公司财务状况与债务变动 - 截至2024年12月31日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为25.11亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司借款本金余额为54.09亿元 [1] - 截至2025年12月24日，公司借款本金余额为71.80亿元，较2024年末增加17.71亿元 [1] - 本年度累计新增借款占2024年末经审计净资产的70.54% [1] 债务增加原因与构成 - 新增借款均为银行借款 [1] - 借款增加系宁波宇昌自2025年起纳入合并报表范围致存量债务增加 [1] 公司对债务影响的评估 - 公司称新增借款不会对经营和偿债能力产生重大不利影响 [1]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额为11.65亿元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额为11.5129882078亿元[3] 可转债上市与转股 - 11.65亿元可转换公司债券于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止[5] 投资者要求与信息披露 - 参与可转债转股投资者需符合科创板股票投资者适当性管理要求[6] - 《募集说明书》于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露[7] 公司联系方式 - 公司证券部联系电话为0574 - 58121888 - 6786[7] - 公司证券部邮箱为zhengquanbu@forehope - elec.com[7] - 公司联系地址为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号[7]

公司信息披露 - 甬矽电子于12月19日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示具体客户信息应以公司公开披露的信息为准 [1]

现场检查 - 现场检查时间为2025年12月10日至12日[1] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[13] 持续督导情况 - 公司建立完善治理与内控制度且有效执行[4] - 信息披露制度完善且执行有效，真实准确完整及时[5] - 多方面保持独立性，关联方无违规占用资金情形[5] - 募集资金存于专户，无违规使用情形[7] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[8] - 经营模式和业务结构未重大不利变化，经营正常[9] 建议 - 完善治理结构，合理使用募集资金[12] 业绩了解 - 2025年1 - 9月查阅公司财务报表了解业绩[9]

公司信息披露 - 甬矽电子在互动平台回应投资者提问 表示公司具体客户信息及项目进展应以公司公开披露信息为准 [1]

公司战略与技术布局 - 公司坚定践行技术创新战略 [2] - 公司以前瞻性布局切入先进封装领域 [2] - 公司基于自有的Chiplet技术推出了FH-BSAP（Forehope-Brick-Style Advanced Package）积木式先进封装技术平台 [2] 产品线与技术方案 - 公司2.5D产品线涵盖基于RDL、硅转接板及硅桥等多种技术方案 [2] - 相关技术方案旨在精准适配客户多元化先进封装技术需求 [2]

公司信息 - 公司证券代码为688362，简称为甬矽电子[1] - 债券代码为118057，简称为甬矽转债[1] 可转债情况 - 募集资金总额11.65亿元，净额11.51亿元[3] - 期限6年，面值100元，发行116.5万手[3] - 2025年7月16日在上海证券交易所上市[4] - 转股期自2026年1月2日至2031年6月25日[5] 其他 - 参与转股投资者需符合科创板要求[6] - 募集说明书于2025年6月24日披露[7] - 公告发布日期为2025年12月17日[8]

券商近期评级与目标价概览 - 在12月8日至12月14日期间，券商共发布62次针对上市公司的目标价 [1] - 按最新收盘价计算，目标价涨幅排名前三的公司为东华能源、甬矽电子和法拉电子，其目标价涨幅分别为83.73%、52.36%和50.02% [1] 获得券商推荐的上市公司 - 同期共有153家上市公司获得券商推荐 [1] - 安井食品和北方华创是获得券商关注度最高的公司，各自获得了3家券商的推荐 [1]

指数更名与定位调整 - 恒生港股通软件及半导体（可投资）指数将更名为恒生港股通软件主题指数 [1][1] - 指数成分股数目固定为40只 [1][1] 成分股变动详情 - 指数将加入阅文集团、趣致集团、美图公司、汇量科技四家上市公司 [1][1] - 指数将剔除ASMPT、中芯国际、华虹半导体、英诺赛科四家上市公司 [1][1] 变动生效时间 - 上述所有变动将于2025年12月16日生效 [1][1]

指数更名与定位调整 - 恒生港股通软件及半导体(可投资)指数将更名为恒生港股通软件主题指数 [1] - 指数定位从涵盖“软件及半导体”行业，调整为专注于“软件”主题 [1] 成份股构成变动 - 成份股数目将固定为40只 [1] - 本次调整后，成份股数目仍维持32只 [1] - 加入四只新股份：阅文集团、趣致集团、美图、汇量科技 [1] - 剔除四只原有股份：ASMPT、中芯国际、华虹半导体、英诺赛科 [1] - 调整将于2025年12月16日(星期二)生效 [1]