公司治理 - 2024年8月1日完成董事会换届选举[1] - 第六届审计委员会由3名独立董事组成[1] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[2] 会议审议 - 2024年4月18日第一次会议审议通过2023年年度报告等4项议案[2] - 2024年8月8日第二次会议审议通过聘任财务总监议案[2] - 2024年8月28日第三次会议审议通过2024年半年度报告等2项议案[2] - 2024年10月28日第四次会议审议通过2024年第三季度报告等2项议案[2] - 2024年12月18日第五次会议审议通过进口焊丝业务专项审计报告[3] 审计工作 - 聘请公证天业所进行财务和内控审计，完成2024年度审计工作[4] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈等情况[6] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[15] - 主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元，一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[18] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，监管协议已终止[17] - 2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），支付发行时暂未支付发行费用1,908.28万元，剩余募集资金72,387.64万元[19] - 2020年应使用2,633.86万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，实际置换2,280.78万元[19] - 截至2024年12月31日，投入募投项目65,771.57万元，购买理财产品0.00万元[18] - 扣除手续费后的利息收入3,910.92万元，节余募集资金支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，补流975.70万元[18] 资金安排决策 - 2024年7月16日，同意使用最高不超过6000万元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[25] - 2020年，同意将5700万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[26] - 2021年，同意将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设项目，2023年项目建设完毕，最终实际补充流动资金35846.06元[28] 募投项目情况 - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用募集资金44180.38万元，累计已投入40464.74万元，预计节余6762.63万元[32] - 研发中心建设项目拟使用募集资金3035万元，累计已投入1721.52万元，预计节余1466.97万元[32] - 募投项目合计拟使用募集资金47215.38万元，累计已投入42186.26万元，预计节余8229.6万元[32] - 实际销户转入自有资金金额为8246.21万元[32] 其他情况 - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2280.78万元[22] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户金额均为0.00万元且已注销[20] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[34] - 2021年，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及预先费用[37] - 2024年12月31日募集资金账户应有余额和实有余额均为0.00万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见报告附件1[21]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元 ， 募集 资 金 总额 为 799,112,140.00 元 ， 扣除 发 行 费用 后 募 集 资金 净 额 为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会 的建议，决定继续聘用公证天业为公司提供 2024 年度会计报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为 人民币 50.5 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万 元（一年）。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，公证天业对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，公证天业认为公司财务报表在 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业 务资金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效 期为自公司董事 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会,就公司在任独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王宜峻、宁敖、韩木林的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 i 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 特此报告。 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")独 立董事,根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-006 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管 措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑 ...

审计安排 - 公司聘请公证天业为2024年度财报出具审计报告[1] - 审计报告日期为2025年4月24日[6] 审计委员会工作 - 核查评价公证天业资质能力，认为能满足审计要求[1] - 进场前审阅年报审计计划并提意见[1] - 审计中与审计会计师充分沟通交流[2] - 定期与事务所线下交流，敦促完成年报审计[2] - 协调公司与事务所不同意见[2] - 就2024年重大事项与事务所沟通[3] - 核查评估审计工作，认为完成任务[3] - 审查事务所资质能力，督促出具报告[4]

会议信息 - 2025年05月15日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2025年05月15日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 2025年05月08日至05月14日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 报告发布 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度及2025年一季度报告[2]