关联交易相关 - 2025年6月17日宁波宇昌成新增关联方[3] - 同日审议通过新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 2025年6月18日至12月31日向宁波宇昌承租厂房预计金额5194.55万元，占比53.85%[6] - 2025年1月1日至6月17日承租发生金额4458.21万元[6] - 上年承租实际发生金额9646.01万元，占比100%[6] 关联方信息 - 宁波宇昌注册资本40000万元，由余姚市昌海建设发展有限公司100%控股[8] 其他 - 子公司甬矽半导体与关联方已签署《租赁协议》及补充协议[9] - 关联交易为正常生产经营所需，价格遵循公平自愿原则[10] - 公司与关联人将保持稳定合作关系，关联交易持续存在[10] - 保荐机构对相关事项无异议[11]

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相 关情况作出说明。会议由公司监事会主席岑漩主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-044 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 关联监事岑漩对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽 电子（宁波）股份有限公司关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-045）。 特此公告 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于2025年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年上半年度主要经营数据为初步核 算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2025年半年度报告为准，提请投资者注意投资 风险。 一、2025年半年度主要经营数据 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-043 1、2025上半年，随着全球终端消费市场出现回暖，集成电路行业景气度明显回升，在AI"创新驱动"的 周期下，新应用场景渗透率提升，下游需求稳健增长。 2、公司核心客户群竞争力持续增强，市场份额逐步提升，公司伴随客户一同成长；此外，公司客户结 构持续优化，海外大客户拓展、部分原有客户的份额提升使得公司营收规模持续增长。 3、公司晶圆级封装、汽车电子等产品线持续丰富，"Bumping+CP+FC+FT"的一站式交付能力不断提 升；先进封装产品线稼动率持续上升，成熟产品线稼动率饱满，整体稼动率稳中向好。上述因 ...

业绩预期 - 2025年半年度预计营业收入190,000.00万元到210,000.00万元[2] - 2025年半年度预计营收较上年同期增长16.60%到28.88%[2] 市场与业务 - 2025上半年全球终端消费市场回暖，集成电路行业景气度回升[3] - 公司核心客户群竞争力增强，市场份额逐步提升[3] - 公司客户结构持续优化，拓展海外大客户、提升部分原有客户份额[3] 产品与能力 - 公司晶圆级封装、汽车电子等产品线持续丰富[3] - 公司“Bumping+CP+FC+FT”一站式交付能力不断提升[3] - 公司先进封装产品线稼动率持续上升，成熟产品线稼动率饱满[3] 数据说明 - 公告数据为初步核算数据，未经审计[1][4] - 具体数据以2025年半年度报告披露为准[1][4]

上证科创板200指数表现 - 上证科创板200指数6月17日报929.86点，下跌0.7%，成交额269.04亿元 [1] - 近一个月上涨3.41%，近三个月下跌3.00%，年至今上涨13.03% [1] - 指数基日为2022年12月30日，基点1000.0点 [1] 指数构成与样本 - 指数选取科创板市值较小且流动性较好的200只证券作为样本 [1] - 与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成科创板规模指数系列 [1] - 十大权重股包括益方生物（1.84%）、仕佳光子（1.61%）、热景生物（1.33%）等 [1] - 样本每季度调整一次，调整时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整数量比例原则上不超过15%，采用缓冲区规则 [2] 行业分布 - 信息技术占比37.90%，工业占比28.49%，医药卫生占比22.42% [2] - 通信服务占比4.66%，原材料占比3.88%，可选消费占比2.34%，主要消费占比0.30% [2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比100.00% [1]

于 公 司 向不特 定对 象 发行可转换 公 司债 券方案 的 论证 分析报 告 的议 案》《关于 公 司 向不特 定 对 象发 行可转 换 公 司债 券募集 资金运 用 的可行性分析报 告 的议案》《关于制 定可转 换 公 司债 券持 有 人会议 规 则 的 议案》 《关于 前次募集 资金使 用情 况专项报 告 的议案 》 《关 于 向 不特 定对 象发 行 可转 换 公 司债 券摊 薄 即期 回报及采取填 补措施 和相 关 主体 承诺 的议 案 》 《关 于 公 司未来 三 年 (⒛ 24年 -2026年 )股 东 回报规划 的议案》 《关于提请股 东大会授 权 董 事 会及 其授 权 人 士全 权 办理 本 次 向不特 定 对象发行可转换 公 司债券相 关事 宜 的议 案 》 《关 于 公司本 次 募集 资金投 向属于科 技 创 新领域 的说 明的议案》 以及 《关于 召开 ⒛⒉ 年 第 二 次 临 时股 东大 会 的议 案 》 等与 本次 发行有关议案 。 ⒛ 24年 6月 13日 ,发 行 人 召开 2匝 4年 第 二 次临时股 东大会 ,审 议通 过 前述 与本 次 发 行有 关 议案 。 根据 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"）以及《甬矽电子（宁波） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设： （1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的； 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮 件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于甬矽电子（宁波） ...

中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席甬 矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

会议审议时间 - 2024年5月27日发行人召开会议[6] - 2024年6月13日发行人进行相关审议[6] - 2024年12月11日发行人进行相关审议[6] - 2025年4月7日进行第12次审议[6] - 2025年5月26日进行审议[7] - 2025年6月11日进行审议[7] 公司决议 - 发行人做出关于(宁)股的决议[7]

发行决议 - 2024年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原决议及授权有效期至2025年6月12日[2] 有效期延长 - 2025年会议同意将有效期延长至2026年6月12日[2][3] - 保荐机构认为延长事项合法有效[4] - 延长有利于推进发行，无损公司及股东利益[4]