文章核心观点 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过多项议案，包括财务决算、利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等，部分议案尚需提交股东大会审议[1][4][7][8]。 分组1：董事会会议审议议案情况 - 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容见上海证券交易所网站披露文件[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，真实反映公司2024年度财务状况和运营情况，尚需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度拟不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本，因已回购股份占净利润比例达75.36%，尚需提交股东大会审议[4][6] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，交易遵循原则，条件及定价合理，不损害股东利益，不影响经营独立性[7][8] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所，尚需提交股东大会审议[8][10] - 审议通过《2025年度董事薪酬方案》，结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[11][13] - 审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，关联董事回避表决，表决结果同意4票[14][17] - 审议通过《2025年投资计划的议案》，公司及子公司2025年度计划投资不超过25亿元，投向新产品线等，尚需提交股东大会审议[18][19] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在推动公司优化经营和规范治理，回报投资者[21] - 审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》，提高公司应对舆情能力，建立应急处置机制[24] - 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[26] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[27][28] 分组2：监事会会议审议议案情况 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为编制和审核程序合规，内容公允反映公司财务和经营状况，尚需提交股东大会审议[82][85] - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制和审核程序合规，内容公允反映公司财务和经营状况[86][87] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，认为监事会2024年认真履职，促进公司规范运作，尚需提交股东大会审议[87][90] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，认为真实客观反映公司财务状况和经营成果，尚需提交股东大会审议[91][93] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，认为符合规定，考虑公司情况，不损害中小股东利益，尚需提交股东大会审议[94][96] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所遵循准则，同意续聘，尚需提交股东大会审议[97][99] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为符合实际，遵循公允原则，不影响公司独立性和股东利益，关联监事回避表决，表决结果同意2票[100][102] - 审议通过《2025年度监事薪酬方案》，认为结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[103][104] 分组3：2024年度利润分配预案相关 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润66,327,532.77元，母公司报表未分配利润418,582,265.57元[4][33] - 2024年度以现金回购股份2,448,321股，支付资金49,986,914.35元，占净利润比例75.36%[4][33] - 基于回购情况和公司发展等因素，2024年度拟不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本，尚需股东大会审议[4][33] 分组4：2025年度日常关联交易预计相关 - 2025年4月21日董事会全票通过该议案，无需提请股东大会审议[62] - 监事会认为符合实际，遵循公允原则，不影响公司独立性和股东利益[63] - 独立董事专门会议认为符合生产经营需要，合法有效、公允合理，不影响公司独立性[64][65] - 关联交易主要为承租房屋和机器设备，价格参考市场协商确定[67] - 保荐机构认为决策程序合规，交易为日常经营所需，不损害公司和股东利益，不影响独立性[70][71] 分组5：2024年度计提资产减值损失相关 - 2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,325.55万元[75] - 信用减值损失1,307.21万元，对应收票据等进行减值测试确认[75] - 资产减值损失2,018.34万元，对存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[75] - 对公司合并报表利润总额影响数3,325.55万元，相关金额与审计报告一致[76] 分组6：续聘2025年度会计师事务所相关 - 天健会计师事务所具有投资者保护能力，近三年存在执业民事诉讼但已完结，不影响履行能力[108] - 近三年天健会计师事务所及从业人员受到多种处罚和措施，但未受刑事处罚[109] - 项目人员近三年无相关违规情况，事务所及人员不存在影响独立性情形[110][111] - 2024年度审计费用125万元含税，2025年度费用将参考行业标准结合公司情况确定，董事会提请股东大会授权经营管理层决定[112] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[113][116] 分组7：2024年年度股东大会相关 - 召开时间为2025年5月15日14点，地点在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室，采用现场和网络投票结合方式[39][42] - 审议多项经董事会和监事会审议通过的议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》[43] - 部分议案对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决等[44] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网平台需完成身份认证[44] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[45][46] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，公司董事、监事、高管、律师等也将出席[47][48] - 登记时间为2025年5月13日，地点在公司证券部，可通过信函等方式登记，不接受电话登记[50][53]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14点[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案经2025年4月21日相关会议审议通过[7] - 议案内容于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[12] - 登记时间为2025年5月13日特定时段[15] - 登记材料送达时间不迟于2025年5月13日17:00[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月23日[19]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][9][10][11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，同意2票[12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[13]

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66327532.77元，母公司报表未分配利润418582265.57元[18] - 2024年度公司累计回购股份2448321股，支付资金49986914.35元，占净利润比例75.36%[18] - 2024年度公司拟不进行现金分红、送红股及资本公积转增股本[18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司计划投资不超25亿元用于新产品线投资等[25] 会议相关 - 甬矽电子第三届董事会第十三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合[29] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议或听取[4][6][9][15] - 《2025年第一季度报告》等议案已通过审计委员会审议[5][11][17] - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决通过[8][10] - 《2024年度利润分配预案》等议案表决通过[19][20][22][24][26]

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润66,327,532.77元[3][5] - 2024年末母公司未分配利润418,582,265.57元[3] - 近三年累计营收6,000,020,567.52元[5] 股份与分红 - 2024年回购股份2,448,321股，耗资49,986,914.35元[3] - 2024年拟不进行现金分红等[2][4] - 近三年累计现金分红0元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入361,781,355.66元，占比6.03%[5] 决策进展 - 2025年4月21日通过2024年度利润分配预案[7] - 方案待2024年年度股东大会审议[2][4][7][8]

关联交易预计 - 2025年向中意控股预计关联交易1000万元，占比92.09%[4] - 2025年向余姚海际预计关联交易600万元，占比55.25%[4] - 2025年房屋和设备关联交易预计1600万元[4] 2024年交易情况 - 向上海伟测采购87.08万元，承租30.15万元[6] - 向上海季丰采购83.96万元[6] - 泓浒（苏州）采购110万元[6] - 成都启英泰伦出售0万元[6] 其他 - 余姚海际注册资本100000万元[8] - 保荐机构对2025关联交易预计无异议[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入360,917.94万元，2023年为239,084.11万元[14] - 2024年营收扣除项目合计7,347.26万元，占比2.04%；2023年为854.69万元，占比0.36%[14] - 2024年与主营业务无关收入7,347.26万元，2023年为854.69万元[14] - 2024年度营收扣除后金额353,570.69万元，2023年为238,229.42万元[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会5次、独立董事专门会议3次[6] - 2024年1月8日召开第二届董事会第三十二次会议[18] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年1月24日召开第三届董事会第一次会议[18] - 2024年4月17日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第四次会议[20] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[20] - 2024年5月27日召开第三届薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第五次会议[21] - 2024年7月19日召开第三届薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议[22] - 2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会[22] - 2024年8月9日召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第八次会议[23] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[11] - 2024年4月17日、5月9日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月24日审议通过聘任金良凯为财务总监的议案[16] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年5月9日审议通过2024年度董事薪酬方案[20] - 2024年5月27日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案[21] - 2024年7月19日、8月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年8月9日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[23] 其他情况 - 独立董事张冰2024年相关会议均亲自出席[5][6] - 独立董事现场工作时间达15天[10] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[12] - 报告期内公司不存在被收购的情形[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] - 独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确[13] - 报告期内公司未有董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[23] - 2024年度独立董事忠实勤勉履行职责[24] - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[24]

会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会、4次股东大会[5] - 召开审计、薪酬与考核、提名委员会及独立董事专门会议共17次[6] 人员履职情况 - 蔡在法应参加董事会12次，出席股东大会4次[6] - 蔡在法现场工作时间达15天[10] 议案审议情况 - 2024年4月17日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[11] - 2024年4月17日和5月9日续聘天健为2024年度审计机构[16] - 2024年1月24日聘任金良凯为财务总监[17] - 2024年1 - 8月审议通过多项薪酬方案及激励计划相关议案[20][21][22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24] 其他情况 - 报告期无会计政策等变更或重大差错更正[18] - 报告期董事等无在拟分拆子公司持股计划[23]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开提名委员会3次，战略委员会2次[7] - 1月8日召开第二届董事会第三十二次会议，1月24日召开2024年第一次临时股东大会[20] 人事变动 - 徐伟任期至2024年1月24日离任[2] - 选举王顺波等为第三届董事会非独立董事[20] - 选举蔡在法等为第三届董事会独立董事[20] 其他情况 - 2024年度无应披露关联交易[12] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年度无被收购情形[14] - 2024年度无聘用、解聘会计师事务所情形[16]