证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号： 2024-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对迪威尔2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额2334.23万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）8585.34万元[8] - 2023年度往来资金利息为0元[8] - 2023年度偿还累计发生额10919.58万元[8] - 2023年末往来资金余额为0元[8]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率 波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保 值业务。公司开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为 主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过5,000万元人民币或其 他等值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述 额度及期限内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 （四）交易方式 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-014 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策 变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、 本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作 为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 计工作圆满完成。 （四）公证天业出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董 事会审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对公证天业 2023 年度财务审计工作进 行了核查和评估，认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职，遵循 执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的 完成了各项审计任务。 二、总体评价 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对公证天业在 2023 年度的审计工作情况 履行了监督职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

财务审计 - 公证天业审计迪威尔2023年12月31日财报内控有效性[3] - 迪威尔该日在重大方面保持有效财报内控[7] 公司信息 - 公司登记号为320200666202312040008[12] - 统一社会信用代码为91320200078269333C[12] - 公司金额为1175万元整[12]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为142,432,629.62元，年末累计未分配利润为547,149,813.41元，母公司期末可供分配利润为571,301,955.38元[5][137] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），现金分红数额占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.24%[5][137] - 公司2023年营业收入达到1,210,066,911.38元，同比增长23.12%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为142,432,629.62元，同比增长17.26%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为199,422,928.38元[15] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，同比增长17.46%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.73元，同比增长15.87%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.71元，同比增长26.79%[15] 产品和市场 - 公司是一家专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，与全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系[22] - 公司的主要产品包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件，占主营业务收入比例分别约为83%、5%和11%[21] - 公司采用“以销定产、以产定购”的经营模式，通过协商谈判或投标方式获得订单，直接销售给油气技术服务公司等客户[24] - 公司专注于油气设备制造行业，产品性能指标处于行业领先水平，与多家大型油气技术服务公司建立长期合作关系[27] - 公司加大研发投入，向深海、压裂等高端产品市场转型升级，深海领域订单占比逐年上升[28] 技术研发 - 公司在核心技术与研发进展方面取得了显著成就，已取得115项专利和10项软件著作权，主导制定实施的团体标准荣获国家级团体标准贡献奖[32] - 公司产品“深海油气钻采耐高压耐蚀核心阀体”成功入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第31批），并取得7项发明专利和9项实用新型专利[34][34] - 公司在研发投入方面，本年度研发投入总额为43,162,276.92元，占营业收入比为3.57%，研发投入资本化的比重为8.21%[35] - 公司在深海油气开采方面进行了针对低碳钢F60的研究，通过仿真模拟研究分析其锻造、热处理工艺，使其具有很高的抗腐蚀能力[36] - 公司针对F22低合金钢产品进行了研究，通过对材料化学成分的分析确定热处理的关键参数，提高了产品的性能提升[37][38] - 公司在深海输油管道连接器及轮毂堆焊技术方面进行了研究，研发多种组合工艺，提高了堆焊质量，有效增加产品使用寿命，降低维护成本[39] 市场前景 - 全球石油需求持续增加，预计国际油价均价为83美元/桶，全球油田服务市场规模持续增长[29] - 公司面临国际环境复杂、不稳定、不确定性增加等挑战[30] - 公司在2023年年度报告中提到，能源消费强度继续下降，全球人口和经济增长驱动一次能源消费量持续增长，但增速逐步放缓[31][31] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，股东大会、董事会、监事会依法依规决策[94] - 公司严格依照相关规定履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平、合规[96] - 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员聘任公开、透明[96] - 公司尊重并积极维护利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢[96]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》 等相关法律法规和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律法 规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-013 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分规章制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》，对《公司章程》及部分规章制度进行修订。2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...