益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十一月 益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）以及《益方生物科技 （上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2023 年 11 月 12 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 1、非职工代表监事候选人冯清华 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规 定，公司需进行监事会换届选举。经核查非职工代表监事候选人的个人履历、 教育背景及工作经历，公司监事会认为候选人具备履行监事职责的任职条件， 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事任职资格的相关规 定，不存在不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名冯清华先生为公司 第二届监事会非职工代表监 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 提名委员会议事规则 二○二三年十一月 1 第一章 总则 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二○二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占 1/2 以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》 ...

益方生物科技(上海) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人严嘉,已充分了解并同意由提名人益方生物科技(上海)股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会提名委 员会关于公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行审查，发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选人严 嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗女士不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任科创版上市公司 独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任 何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景 及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任职 资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名严嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-050 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22日召开第一届董事会 2023年第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《益方生物科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制 度进行修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： … （十八）审议批准法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-052 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-048 益方生物科技（上海）股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...