公司资本开支计划 - 甬矽电子预计2026年资本开支规模较2025年有所增长 [1] 资本开支主要投向领域 - 主要投向包括现有产品线产能扩张 [1] - 主要投向包括新客户产品导入 [1] - 主要投向包括晶圆级封装及2.5D、FC类产品等领域 [1]

公司技术进展与产能规划 - 甬矽电子2.5D封装产线已于2024年第四季度通线 [1] - 公司目前正在与相关客户进行产品验证 [1] - 由于2.5D封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间 [1] 公司未来产能策略 - 公司后续将根据国产先进制程产能的释放节奏进行扩产 [1]

公司经营与客户需求 - 甬矽电子表示2026年第一季度客户需求预测相对较为旺盛 [1] - 公司整体经营呈现淡季不淡的特点 [1]

甬矽电子可转债减持事件 - 公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函 [1] - 上述五位持有人在2026年1月16日至2026年1月21日期间通过大宗交易方式减持公司可转债 [1] - 合计减持数量为122.98万张甬矽转债 [1] 减持规模与影响 - 本次减持的122.98万张可转债占甬矽转债发行总量的10.56% [1] - 减持方为公司可转债的主要持有人，包括公司关联方及自然人股东 [1] - 减持通过上海证券交易所大宗交易系统进行 [1]

公司股东减持可转债 - 公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司、实际控制人王顺波及其一致行动人在2026年1月16日至1月21日期间，合计减持甬矽转债122.98万张 [1] - 此次减持数量占甬矽转债发行总量的10.56% [1] - 减持后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有甬矽转债数量降至250.81万张 [1] - 减持后持股数量占发行总量的比例降至21.53% [1]

（以下简称"宁波甬鲸"）配售"甬矽转债"439,040张、宁波鲸芯企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波鲸芯"）配售"甬矽转债"418,310 张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称"宁波鲸舜"） 配售"甬矽转债"283,430 张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人合计配售"甬矽转债" 3,737,920 张，约占"甬矽转债"发行总量的32.09%。 二、可转债持有变动情况 公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸 舜的告知函，获悉自2026年1月16日至2026年1月21日期间，上述五位持有人通 | 证券代码：688362 | 证券简称：甬矽电子 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118057 | 债券简称：甬矽转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司 ...

公司股东减持可转债 - 甬矽电子(688362.SH)于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，获悉上述五位持有人于2026年1月16日至1月21日期间通过大宗交易方式减持了公司可转债 [1] - 本次合计减持“甬矽转债”122.98万张，占“甬矽转债”发行总量的10.56% [1]

公司可转债发行与上市情况 - 公司于2025年6月26日向不特定对象发行了总额116,500.00万元（即11.65亿元）的可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）[2] - 该可转换公司债券（简称“甬矽转债”，代码“118057”）已于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股条款与价格调整 - “甬矽转债”的转股期限为2026年1月5日至2031年6月25日，初始转股价格为28.39元/股[4] - 因公司于2025年9月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，总股本由409,625,930股增加至410,483,030股，转股价格相应调整为28.36元/股，并于2025年9月22日生效[5] - 截至公告披露日（2026年1月21日），“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股[6] 有条件赎回条款及当前触发进展 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[9] - 自2026年1月7日至2026年1月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（28.36元/股）的130%，即不低于36.87元/股[11] - 若在未来连续20个交易日内，公司股票收盘价仍有5个交易日不低于36.87元/股，则将触发有条件赎回条款[11] - 触发赎回条款当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露相关公告[12] 可转债其他核心条款 - 可转债设有到期赎回条款，在债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债[8] - 另一种有条件赎回情形是当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时[9]

债券发行与上市 - 2025年6月26日发行116,500.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 2025年7月16日，债券在上海证券交易所上市交易[5] 转股信息 - 2026年1月5日起可转股，转股期至2031年6月25日，初始转股价28.39元/股[5] - 2025年9月22日起，转股价格调整为28.36元/股[5] 赎回条款 - 期满后按面值113%赎回未转股可转债[7] - 满足条件公司有权赎回，已达10个交易日收盘价标准[3][7][8] - 若未来满足条件将触发有条件赎回条款[3][8]

公司经营与定价情况 - 公司目前稼动率饱满 [1] - 公司产品价格稳中向好 [1] 行业市场动态 - 有消息称涨价潮已经蔓延到封测端 [1]