审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告和内控审计机构[2] - 2024年2月29日启动审计机构选聘工作[3] - 2024年3月8日、5月29日相关会议通过聘请议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人，注会逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] 审计沟通与审议 - 2024年12月27日沟通2024年度审计工作[6] - 2025年3月19日沟通审计报告内容[6] - 2025年3月21日审计委员会通过议案并提交董事会[6]

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度末在任独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司现金分红总额为230,925,296.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的54.92%[19] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计拟派发现金红利138,023,048.40元（含税）[19] - 董事会提请股东大会授权处理2025年中期利润分配事宜，授权期限至2025年度股东周年大会召开之日[21] - 审议通过公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[44] 公司治理 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月21日13:30召开，11位董事全部参加[2] - 多项议案表决情况均为高票通过，如《关于2024年度总经理工作报告的议案》等11项议案均11票同意，《关于评估独立董事独立性的议案》6票同意[3][4][7][8][11][14][18][20][22][23][25] - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》等议案尚须提交公司2024年度股东周年大会审议[3][18][20][22] 人员薪酬 - 审议通过公司2024年度多位董事、高级管理人员薪酬议案[26][27] - 审议通过公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬计划议案[29][30] 审计相关 - 公司认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职保持独立性[13] - 审议通过公司2024年度境内及境外审计机构费用议案[32] - 同意续聘安永华明、安永为公司2025年度境内外审计机构[33][34] 其他事项 - 审议通过授予董事会回购H股的一般性授权议案[35] - 审议通过为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险议案[36][37] - 审议通过续聘王文斌、张军东为公司副总经理议案[37][38] - 审议通过作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案，合计214,008股[40][41] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[47] 数据相关 - 截至议案审议日，公司总股本为233,193,695股[19]

业绩总结 - 2024年度净利润420,446,906.16元[3] - 最近三个会计年度平均净利润339,012,660.06元[6] 利润分配 - 拟每10股派现6元，拟派现138,023,048.40元[2][4] - 2024年度现金分红230,925,296.80元，占比54.92%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红466,397,215.40元[6] 回购情况 - 2024年度A股回购106,270,583.54元，与分红合计占比80.20%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入641,219,400.99元，占比8.57%[7] 决策进展 - 2025年3月21日通过2024年度利润分配预案[8][9] - 预案待2024年度股东周年大会审议[5][9][10]

利润分配 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[8] - 截至利润分配预案审议日，公司总股本233,193,695股，扣除回购专用证券账户中股份数3,155,281股（含2,842,381股A股股份及312,900股H股股份）[8] - 以此计算合计拟派发现金红利138,023,048.40元（含税）[8] - 2024年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为230,925,296.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的54.92%[8] - 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，该事项已通过公司第五届董事会第三十次会议审议，尚须提交2024年度股东周年大会[8] 审计与报告保证 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] 上市盈利情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.98亿元，较2023年增长1.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元，较2023年增长1.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.79亿元，较2023年下降1.12%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，较2023年增长2.23%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55.75亿元，较2023年末下降1.32%[22] - 2024年末总资产为71.21亿元，较2023年末增长0.22%[22] - 2024年基本每股收益1.80元/股，较2023年的1.75元/股增长2.86%[23] - 2024年加权平均净资产收益率7.42%，较2023年增加0.03个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.86%，较2023年增加0.57个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 16,481.37元，2023年为626,996.87元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为36,686,167.51元，2023年为36,295,866.82元[27] - 2024年公司实现营业收入269,765.79万元，较上年度增长1.64%，主营业务收入为269,293.92万元，较上年度增长1.81%[32] - 2024年公司整体毛利率为69.89%，上年度为70.46%[32] - 2024年公司研发费用23,892.93万元，较上年度增长约8.56%，研发费用占收入比重达8.86%[33] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润分别为42,044.69万元和37,909.63万元[33] - 2024年12月31日，公司资产总额为712,139.22万元，归属于上市公司股东的净资产为557,525.86万元[34] - 2024年公司总营业收入269,293.92万元，较2023年的264,506.87万元增长1.81%[35] - 2024年营业收入26.98亿元，较上年同期增长1.64%；营业成本8.13亿元，增长3.80%；销售费用7.81亿元，下降4.13%；管理费用4.43亿元，增长5.96%；研发费用2.39亿元，增长8.56%；其他收益4416.02万元，增长5.60%[120] - 2024年公允价值变动收益2591.53万元，较上年度增加1028.79%；营业外支出2960.43万元，增加2161.14%；所得税费用8990.22万元，下降6.34%[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.49亿元，较上年增长2.23%；投资活动现金为净流入2.82亿元，上年为净流出3.77亿元；筹资活动净流出3.90亿元，较上年有所增加[121] - 公允价值变动收益增加主要因深圳新产业未完成业绩承诺，公司确认相关业绩补偿金额约2646.04万元[121] - 资产减值损失约3223.84万元，主要是对部分库存商品和原材料计提存货跌价准备，分别为1647.34万元和1576.50万元[122] - 营业外支出增加主要系集团对若干争议做出预计赔偿，确认预计负债约2760.35万元[122] - 筹资活动净流出增加，一方面发行新股及子公司吸收少数股东投资收到现金较上年度减少约6422.74万元，另一方面取得银行借款金额较上年度减少约7189.10万元[123] - 2024年度主营业务收入26.93亿元，较上年度增长1.81%；主营业务成本8.11亿元，增长3.77%[124] - 医药制造业营业收入26.93亿元，营业成本8.11亿元，毛利率69.89%，营业收入增长1.81%，营业成本增长3.77%，毛利率减少0.57个百分点[125] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年医疗美容与创面护理产品营收119,511.48万元，占比44.38%，同比增长13.08%[35] - 2024年眼科产品营收85,764.97万元，占比31.85%，同比下降7.60%[35] - 2024年骨科产品营收45,653.11万元，占比16.95%，同比下降4.11%[35] - 2024年玻尿酸产品销售收入74,151.44万元，较上年度增加13,979.04万元，增幅23.23%[37][41] - 2024年人表皮生长因子产品营业收入18,930.42万元，较上年度增加1,827.65万元，增长10.69%[37][42] - 2024年射频及激光设备产品线营业收入26,429.62万元，较上年度减少1,981.26万元，降幅6.97%[37][42] - 2024年公司眼科产品主营业务收入85,764.97万元，较上年度减少7,056.47万元，降幅为7.60%[44] - 2024年白内障手术产品线营业收入42,072.95万元，较上年度减少7,615.08万元，降幅为15.33%[46] - 2024年人工晶状体产品营业收入32,798.61万元，较上年度减少5,364.38万元，降幅为14.06%[46] - 2024年眼科粘弹剂产品营业收入9,274.34万元，较上年度减少2,250.69万元，降幅为19.53%[46] - 2024年近视防控与屈光矫正产品线营业收入40,224.04万元，较上年度增加124.77万元[48] - 2024年“迈儿康myOK”和“童享”品牌角膜塑形镜产品处方片销量分别较上年度增长31.45%和234.42%[48] - 2024年公司滴眼液产品线收入增加507.29万元，增长约30.34%[48] - 2024年其他眼科产品营业收入3,467.98万元，较上年度增加433.83万元，增幅为14.30%[49] - 2024年公司骨科产品营业收入为45653.11万元，其中玻璃酸钠注射液收入29146.67万元，同比降7.14%；医用几丁糖收入16506.44万元，同比增1.75%[56][59] - 2024年公司防粘连及止血产品主营业务收入14564.16万元，较上年度降0.58%[58] - 2024年医用几丁糖（防粘连用）收入6503.71万元，同比降4.77%；医用透明质酸钠凝胶收入5377.62万元，同比降4.35%；胶原蛋白海绵收入2682.83万元，同比增22.12%[58] - 医疗美容与创面护理产品营业收入增长13.08%，眼科产品营业收入下降7.60%，骨科产品营业收入下降4.11%，防粘连及止血产品营业收入下降0.58%，其他产品营业收入增长1.56%[125] - 自产人工晶状体生产量84.38万片，较上年度增长26.26%，库存量较上年末增长36.24%[127] - 眼科粘弹剂生产量356.38万支，较上年度增长20.75%，库存量较上年末增长59.00%[127][128] - 玻尿酸生产量、销售量、库存量分别为448.49万支、392.70万支、93.48万支，较上年分别增长96.07%、64.88%、114.11%[127][128] - 外用人表皮生长因子库存量较上年末下降61.34%[127][128] - 玻璃酸钠注射液生产量较上年度下降31.16%，库存量较上年末下降30.90%[127][128] - 医用几丁糖（防粘连用）生产量较上年度下降30.78%，库存量较上年末下降43.25%[127][128] - 医疗美容与创面护理产品制造费用本期金额63,501,679.60元，较上年同期增长22.94%[131] - 医疗美容与创面护理领域营业收入119,511.48万元，毛利率77.47%，同比增长13.08% [159] - 眼科领域营业收入85,764.97万元，毛利率57.01%，同比减少7.60% [159] - 骨科领域营业收入45,653.11万元，毛利率78.83%，同比减少4.11% [159] - 防粘连及止血领域营业收入14,564.16万元，毛利率65.73%，同比减少0.58% [159] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称昊海生科，代码688366[20] - 公司H股在香港联合交易所主板上市，股票简称昊海生物科技，代码06826[20] 会计师事务所聘请情况 - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为夏佳、郑潇[21] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所，签字会计师为余仲文[21] 市场规模与行业趋势 - 2017 - 2021年中国医美市场规模从993亿元增长到1,892亿元，年均复合增长率为17.5%[39] - 中国医美市场从需求者金额端2024年有望实现约10%的增长，未来四年预计增速保持10 - 15%左右[40] - 65岁以上男性骨关节炎发病率为58%，女性为65%-67%；75岁以上人群发病率高达80%，我国骨关节炎患者超1亿人[56] - 2024年我国规模以上医药制造业企业实现营业收入25298.5亿元，利润总额3420.7亿元，同比减少1.1% [80] - 我国生物医用材料产业处于快速发展阶段，国产产品以中低端为主，高端植入性产品依赖进口[80] - 国内生物医用材料行业未来向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化方向发展[86] - 2017 - 2021年中国医美市场规模从993亿元增长到1,892亿元，年均复合增长率为17.5%，2024年有望继续实现约10%的增长，未来四年预计增速保持10 - 15%[146] - 2023年我国外用人表皮生长因子产品市场规模约9.56亿元，预计2028年将增至22.68亿元，2023 - 2028年年复合增长率约为18.58%[148] - 2023年国内眼科粘弹剂市场规模约14.85亿元，同比增长10.87%，预计2029年增至19.68亿元，2023 - 2028年年复合增长率约为4.8%[150] - 2020年我国青少年总体近视率高达52.7%，其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%[151] - 我国骨关节炎患者已超1亿人，2023年我国骨科关节腔粘弹补充剂产品市场规模约19.31亿元，预计2028年增至22.72亿元，2023 - 2028年年复合增长率约为3.31%[152] - 2023年我国手术防粘连剂产品市场规模约25.62亿元，预计2028年增至26.68亿元，2023 - 2028年年复合增长率约为1.36%[154] 公司市场地位 - 2023年度“康合素”产品市场份额为26.91%（2022年：27.01%），稳居国内市场份额第二[36] - 公司眼科粘弹剂产品2023年市场份额从2022年的44.52%增长至46.98%，连续十七年位居中国市场份额首位[44] - 2023年公司骨科关节腔粘弹补充剂市场份额从2022年的46.54%增长至50.44%，连续十年居中国骨关节腔注射产品市场份额首位[56] - 2023年公司防粘连材料市场份额为28.82%，是中国最大的防粘连材料供应商[58] - 公司是国内第二大

会议安排 - 公司将于2025年3月21日召开董事会会议[3] - 会议将审议及通过2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公告日期，公司执行董事有侯永泰博士等4人[4] - 非执行董事为游捷女士及黄明先生[4] - 独立非执行董事有沈红波先生等5人[4]

股份数据 - 2025年3月5日，A股已发行股份（不含库存）191,220,664，库存2,831,191，总数194,051,855[3] - 2025年3月6日收盘，A股已发行股份（不含库存）191,209,474，库存2,842,381，总数194,051,855[3] - 2025年3月5日，H股已发行股份（不含库存）39,141,840，库存0，总数39,141,840[4] - 2025年3月6日收盘，H股已发行股份（不含库存）39,141,840，库存0，总数39,141,840[4] 股份回购 - 2025年3月6日，A股回购11,190股，占比0.0049%，每股60.43元[3] - 2024年12月有多笔H股回购，涉及数量和价格不同[4] - 2025年3月6日，公司于上交所购回11,190股，最高60.74元，最低60.1元，总额676,221.17元[14] 其他规定 - 期终结存日期为最后一宗披露相关事件的日期[13] - 未经交易所批准，公司购回股份后30天内不得发行新股等[17]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | A 股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | | 說明 | A 股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份 ...