募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] - 2023年12月31日，募集资金账户应有余额和实有余额均为2,052.43万元[4] - 公司超募资金总额为19,172.26万元[14] - 截至2024年4月1日剩余募集资金35,818.09元，将用于永久补充流动资金[17] 资金使用情况 - 2020年公司以自筹资金预先投入募投项目2,280.78万元，置换自筹资金2,280.78万元[4][5][7] - 2020年公司以自有资金预先支付发行费用353.08万元（不含税），置换发行费用353.08万元（不含税）[4][5] - 2023年公司投入募投项目58,788.74万元，购买理财产品13,000万元[4] - 2020年公司将5,700万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[14] - 2021年公司将13,808.37万元超募资金用于建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[16] 项目投资进度 - 油气装备关键零部件精密制造项目承诺投资44,180.38万元，累计投入34,004.95万元，投资进度76.97%[30] - 研发中心建设项目承诺投资3,035.00万元，累计投入1,198.48万元，投资进度39.49%[30] - 补充流动资金承诺投资6,000.00万元，累计投入6,000.00万元，投资进度100.00%[30] - 超募资金 - 补流承诺投资5,700.00万元，累计投入5,700.00万元，投资进度100.00%[30] - 超募资金 - 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目承诺投资13,472.26万元，累计投入14,166.09万元，投资进度105.15%[30] 其他情况 - 2023年公司获许使用不超1.5亿元闲置募集资金购买低风险投资产品，期限12个月[10][11] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金购买13,000万元理财产品，年化收益率2.80%-2.95%[13] - 2023年6月29日误划转2,280.78万元至一般账户，8月7日转回[19] - 公证天业会计师事务所认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映2023年度募集资金存放与使用情况[24] - 拟将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[32] - 报告期内，深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目已建设完毕[32] - 对“油气装备关键零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期[33]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] - 成员由三名董事组成，含董事长等[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 过半数委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[17] 资料保存 - 会议资料和记录由董事会秘书保存超十年[17] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[22]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名，均现金认购[4][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] 资金用途与限售期 - 募集资金用于主业项目及补充流动资金，比例合规[11] - 发行对象认购股票限售期6个月或18个月[10] 其他 - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日，将在科创板上市[13][15] - 议案待2023年股东大会通过，发行需经上交所审核和证监会注册[19]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[15] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出[18] 董事会人员设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，应建议撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 重大事项决策 - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[5] 董事会决议形成 - 决议须超全体董事人数半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[28] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[30] 提案审议规则 - 提案未通过且条件因素未重大变化，1个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案不明确等情况应暂缓表决[32] 会议表决相关 - 表决实行一人一票，方式为举手或书面投票[26] - 表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[26] - 董事会秘书在监事监督下统计结果，现场会议当场宣布，其他情况次日通知董事[27] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可说明，不签字不说明视为同意[35] - 会议档案保存期限不少于10年[38]

业绩说明会信息 - 2024年5月27日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[1][2][8] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][8] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年5月27日可在线参与说明会[5] - 2024年5月20 - 24日16:00前可提问[1][5] 其他 - 联系人魏晓文，电话025 - 68553220，邮箱zqb@nj - develop.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对迪威尔2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额2334.23万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）8585.34万元[8] - 2023年度往来资金利息为0元[8] - 2023年度偿还累计发生额10919.58万元[8] - 2023年末往来资金余额为0元[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点在南京公司三楼1号会议室召开[3] - 网络投票2024年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议11项议案，4月20日已披露[5][6] 其他信息 - 特别决议议案为第9项，4项议案对中小投资者单独计票[7] - 股权登记日2024年5月8日，登记股东有权参会[12] - 会议登记2024年5月11日在公司证券部进行[14]

审计相关 - 公司聘请公证天业为2023年度财报出具审计报告[1] - 审计委员会核查认为其满足审计要求并审阅审计计划[1] - 2024年2月21日审计委员会与年审会计师线下交流[2] - 审计委员会协调公司与事务所意见并沟通重大事项[2][3] - 核查评估认为公证天业完成审计任务[3] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[6]

业务计划 - 公司拟开展不超5000万元外汇套期保值业务，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 授权与执行 - 经董事会授权，管理层12个月内开展业务并签合同，财务部负责具体事宜[6] 风险与管理 - 业务存在市场、操作、违约风险，公司采取多项措施管控[7][9] 业务意义 - 开展业务可规避外汇风险，降低汇率波动影响[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议[2] - 该准则于2022年11月30日颁布，2023年1月1日生效[3] - 变更不影响以前年度及当期重要财务指标，符合规定[2][7]