公司概况 - 南京迪威尔高端制造股份有限公司是一家专注于油气设备专用件研发、生产和销售的公司[1][2] - 公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内的竞争地位[4] 业绩分析 - 报告期内，公司产品综合毛利率相比上年同期略有下降，主要原因是深海水下项目投资周期较长，虽然客户持有较多项目，但运行环节较多，转换到公司订单需一定的周期[2][3] - 公司堆焊产品订单较上年同期增长332%，公司今年在堆焊装备、人员、技术研发、生产组织等诸方面加大投入，短期内将实现规模化生产[3] - 公司属于油气设备零部件制造环节，受到油价波动带来的影响较为缓和，深海装备投资受短期油气价格波动的影响相对较小[4] 未来发展 - 公司募投项目紧密围绕国际先进油气开采装备零部件耐高低温、耐腐蚀、精密、节能等生产工艺发展方向，重点针对设备配置、工艺研究、模具研制和产品市场需求，形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力[5] - 公司将持续加大研发投入，加强材料、热加工、精加工、堆焊、组装及无损检测等制造技术的研发，通过实施募投项目，研发多向复合挤压技术，形成全球领先的高端专用阀门等油气专用精密制造能力[4]

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）于 2024 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"油气装备 关键零部件精密制造项目"、"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金，用于募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项。节余募集资金转 出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人 民币普通股（A 股）48,66 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年8月9日现场召开[3] - 2024年8月1日书面通知全体监事参会[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举何蓉女士为公司第六届监事会主席[4] - 任期自本次会议通过至第六届监事会任期届满[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 1 公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员 如下： 1. 董事会审计委员会：王宜峻女士（主任委员）、宁敖先生、韩木林先生 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》，相 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | 得票数 占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有 | | | 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 效表决 | 是否 当选 | | | | | 权的比 | | | | | | 例 | | | | | | （%） | | | 2.01 | 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 | ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法说明 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 表决结 ...