57人，可归属股份85.71万股，占授予总量30%[8][9] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[8] 股本变化 - 本次归属后公司股本总数由40,962.593万股增至41,048.303万股[12] - 本次归属新增股份于2025年9月18日完成登记[13] - 归属限制性股票数量占归属前总股本约0.2092%，对财务无重大影响[14] 资金情况 - 截至2025年9月10日，公司收到激励对象出资额10,760,890.50元[13]