证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-033 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《管理办法》《科创板股票上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，其中，首次授 予限制性股票第二个归属期可归属数量为 42.00 万股，符合条件的激励对象有 33 人； 预留授予限制性股票第二个归属期可归属数量为 9.60 万股，符合条件的激励对象有 10 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需 对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，即授予价格由 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-032 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券 有限责任公司关于更换南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票持续督 导保荐代表人的函》。华泰联合证券作为公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上 市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代表人为蒋坤杰先生、卞建光先生。 现因卞建光先生正常办理退休，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为 保证公司持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派丁璐斌先生（简历见附件） 接替卞建光先生继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行该项目的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的持续督 导保荐代表人为蒋坤杰先生、丁璐斌先生。 公司董事会对卞建光先生在公司首次公开发行 A 股股票并 ...

收购决策 - 公司于2024年10月完成对新加坡油气行业设备OEM制造商HME Technologies 100%股权的收购，是着眼国际化战略、贴合国际客户需求的重要举措，可实现产能提升和协同效应，增强综合实力和核心竞争力，提高客户服务能力及效率 [4][6] 毛利改善计划 - 持续优化产品结构，聚焦深海、页岩气及高压油井开采等高端装备领域，向产品总成化、部件化方向迈进 [4] - 350MN多向复合挤压项目可实现产品性能最优化、成本最低化，对专用件产品批量化生产，完善公司产品链 [4] 业绩下滑原因 - 毛利和净资产收益率下降是因报告期内收入下降，单位成本分摊固定成本增多 [6] - 投资性现金流告负是因销售下降，收到现金减少和购货支付的应付票据到期支付银行敞口部分较上期增多 [6] 海外业务发展 - 2024年10月完成对HME Technologies 100%股权的收购，未来会根据客户需求、行业变化和自身发展需求合理布局 [6] 舆情与市值管理 - 已制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格按制度做好舆情管理和投关工作，加强与投资者沟通 [6] - 已进行股权激励，实际控制人发布增持计划，后续举措将及时公告 [6][8] 油气市场展望 - 全球石油和天然气需求稳步增长，对油气设备需求日益增长，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [8] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势，产品由零件化向部件化、定制化往标准化发展 [8] - 深海等难开发油气及非常规油气开发规模扩大，高端闸阀需求提升，公司油气装备关键零部件精密制造项目有成本和效率优势，与主要客户合作将更紧密、范围扩大 [8]

业绩说明会信息 - 2024年12月02日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月25日至11月29日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及方式 - 董事长兼总经理张利等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[5][6] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月26日[8]

公司概况 - 南京迪威尔高端制造股份有限公司是一家专注于油气设备专用件研发、生产和销售的公司[1][2] - 公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内的竞争地位[4] 业绩分析 - 报告期内，公司产品综合毛利率相比上年同期略有下降，主要原因是深海水下项目投资周期较长，虽然客户持有较多项目，但运行环节较多，转换到公司订单需一定的周期[2][3] - 公司堆焊产品订单较上年同期增长332%，公司今年在堆焊装备、人员、技术研发、生产组织等诸方面加大投入，短期内将实现规模化生产[3] - 公司属于油气设备零部件制造环节，受到油价波动带来的影响较为缓和，深海装备投资受短期油气价格波动的影响相对较小[4] 未来发展 - 公司募投项目紧密围绕国际先进油气开采装备零部件耐高低温、耐腐蚀、精密、节能等生产工艺发展方向，重点针对设备配置、工艺研究、模具研制和产品市场需求，形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力[5] - 公司将持续加大研发投入，加强材料、热加工、精加工、堆焊、组装及无损检测等制造技术的研发，通过实施募投项目，研发多向复合挤压技术，形成全球领先的高端专用阀门等油气专用精密制造能力[4]

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）于 2024 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"油气装备 关键零部件精密制造项目"、"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金，用于募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项。节余募集资金转 出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人 民币普通股（A 股）48,66 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年8月9日现场召开[3] - 2024年8月1日书面通知全体监事参会[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举何蓉女士为公司第六届监事会主席[4] - 任期自本次会议通过至第六届监事会任期届满[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 1 公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员 如下： 1. 董事会审计委员会：王宜峻女士（主任委员）、宁敖先生、韩木林先生 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》，相 ...