募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[2] - 前次募集资金净额72,387.64万元及扣除手续费后利息收入3,910.92万元已全部投入完毕[18] - 截至2025年9月30日，募集资金净额为72387.64万元，已累计投入募集资金总额为73768.21万元[25] 募投项目投入 - 截至2020年6月30日，募投项目已投入自有资金2,280.78万元，2020年7月28日同意用募集资金置换[9] - 募投项目累计投入68,052.36万元，节余募集资金支付尾款及质保金7,270.51万元，剩余975.69万元永久补充流动资金[18][19] - 油气装备关键零部件精密制造项目拟使用44,180.38万元，累计投入40,464.74万元[20] - 研发中心建设项目拟使用3,035.00万元，累计投入1,721.52万元[20] 资金使用安排 - 2020 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为6亿、5.5亿、3.5亿、1.5亿、6000万元[14][15][16] - 2024年9月27日，将节余募集资金8,246.21万元转入公司一般存款账户用于永久补充流动资金[18] - 公司将5700万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[22] - 公司将13808.37万元超募资金（含利息）用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[23] 项目进展与效益 - 2024年9月，“油气装备关键零部件精密制造项目”“研发中心建设项目”满足结项条件[18] - 截至2025年9月30日，油气装备关键零部件精密制造项目尚余尾款1,046.77万元未支付[21] - 油气装备关键零部件精密制造项目2025年9月达到预定可使用状态，实际投资比承诺多2000.22万元[25] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期为2024年9月，实际投资比承诺少1313.48万元[26] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目2023年4月整体验收，实际投资比承诺多693.83万元[26] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目最近三年及2025年1 - 9月累计实现效益达预计效益[32] 各年度资金使用额 - 2020年使用募集资金16344.02万元[25] - 2021年使用募集资金9173.26万元[25] - 2022年使用募集资金15555.83万元[25] - 2023年使用募集资金19996.41万元[25] - 2024年使用募集资金8125.54万元[25] - 2025年1 - 9月使用募集资金4573.15万元[25]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 专项报告 2025 年 9 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威 尔")截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是迪威尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迪威尔董事会编制的前次募集资 金使用情况报告提 ...

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海证券交易所： 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"迪威 尔"）收到贵所于 2025 年 12 月 31 日下发的《关于南京迪威尔高端制造股份有 限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕190 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称 "发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资 料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《南京迪威尔高端制造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 ...

股票简称：迪威尔 股票代码：688377 南京迪威尔高端制造股份有限公司 （南京市江北新区迪西路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 12 月 南京迪威尔高端制造股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 募集说明书 1-1-1 南京迪威尔高端制造股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不满足投资者适当性的投资者 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-004 2026 年 2 月 4 日 1 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京迪威尔高端制造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2025〕190 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和 逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于南京迪威尔高端制造股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚 ...

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行 可转债申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们" ...

公司融资进展 - 公司于2025年12月31日收到上海证券交易所就向不特定对象发行可转换公司债券申请文件出具的首轮《审核问询函》 [1] - 公司需会同中介机构落实问询问题，并将公开披露《审核问询函》的回复 [1] - 本次可转债发行尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终结果及时间存在不确定性 [1] 公司信息披露 - 公司将根据可转债发行审核的后续进展，及时履行信息披露义务 [1]

公司股价与交易表现 - 2月2日，迪威尔股价下跌5.17%，报收40.36元/股 [1] - 当日成交额为5410.64万元，换手率为0.67% [1] - 公司总市值为78.57亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为南京迪威尔高端制造股份有限公司，位于江苏省南京市江北新区迪西路8号 [1] - 公司成立于2009年8月19日，于2020年7月8日上市 [1] - 公司主营业务为专业研发、生产和销售油气设备专用件 [1] 基金持仓变动 - 平安基金旗下平安研究智选混合A（021576）在四季度减持迪威尔1.09万股 [2] - 截至四季度末，该基金持有迪威尔1.22万股，占基金净值比例为4.62%，为第六大重仓股 [2] - 根据测算，2月2日该基金持仓迪威尔浮亏约2.69万元 [2] 相关基金概况 - 平安研究智选混合A（021576）成立于2024年8月20日，最新规模为193.19万元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.35%，同类排名3009/9000 [2] - 该基金近一年收益率为49.76%，同类排名2067/8193 [2] - 该基金成立以来收益率为45.79% [2] - 该基金的基金经理为张荫先 [2] - 张荫先累计任职时间为2年103天，现任基金资产总规模为17.83亿元 [2] - 张荫先任职期间最佳基金回报为97.23%，最差基金回报为47.48% [2]

行业投资评级 - 对机械设备行业评级为“看好”（维持）[6] 核心观点 - 地缘冲突加剧引发市场对油气供应减少的担忧，推动布伦特油价回升，若油价持续走高，有望边际提升行业资本开支与油服景气度[9] - 全球油气资本开支活跃度处于较低水平，存在向上恢复的弹性，例如全球活跃钻机数约1700-1800部，低于2019年前水平，且国内油气开采业固定资产投资在2024年及2025年分别同比下降1.8%和5.1%[9] - 由于油气项目建设周期长，从油价回升到油服景气度传导至少需要半年左右，下游业主将更重视供应商的长期竞争力，因此高竞争力的油服装备企业更受益于行业复苏[4][9] 投资建议与标的 - 看好具有高竞争力的油服装备企业的投资机会[4] - 提及的相关公司包括：杰瑞股份（评级：买入）、迪威尔（未评级）、博迈科（未评级）、海油工程（未评级）、中密控股（未评级）[4] 行业现状与数据 - 近期地缘冲突持续，例如2026年1月美国对委内瑞拉采取军事行动，叠加美国严寒天气影响炼油产出，共同推升油价[9] - 国内油气对外依赖度仍高，预计国内资本开支将逐渐恢复，海外方面，美国政府政策推动及EIA预测天然气发电装机量上升，预计2026年海外油服开支需求也有望回暖[9] - 报告包含图表显示布伦特原油期货结算价上升，以及全球钻机数量与国内油气开采业固定资产投资增速的变化趋势[10][11]

每经AI快讯，1月27日，瑞迪威尔（REDWIRE）股价上涨10%。 ...