激励计划时间节点 - 2021年12月29日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年1月19 - 28日激励对象名单公示10天[3] - 2022年3月7日股东大会批准实施激励计划[5] 作废相关情况 - 2025年3月21日通过作废2021年部分未归属股票议案[2] - 本次作废限制性股票合计214,008股[2][11][13] 公告相关 - 《法律意见书》2025年3月22日上网公告[16][17]

审计相关 - 审计公司为上海昊海生物科技2024年财报内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财报内控[6] - 审计报告文号安永华明（2025）专字第70013204_B01号[2][8] - 审计报告出具日期为2025年3月21日[8] 人员证书 - 夏佳证书编号110002433023，2019年发证并通过年检[17] - 郑潇证书编号110002431619，2020 - 2021年发证并通过年检[18]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所声明如下： 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项之法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）的委托，指派周健律师和尹英爱 律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及其他有 关法律、法规、规范性文件及《上海昊海生 ...

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为上海昊海 生物科技股份有限公司（以下简称"昊海生科"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就昊海生科 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 昊海生科经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、 发行手续费及其他 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-010 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 21 日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司 A 股股份 2,407,348 股、13,586 股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司 副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 131 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 2 ...

会议相关 - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 召开3次薪酬与考核委员会会议、6次审计委员会会议等[5] - 2024年3月8日第五届董事会第二十次会议审议多项议案[7][9] - 2024年5月29日召开2023年度股东周年大会[8][9] 人员相关 - 独立董事苏治出席董事会10次、股东大会6次[4] - 苏治担任薪酬与考核委员会主席等职务[5] - 续聘安永华明、安永为2024年度境内、境外外部审计机构[8] 股票相关 - 2024年3月18日作废失效23,692股限制性股票[10] - 2024年11月29日调整授予数量和价格[10] - 2024年11月29日作废失效17,898股限制性股票[10] 其他 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内未发生被收购等情况[7][8] - 不存在会计政策等重大变更情形[8]

会议相关 - 报告期内公司召开股东大会6次、董事会会议10次[4] - 报告期内公司召开6次审计委员会会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年3月8日公司审议通过预计2024 - 2026年度日常关联交易的议案[7] - 2024年3月8日和5月29日公司分别审议通过聘请2024年度境内、境外外部审计机构的议案[8] - 2024年3月8日和5月29日公司分别审议通过董事、高级管理人员薪酬及薪酬计划相关议案[9] 人员相关 - 独立非执行董事姜志宏应出席董事会10次，亲自出席10次，通讯参加8次，出席股东大会6次[4] - 姜志宏出席全部审计委员会会议及独立董事专门会议[5] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形[9] 股票相关 - 2024年3月18日，公司作废23,692股限制性股票[10] - 2024年3月18日，公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属679,308股[10] - 2024年11月29日，公司将限制性股票授予数量由326,363股调整为456,908股[11] - 2024年11月29日，公司将限制性股票授予价格由93.90元/股调整为65.96元/股[11] - 2024年11月29日，公司作废17,898股限制性股票[11] - 2024年11月29日，公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期可归属225,002股[11] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计等三个委员会中独立非执行董事占多数并担任主席[5] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购的情况[7]

会议情况 - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议10次[3] - 独立董事杨玉社出席全部董事会及股东大会会议，通讯参加7次[3] - 董事会下设四个专门委员会，召开3次战略及可持续发展委员会会议及1次独立董事专门会议[4] 议案审议 - 2024年3月8日审议通过预计2024 - 2026年度日常关联交易议案[6] - 2024年3 - 5月审议通过聘请2024年度境内外外部审计机构议案[7][8] - 2024年3 - 5月审议通过公司2023 - 2024年度董监高薪酬相关议案[8] 股票调整 - 2024年3月18日作废23,692股限制性股票，首次授予二归属期可归属679,308股[9] - 2024年11月29日调整授予数量为456,908股，授予价格为65.96元/股[10] - 2024年11月29日作废17,898股限制性股票，预留授予二归属期可归属225,002股[10]

股东分红规划 - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[4] - 调整后现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[4] 股利分配方案 - 由董事会拟定提交股东大会审议，经1/2以上表决权通过[5] 利润分配政策调整 - 由董事会拟定提交股东大会审议，经2/3以上表决权通过[7] 股利派发时间 - 股东大会或董事会召开后2个月内完成，延误需披露原因[6] 不同阶段分红比例 - 无重大投资时，年现金分配不少于当年可分配利润20%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[10] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元[10] 留存利润用途 - 用于重大投资及现金支出以扩大规模、优化结构[11]