股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日在南京召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占比40.42%[2] 选举情况 - 张利等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，得票比例超99.9%[4][5][8] - 5%以下股东选举张利、韩木林同意比例超97.9%[7] 会议合规 - 见证律师认为大会召集、召开、表决合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年7月17日决定8月1日召开第一次临时股东大会[6] - 大会于8月1日14点在南京现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场6人代表股份75,262,777股，占比38.91%[8] - 网络19人代表股份2,918,786股，占比1.51%[8] - 共25人代表股份78,181,563股，占比40.42%[9] 议案审议结果 - 审议3项议案，含董监事会换届选举[11] - 多项董事、监事选举提案同意股数占比超99.9%[13][14][15][16] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票[18]

股东大会 - 2024年8月1日下午2点在南京召开，采用现场和网络投票结合[11][13] - 交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为8月1日9:15 - 15:00[11] 董事会换届 - 第五届董事会任期2024年8月11日届满[16][23] - 提名张利等4人为非独立董事候选人[16] - 提名王宜峻等3人为独立董事候选人[23] 监事会换届 - 第五届监事会任期2024年8月11日届满[30] - 拟确定何蓉、路明辉为监事候选人[30]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年7月16日现场召开，3名监事均出席[3] 资金管理 - 监事会同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[4] 人员提名 - 监事会同意提名何蓉、路明辉为第六届非职工代表监事候选人[4] 人员构成 - 第六届监事会由何蓉、路明辉与职工代表张美娟组成[4] 选举规则 - 第六届非职工代表监事累积投票制选举，任期三年[5]

股份增持 - 2024年7月16日张利增持44,397股，占总股本0.02%，花费53.17万元[2][6] - 张利拟6个月内继续增持，合计不低于1200万元（含已增持）[2][8][12] - 增持后张利与其一致行动人合计持股73,541,897股，占总股本37.78%[7] 股东持股 - 李跃玲持股14,500,000股，占总股本7.45%[3] - 张洪持股6,100,000股，占总股本3.13%[3] - 控股股东南京迪威尔实业有限公司持股50,250,000股，占总股本25.81%[3] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完全实施[17]

资金情况 - 公司首次公开发行股份募集资金净额为723,876,362.74元[2] - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][5] 决策审批 - 董事会、监事会于2024年7月16日通过闲置资金现金管理议案[1] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[10][11] 管理措施 - 现金管理产品为低风险型，收益优先补足募投及日常资金[5][6] - 财务部专人跟踪，不利时保全，独董等可监督审计[8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人确认任职资格符合要求[4]

募资情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，发行价16.42元/股，募资总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] 资金使用 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足及补充日常流动资金[11] 决策与监督 - 2024年7月16日相关会议审议通过现金管理议案[14] - 财务部专人跟踪，不利时采取保全措施，独董和监事会可监督审计[13] - 保荐机构认为现金管理事项合规，可提高资金效率，无异议[15][16]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满拟换届选举[1] - 张美娟当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张美娟1961年出生，大专学历，经济管理专业[4] - 张美娟现任公司职工监事、总经办主任[4]

召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-022 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...