证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-031 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等规定，公司编制了2025年第三季度报 告。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网 ...

董事会 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第九次会议、董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京迪威 尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬 请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议及上海证券交易 所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该事项的 进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-027 南京迪威尔高端制造股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发〔2013〕110 号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规及规范性文件 的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应 的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况说明如下： 一、 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二五年十月 1 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"或"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金。公司董事会对本次发行可转换募集资金使用的必要性、可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币90,770.54万元（含本 数），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深海承压零部件产品精密制造项目 | 30,583.00 | 28,265.54 | | 2 | 工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项 目 | 62,505.00 | 62,505.00 | | | 合计 | 93,088.00 | 90,770.54 | 注：截至第六届董事会第九次会议召开日，深海承压零部件产品精密制造项目已投入2,317.46万元，拟使用 募集资金 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 南京迪威尔高端制造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年十月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）是在 上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营 规模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见公司同日公告 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 （Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.） （南京市江北新区迪西路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议，及上 海证券交易所发行上市审核并 ...

专项报告 2025 年 9 月 30 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 南京迪威尔高端制造股份有限公司 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1430号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威 尔")截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是迪威尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 310,216,414.48 | 33.94 | 8 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 南京迪威尔高端制造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 南京迪威尔高端制造股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行为，界定债券 持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的规 定及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南京迪威尔高端制造股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转 ...