证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-001 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分42万股，预留授予部分 9.6万股。 本次归属股票来源为：公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股 票。 制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于 <南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 见。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收到中国证 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-034 南京迪威尔高端制造股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：授予的限制性股票总量为 172 万股，约占公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.88%。其中，首次授予 140 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.72%，首次授予部分占本次授予权益总额的 81.4%；预留授予 32 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.16%，预留部分 占本次授予权益总额的 18.60%。 3、授予价格（调整后）：7.61 元/股，满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股 7.61 元的价格购买公司从二级市场回购本公司人民币普通股（A 股）股票 或向激励对象增发的公司人民币普通股（A 股）股票。 4、激励人数：首次授予 33 人，预留授予 10 人。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第 ...

激励计划 - 2021 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 本次激励计划授予价格调整为7.61元/股[13] - 首次及预留部分第一、二个归属期条件成就[9] - 43名激励对象符合归属任职期限要求[16] 业绩数据 - 2023年营业收入12.10亿元，同比2021年增长129.21%[16] - 2023年净利润1.42亿元，同比2021年增长342.48%[17] 权益分派 - 2024年股东大会通过2023年利润分配方案[11] - 每10股派发现金红利2.3元（含税）[12] 归属情况 - 公司层面业绩条件达标，归属比例100%[17] - 首次33名、预留10名激励对象个人归属比例100%[17] - 首次可归属42.00万股，预留9.60万股[18]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-035）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-036 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ...

因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月18日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司2022年第一次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及 其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-033 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《管理办法》《科创板股票上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2021年限制性股票激励计划规定的第二个归属期归属条件已经成就，其中，首次授 予限制性股票第二个归属期可归属数量为 42.00 万股，符合条件的激励对象有 33 人； 预留授予限制性股票第二个归属期可归属数量为 9.60 万股，符合条件的激励对象有 10 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需 对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整，即授予价格由 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-032 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《华泰联合证券 有限责任公司关于更换南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票持续督 导保荐代表人的函》。华泰联合证券作为公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上 市的保荐机构，原委派持续督导的保荐代表人为蒋坤杰先生、卞建光先生。 现因卞建光先生正常办理退休，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为 保证公司持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派丁璐斌先生（简历见附件） 接替卞建光先生继续担任公司的持续督导保荐代表人，履行该项目的持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的持续督 导保荐代表人为蒋坤杰先生、丁璐斌先生。 公司董事会对卞建光先生在公司首次公开发行 A 股股票并 ...

收购决策 - 公司于2024年10月完成对新加坡油气行业设备OEM制造商HME Technologies 100%股权的收购，是着眼国际化战略、贴合国际客户需求的重要举措，可实现产能提升和协同效应，增强综合实力和核心竞争力，提高客户服务能力及效率 [4][6] 毛利改善计划 - 持续优化产品结构，聚焦深海、页岩气及高压油井开采等高端装备领域，向产品总成化、部件化方向迈进 [4] - 350MN多向复合挤压项目可实现产品性能最优化、成本最低化，对专用件产品批量化生产，完善公司产品链 [4] 业绩下滑原因 - 毛利和净资产收益率下降是因报告期内收入下降，单位成本分摊固定成本增多 [6] - 投资性现金流告负是因销售下降，收到现金减少和购货支付的应付票据到期支付银行敞口部分较上期增多 [6] 海外业务发展 - 2024年10月完成对HME Technologies 100%股权的收购，未来会根据客户需求、行业变化和自身发展需求合理布局 [6] 舆情与市值管理 - 已制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，严格按制度做好舆情管理和投关工作，加强与投资者沟通 [6] - 已进行股权激励，实际控制人发布增持计划，后续举措将及时公告 [6][8] 油气市场展望 - 全球石油和天然气需求稳步增长，对油气设备需求日益增长，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井 [8] - 全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势，产品由零件化向部件化、定制化往标准化发展 [8] - 深海等难开发油气及非常规油气开发规模扩大，高端闸阀需求提升，公司油气装备关键零部件精密制造项目有成本和效率优势，与主要客户合作将更紧密、范围扩大 [8]

业绩说明会信息 - 2024年12月02日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月25日至11月29日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及方式 - 董事长兼总经理张利等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[5][6] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月26日[8]