股东大会安排 - 公司拟于2025年4月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票，投资者可按提示投票[2] - 遇拥堵仍可通过原交易和互联网平台投票[2]

担保信息 - 2025年拟为无锡、南京伟测担保不超36.18亿，分别为16.5亿、19.68亿[1] - 截至披露日，公司及子公司担保总额23.18亿，占比总资产64.24%、净资产94.28%[13] 子公司情况 - 无锡伟测2024年1 - 9月营收4.54亿，净利润7408.66万[4] - 南京伟测2024年1 - 9月营收1.40亿，净利润91.62万[7] 审批进展 - 2025年3月17日董事会通过担保议案，待股东大会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保额度审批合规、风险可控，无异议[14][15]

银行授信 - 2025年拟向合作银行申请不超36.30亿元授信额度[2] - 多家银行拟提供不同额度和期限授信，如交行上海张江支行2亿1年[2] - 招行无锡分行拟为无锡伟测授信5亿6年[3] - 交行上海张江/南京鼓楼支行拟授信8亿7年[3]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司南京伟测拟投资不超13亿建设测试基地项目（二期）[4][6] - 项目总投资额13亿元含土地出让金[4][7] - 项目拟选址于江苏省南京市浦口经济开发区[7] - 项目拟用地47亩，以招拍挂方式取得土地[8] 未来展望 - 项目建设完成后公司产能规模将进一步提升[10] 风险提示 - 项目投资前提是获土地使用权，存在不确定性[4][11] - 项目金额、面积、建设周期等预计，实施情况不确定[4][11] - 项目实施需办前置手续，可能因多种因素调整[4][11] - 项目受不可控因素影响，实施效果能否达预期不确定[5][11]

项目决策 - 2025年3月17日公司董事会通过建设上海总部基地项目议案[4] 项目概况 - 项目总投资额98740.00万元人民币（含土地出让金）[4] - 建设用地规模约3万平方米，土地使用年限20年[6] - 建设地点在上海市浦东新区合庆镇区域内[6] 项目风险 - 投建前提是获土地使用权，存在不确定性[3] - 实施可能因多种因素调整，有顺延等风险[3]

担保情况 - 2025年拟为无锡伟测及南京伟测担保，总额不超36.18亿元[3] - 已为无锡伟测及南京伟测担保余额分别为7.05亿和9.27亿[2] - 未使用额度与担保实际余额之和为23.18亿元[16] 子公司业绩 - 无锡伟测2024年1 - 9月营收4.54亿，净利润7408.66万[7] - 南京伟测2024年1 - 9月营收1.40亿，净利润91.62万[8] 子公司资产 - 无锡伟测2024年9月30日资产16.21亿，净资产7.19亿[6] - 南京伟测2024年9月30日资产20.44亿，净资产3.14亿[8] 其他 - 本次担保需股东大会审议，有效期至2025年年度股东大会[5] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保情况[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点在上海浦东东胜路38号D1栋会议室召开[3] - 网络投票4月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，含申请2025年度综合授信额度等[5] - 议案经3月17日董事会、监事会会议通过，19日在上交所网站披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月31日[10] - 现场登记4月1日10:00 - 16:00，地点在上海浦东东胜路38号D1栋[12] 其他 - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为2、3、4号[6] - 会议联系人王沛，电话021 - 58958216，地址上海浦东东胜路38号D1栋[14]

融资决策 - 2024年4月相关会议审议通过发行可转换公司债券事项[1] - 原发行有效期及授权有效期至2025年4月15日[1] - 2025年3月拟延长有效期至2026年4月15日[2] - 延长事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月17日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过申请2025年度综合授信额度等4项议案，均3票同意待股东大会审议[3][6][10][13]

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年3月17日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于拟购买土地使用权并投资建设上海总部基地项目的议案》全票通过[3][4] - 《关于全资子公司投资建设项目的议案》全票通过[5][6] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》全票通过，待股东大会审议[8][9][10] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》全票通过，待股东大会审议[11][12][13] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》全票通过，待股东大会审议[14][15][16] - 《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜有效期的议案》全票通过，待股东大会审议[17][18][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[20][22]