上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展科 创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，上海昊海生物科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 9 日发布了《上海昊海生物科技股份 有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并按时发布了 2024 年半 年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升 创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果， 进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司 制定了《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 3 月 21 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体如下： 一、深耕核心业务，韧性彰显稳发展 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在医药与医疗器械 行业，医保、医疗、医药"三医"联动改革的不断深化，特别是医保支付方式改 革 ...

审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议审核财务报告等事宜[2] - 提议续聘安永华明、安永为境内外外部审计机构[4] 职责调整 - 2024年10月董事会将ESG职责从审计委员会调至战略及可持续发展委员会[7] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控和风险管理系统有效[5]

募集资金情况 - 2019年公开发行A股股票1780万股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[2] - 扣除费用后，本次募集资金净额为15.2926875803亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金总额15.88294亿元，余额516.517899万元[4] - 2024年度募集资金净额为152,926.88万元，投入总额为23,120.88万元，累计投入127,596.44万元[26] 资金使用情况 - 2024年不存在先期投入及置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷、变更资金使用情况[11][12][15][18] - 2023年12月1日获批使用最高6.1亿元、2024年11月29日获批使用最高4亿元闲置资金现金管理[13][27] - 2024年度使用闲置资金买投资产品期末余额3.9亿元[14][27] 项目投入进度 - 上海昊海生科项目截至期末投入进度79.98%，预计2025年末达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目投入进度100.68%，累计多投135.79万元[26][28] - 建华生物奉贤基地一期项目投入进度104.34%，2021年效益9,933.99万元[26] - 承诺投资项目小计投入进度82.77%，合计投入进度83.42%[26]

上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方 面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 第二签字会计师郑潇女士，于 2012 年开始在安永华明执业，2018 年开始为 本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经 历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量控制复核人朱泓女士，于 1997 年成为注册会计师、2002 年开始在 安永华明专职执业、2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 7 家 上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、航运和消费品行业等。 安永华明及上述项 ...

业绩总结 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 昊海科技(长兴)有限公司期初占用资金57.17万元，2024年累计发生446.19万元，偿还503.36万元[8] - 上海昊海医药科技发展有限公司期末往来资金余额87555.42万元[8] - 上海吴乐原生物技术有限公司期末往来资金余额63786.00万元[8] - 总计期末往来资金余额为174,851.60元[13]

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人赵磊，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独 立非执行董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 二、 独立非执行董事年度履职概况 （一）独立非执行董事简历 赵磊，男，1974 年 2 月生，西南政法大学民商法学博士，现任中国社会科学 院法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、 副教授，2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志 社，自 2016 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度境内财务报告及内控审计机构[2] - 2025年3月21日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[7] - 本次聘任需经2024年度股东周年大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 其他信息 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 安永华明近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次等[4] - 2024年度审计费用271万元，较2023年增加16.50万元[6]

会议相关 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 独立董事沈红波出席所有董事会及股东大会会议[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内召开6次审计委员会会议等[5] - 2024年3月8日第五届董事会第二十次会议审议多项议案[7][8] - 2024年5月29日2023年度股东周年大会审议多项议案[8] 股票相关 - 2024年3月18日公司作废23,692股限制性股票[9] - 2021年A股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属679,308股[9] - 2024年11月29日调整限制性股票授予数量为456,908股[10] - 2024年11月29日调整限制性股票授予价格为65.96元/股[10] - 2024年11月29日公司作废17,898股限制性股票[10] - 2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期可归属225,002股[10]

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 页 次 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如 实反映了2024年度上海昊海生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | --- | ...

公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...