根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2023 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-005 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所 ...

第一条 为适应南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、固定资产投 资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、一名 非独立董事。战略委员会委员由董事长、二 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员更有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 修订）及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权， 对股东大会负责。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-011 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具 体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月27日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[1][2][8] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][8] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年5月27日可在线参与说明会[5] - 2024年5月20 - 24日16:00前可提问[1][5] 其他 - 联系人魏晓文，电话025 - 68553220，邮箱zqb@nj - develop.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对迪威尔2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额2334.23万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）8585.34万元[8] - 2023年度往来资金利息为0元[8] - 2023年度偿还累计发生额10919.58万元[8] - 2023年末往来资金余额为0元[8]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率 波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。公司开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为 主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其 他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 （四）交易方式 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-014 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策 变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、 本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作 为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 计工作圆满完成。 （四）公证天业出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董 事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对公证天业 2023 年度财务审计工作进 行了核查和评估，认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职，遵循 执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的 完成了各项审计任务。 二、总体评价 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对公证天业在 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...