会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日在浙江省余姚市召开[2] - 出席会议股东和代理人138人，所持表决权占39.9491%[2] - 公司董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，普通股股东同意比例99.9138%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》，普通股股东同意比例99.9203%[5] - 5%以下股东对授信议案同意比例87.7387%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所认为程序合法有效[7] - 公告发布于2025年2月27日[9]

股东大会信息 - 时间为2025年2月26日14点[12] - 网络投票时间为2025年2月26日9:15 - 15:00[12] - 地点在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[12] 财务相关 - 公司及子公司拟申请不超过120亿元综合授信额度[16] - 公司拟为甬矽半导体（宁波）有限公司提供不超过15亿元担保额度[16] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[22] - 新增集成电路销售、国内货物运输代理等[22] 其他 - 股东发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[6] - 现场会议表决采用记名投票，一股一票[8] - 本次股东大会现场与网络投票结合表决[8] - 议案已通过第三届董事会第十二次会议审议[23] - 相关公告2025年2月11日在上海证券交易所网站披露[23]

文章核心观点 受益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，甬矽电子2024年营业收入规模快速增长，业绩大幅扭亏 [1] 行业景气度回升 - 2024年公司营业收入达36.05亿元，同比增长50.76%，归母净利润由上年约 -9338.79万元提升至6708.71万元，实现扭亏为盈，扣非净利润 -2467万元，相较上年度减亏1.37亿元，基本每股收益0.17元 [1] - 全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升 [1] - 公司在晶圆级封装和汽车电子等领域的产品线持续丰富，二期重点打造的一站式交付能力已经形成，持续贡献营收 [1] 公司策略与规划 - 采取封装驱动测试的策略，提供一站式大Turnkey方案，2025年将重点投资先进封装的相关设备 [2] - 公司稼动率处于相对饱满状态，一期以成熟封装产品为主，稼动率持续维持高位，二期以先进封装产品为主，产能持续爬坡 [2] - 筹划可转债发行募资不超过11.65亿元，重点投向多维异构先进封装技术研发及产业化项目，用于购置设备、引进人才，实现技术突破和产业布局 [2] 拓展客户群 - 积极拓展中国台湾地区、欧美客户和国内HPC、汽车电子领域的客户群体，已取得一定进展 [3] - 多家客户积极布局local - for - local的供应链模式，预计未来2 - 3年公司海外营收占比将持续提升 [3] - 目前以国内SoC类客户以及IoT领域的客户为主，海外客户营收占比去年提升明显，两家中国台湾地区头部设计公司已进入主要客户群体 [3] - 2024年7月推出限制性股票激励计划，首次授予价格为12.555元/股，设置2024 - 2026年营业收入增长比例分别不低于37%、82%和100%的考核目标 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入36.05亿元，较上年同期增长50.76%[4][5] - 2024年营业利润2074.52万元，上年同期亏损1.67亿元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6708.71万元，上年同期亏损9338.79万元，实现扭亏为盈[4][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损2467.16万元，较上年同期亏损减少1.37亿元[4][5] - 2024年加权平均净资产收益率2.72%，较上年增加6.47个百分点[4] - 报告期末总资产136.63亿元，较报告期初增长10.80%[4][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益25.11亿元，较报告期初增长2.57%[4][5] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产6.19元，较报告期初增长3.00%[4][5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业总收入增长主要系部分客户所处领域市场需求回暖、新业务开展和新客户导入[7] - 营业利润变动主要系营业收入增长，规模效应逐步显现[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过120亿元综合授信额度[2] - 公司拟为控股子公司提供不超过15亿元担保额度[2][3] 审议与有效期 - 2025年2月10日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[3][4] - 授权决议有效期12个月，自2025年第一次临时股东大会通过起算[4] 子公司情况 - 控股子公司注册资本40亿元，甬矽电子出资60%[5] - 2024年9 - 30资产873,708.23，负债489,216.62，净资产384,491.61[9] - 2024年1 - 9月营收64,392.58，净利润 - 3,772.08[9] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额5亿元，占比分别为20.42%、4.05%[15] 各方意见 - 董事会和监事会认为申请授信及担保符合公司和股东利益[12][13][14] - 保荐机构对申请综合授信及担保事项无异议[16]

公司基本信息 - 公司于2022年11月16日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币40,841.24万元[7] - 公司由2个发起人发起设立，认购合计500万股[13] - 公司股份总数为40,841.24万股，均为人民币普通股[13] - 公司经营范围包括集成电路制造、销售等多项业务[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销[17] - 特定情形收购股份应6个月内转让或注销[17] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] 担保与交易规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[30] - 交易成交金额占上市公司市值50％以上等多种情形需关注[32] - 公司与关联人交易金额占公司经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合并持有10%以上已发行有表决权股份股东可请求召开临时股东大会[33][37] - 董事会收到请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[36][37] - 单独或合并持有3%以上已发行有表决权股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等不能被提名担任公司董事[63] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连任时间不得超过六年[65] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[72] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[72] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[74] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[75][76] 人员任期 - 经理、副经理每届任期三年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年[86] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存至少10年[91] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司合并、分立应自决议之日起10内通知债权人，30日内在报纸公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[112] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[112]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超过120亿元综合授信额度[2][3] - 公司拟为控股子公司提供不超过15亿元担保额度，可循环使用[2][4] - 截至披露日，公司已为甬矽半导体提供5亿元担保余额[2] 子公司情况 - 甬矽半导体注册资本40亿元，公司出资比例60%[5][6] - 2024年9月30日，其资产873,708.23万元，负债489,216.62万元，净资产384,491.61万元[7] - 2024年Q3，营业收入64,392.58万元，净利润 -3,772.08万元[7] 其他 - 授信及担保事项需股东大会审议[4] - 授权决议有效期12个月，自2025年第一次临时股东大会通过起算[4] - 截至披露日，公司对外担保余额5亿，占比净资产及总资产20.42%、4.05%[14] - 无逾期及诉讼担保[14]

公司决策 - 2025年2月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟调整经营范围并修订《公司章程》[2] 经营范围 - 修订后经营范围新增集成电路销售，分支机构设浙江余姚[3] 后续安排 - 相关事宜提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 及时办理工商变更登记等手续，结果以市场监管核准为准[4] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点召开[2] - 现场会议在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年2月26日[2] 审议议案 - 审议公司及子公司申请综合授信额度并提供担保、修订《公司章程》[5] - 议案经2025年2月10日相关会议审议通过[5] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年2月19日[11] - 股东登记时间为2月24日指定时段[12] - 股东登记地点为行政楼8楼会议室[12] - 登记材料送达不迟于2月24日17:00[13] 会议联系人 - 会议联系人昝红，电话0574 - 58121888 - 6786[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年2月10日召开，通知2月7日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过申请综合授信额度并提供担保议案，表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议通过[4]