财务业绩概览 - 2025年前三季度营业收入8.73亿元，同比增长9.86% [1] - 2025年前三季度归母净利润8971.49万元，同比增长40.59% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润8843.98万元，同比增长59.49% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.46元 [1] 盈利能力指标 - 2025年前三季度毛利率21.79%，同比上升2.80个百分点 [2] - 2025年前三季度净利率10.28%，同比上升2.25个百分点 [2] - 2025年第三季度单季毛利率24.61%，同比上升8.17个百分点，环比上升3.20个百分点 [2] - 2025年第三季度单季净利率12.31%，同比上升8.72个百分点，环比上升1.86个百分点 [2] - 2025年前三季度加权平均净资产收益率4.90% [2] 费用情况 - 2025年三季度期间费用9488.60万元，同比增加1862.33万元 [2] - 2025年三季度期间费用率10.87%，同比上升1.27个百分点 [2] - 销售费用同比减少2.58%，管理费用同比增长37.47% [2] - 研发费用同比增长1.20%，财务费用同比增长2545.30% [2] 估值与市场数据 - 以10月30日收盘价计算，市盈率（TTM）约为102.48倍 [2] - 市净率（LF）约为4.59倍，市销率（TTM）约为7.44倍 [2] - 截至2025年三季度末股东总户数4884.00户，较上半年末增加384户，增幅8.53% [3] - 户均持股市值由上半年末的103.26万元增加至153.37万元，增幅48.53% [3] 公司基本信息 - 公司全称为南京迪威尔高端制造股份有限公司，位于江苏省南京市江北新区迪西路8号 [3] - 公司成立日期2009年8月19日，上市日期2020年7月8日 [3] - 公司主营业务为专业研发、生产和销售油气设备专用件 [3] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [3] - 所属概念板块包括油气勘探、机械、基金重仓、融资融券、专精特新等 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为8.73亿元，同比增长9.86% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为8971.49万元，同比增长40.59% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.46元 [1]

股东分红规划 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 政策规定 - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[10] - 利润分配政策调整需董事会过半数及股东会三分之二以上同意[11] - 董事会原则上每三年重新审阅规划[15] - 利润分配方案须经股东会表决权过半数通过[14] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达净资产20%且绝对值5000万元为重大投资[7]

新策略 - 2025年10月30日公司审议通过发行可转债预案[2] 过往问题及处理 - 2023年6月29日公司误划转2280.78万元募集资金至一般账户[3] - 2023年8月7日公司将误划转资金转回募集资金账户[3] - 公司组织人员深化培训学习[5] - 公司完善募集资金使用内部审批流程[6] - 公司要求财务部按月整理汇总募集资金台账并报证券部审查[7] - 公司明确募集资金审批责任制[7] 合规情况 - 最近五年公司不存在被证券监管部门和上交所处罚的情况[2] - 2023年8月公司收到上交所口头警示[3]

资金募集 - 本次发行可转债募集资金总额不超90,770.54万元[5] 项目投资 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元，已投入2,317.46万元[6] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元[6] 项目产出 - 深海承压零部件产品精密制造项目建成后每年可生产约1.8万件油气生产系统专用件[7] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目建成后年产约1万件零部件[24] 行业数据 - 2024年国际大石油公司平均油气产量同比增长超6%，全国油气产量当量约4.12亿吨[9][14] - 国际油企巨头2024年资本开支合计超1,600亿美元，同比增长5.58%[10] - 沙特阿美2024年资本开支达504亿美元，同比增长19.8%[10] - 全球深水原油产量有望从2015年的6百万桶/天增至2040年的10百万桶/天，深水天然气年产量有望从2015年的830亿立方米增至2040年的4610亿立方米[14] - 2024年数据中心总耗电量约415太瓦时，占全球电力消耗1.5%，过去五年每年增速12%，基准情景下2030年将增至约945太瓦时，年复合增长率14.70%，广泛应用且限制少情景下2030年将超1260太瓦时，年复合增长率20.33%[30] - 全球工业燃气轮机销售量从2020年的38.92GW增长至2024年的58.38GW，预计2025年超70.84GW，未来10年新订单总额超1370亿美元，大修和维修售后市场产品和服务总额超2610亿美元[31] 技术成果 - 截至2025年9月末，公司已取得156项专利（其中国际发明4项、国内发明专利64项）和10项软件著作权，主持或参与7项国家标准、5项行业标准和12项团体标准制定[18] 客户合作 - 公司为工业燃气轮机行业主要企业Baker Hughes、三菱重工等客户提供零部件[25] - 公司与TechnipFMC、SLB等全球大型油气技术服务公司和知名装备制造公司建立长期稳定合作关系[33] - 公司自2010年起为Baker Hughes供应工业压缩机零部件，自2024年起供应工业燃气轮机零部件，2021年通过三菱重工质量认证成为其合格供应商供应工业燃气轮机零部件[33] 项目规划 - 募投项目“深海承压零部件产品精密制造项目”将建成自动化、专业化的全球领先精密制造生产线，打造高端装备零部件制造基地[38] - 募投项目“工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目”聚焦工业燃气轮机零部件精密制造，强化公司在全球高端装备零部件制造领域地位与竞争力[38]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月13日11:00 - 12:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在11月6日至12日16:00前提问[2] - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 投资者可在说明会时在线参与[4] - 联系人是魏晓文，有电话和邮箱[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[5] 报告相关 - 公司于10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对第三季度经营及财务指标交流[3] - 公告发布时间为2025年10月31日[7]

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140.00元，净额723,876,362.74元[2] - 前次募集资金初始存放总额74,217.87万元，剩余72,387.64万元[5] 资金使用情况 - 2020 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为6亿、5.5亿、3.5亿、1.5亿、6000万元[14][15][16] - 2020 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为16344.02万元、9173.26万元、15555.83万元、19996.41万元、8125.54万元、4573.15万元[25] 募投项目情况 - 截至2020年6月30日，公司募投项目已投入自有资金2,280.78万元，7月28日同意用募集资金置换[9] - 2024年9月，油气装备和研发中心项目满足结项条件，9月27日将节余资金8,246.21万元转至一般账户补充流动资金[18] - 油气装备项目拟使用44,180.38万元，累计投入40,464.74万元，节余6,762.63万元[20] - 研发中心项目拟使用3,035.00万元，累计投入1,721.52万元，节余1,466.97万元[20] - 截至2025年9月30日，油气装备项目尚余尾款1,046.77万元未支付，研发中心项目暂未支付[21] - 油气装备关键零部件精密制造项目募集后承诺投资44180.38万元，实际投资46180.60万元，差额2000.22万元[25] - 研发中心建设项目募集后承诺投资3035万元，实际投资1721.52万元，差额 - 1313.48万元[26] - 截至2025年9月30日，油气装备关键零部件精密制造项目处于产品试制阶段，暂未产生经济效益[29] 超募资金情况 - 超募资金总额为19172.26万元，5700万元用于永久补充流动资金，占比29.73%[22] - 剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[23] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目募集后承诺投资13472.26万元，实际投资14166.09万元，差额693.83万元[26] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目正常年收入承诺为59400万元，2022 - 2025年1 - 9月实际收入分别为5377.62万元、24933万元、39441.08万元、36607.39万元，累计106359.09万元，达到预计效益[29]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点在南京召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为11月10日，登记在册股东有权出席[13] - 会议登记11月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00在证券部[16] 议案相关 - 本次股东会审议11项向不特定对象发行可转债相关议案[5][6] - 议案10月31日披露于《上海证券报》与上交所网站[7] - 特别决议与中小投资者单独计票议案为1 - 11号[8] - 议案涉及发行预案、论证分析、资金使用等多方面[3][4][5]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年10月30日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[57] 可转换债券发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,770.54万元[5][34] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[6][8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 多种赎回、回售情形及条件[18][21][23][25] - 原股东优先配售比例由董事会与保荐人协商确定并公告[28][29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[32] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[40] 资金投向 - 深海承压零部件产品精密制造项目投资30,583.00万元，拟投入募集资金28,265.54万元，已投入2,317.46万元[35] - 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目投资62,505.00万元，拟投入募集资金62,505.00万元[35] 其他事项 - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[49] - 编制《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[50][51] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》[52]

公司决策 - 2025年10月30日召开第六届董事会第九次会议审议相关议案[1] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案[1] 信息披露 - 发行预案内容于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2025年10月31日[3] 审批流程 - 发行预案需股东会审议、交易所审核并报证监会同意注册[1]