一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | 得票数 占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有 | | | 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 效表决 | 是否 当选 | | | | | 权的比 | | | | | | 例 | | | | | | （%） | | | 2.01 | 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 | ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法说明 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 表决结 ...

股份增持 - 2024年7月16日张利增持44,397股，占总股本0.02%，花费53.17万元[2][6] - 张利拟6个月内继续增持，合计不低于1200万元（含已增持）[2][8][12] - 增持后张利与其一致行动人合计持股73,541,897股，占总股本37.78%[7] 股东持股 - 李跃玲持股14,500,000股，占总股本7.45%[3] - 张洪持股6,100,000股，占总股本3.13%[3] - 控股股东南京迪威尔实业有限公司持股50,250,000股，占总股本25.81%[3] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完全实施[17]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常 进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事 会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人确认任职资格符合要求[4]

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 48,667,000 股，股票面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 16.42 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 799,112,140.00 元，扣除发行费用 75,235,777.26 元后，募集资金净额为人民币 723,876,362.74 元。前述募集 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-020 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司于 2024 年 7 月 16 日召开职工代表大会，选举张美娟女士（简历见附件）担任公司第六届监 事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期三年，与第六届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的 资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。 张美娟女士：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，大专学 ...

召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-022 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...