南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会 的建议，决定继续聘用公证天业为公司提供 2024 年度会计报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为 人民币 50.5 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万 元（一年）。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，公证天业对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，公证天业认为公司财务报表在 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业 务资金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效 期为自公司董事 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会,就公司在任独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王宜峻、宁敖、韩木林的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 i 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 特此报告。 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")独 立董事,根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-006 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管 措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑 ...

审计安排 - 公司聘请公证天业为2024年度财报出具审计报告[1] - 审计报告日期为2025年4月24日[6] 审计委员会工作 - 核查评价公证天业资质能力，认为能满足审计要求[1] - 进场前审阅年报审计计划并提意见[1] - 审计中与审计会计师充分沟通交流[2] - 定期与事务所线下交流，敦促完成年报审计[2] - 协调公司与事务所不同意见[2] - 就2024年重大事项与事务所沟通[3] - 核查评估审计工作，认为完成任务[3] - 审查事务所资质能力，督促出具报告[4]

会议信息 - 2025年05月15日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2025年05月15日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 2025年05月08日至05月14日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 报告发布 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度及2025年一季度报告[2]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月25日对迪威尔2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 迪威尔编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 迪威尔(南京)精工科技2024年度往来发生金额15773.78万元[9] - 德普希投资2024年度往来发生金额14228.74万元[9] - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额30002.52万元[9]

财务数据关键指标下降情况 - 2024年营业总收入112,766.03万元，同比下降6.81%[4][7] - 2024年营业利润10,312.08万元，同比下降36.03%[4][8] - 2024年利润总额10,310.43万元，同比下降36.11%[4][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,291.91万元，同比下降34.76%[4][7][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,938.55万元，同比下降34.78%[4][7][8] - 2024年基本每股收益0.48元，同比下降35.14%[4][8] - 2024年加权平均净资产收益率5.25%，较上年下降3.23个百分点[4] 财务数据关键指标增长情况 - 2024年末总资产292,805.71万元，同比增长15.96%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益179,964.08万元，同比增长3.28%[5][7] 财务指标下降原因 - 营业收入、归母净利润等下降主因全球经济放缓、深海水下项目订单转换周期长及成本增长[7][8]