股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[22] 股东会审议事项 - 公司与关联人发生特定关联交易需股东会审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产等特定事项需股东会审议[8][9][10] 股东会召集与通知 - 董事会收到股东请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会同意则5日内发通知，未按时发通知特定股东可自行召集主持[22] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[26] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[26] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事提名与选举 - 董事会及持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事候选人[40] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] 分红实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[43] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[45] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[47] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[47] - 议事规则由公司董事会负责解释[47]

益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立以投资 者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高运营效率、 管理水平，不断提高公司核心竞争力，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、加速核心管线布局，提升经营质量 公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代 谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念， 致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地 为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。 截至目前，公司拥有 2 款对外授权的上市产品，1 款处于注册临床试验阶段 的产品，2 款处于 II 期临床试验阶段的产品以及多个临床前在研项目，研发进度 均位居各赛道前列。依托公司一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前药 物研发、CMC 及临床开发等阶段，能够在药物靶点精准筛选、药物分子设 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-022 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司 章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第二届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册资本的情况 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分（第二批）第一个归属期符合归属条件的议案》，并于 2025 年 3 月 24 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分（第二 批）第一个归属期的股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年6月20日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[3] - 股权登记日为2025年6月13日[12] - 会议登记时间为2025年6月18日9:00—12:00；14:00—17:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区张衡路1000弄63号召开[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[4] 议案情况 - 议案已在2025年4月26日、2025年5月31日披露[8] - 特别决议议案为第9项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为第7项，关联股东为史陆伟[8] 会议议案内容 - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] - 涉及2024年年度报告及摘要等多项议案[21] - 涉及2024、2025年度财务决算、预算报告等多项议案[21] - 涉及2024年度利润分配方案等多项议案[21] - 涉及2025年度董事、监事薪酬等多项议案[21] - 涉及取消监事会并修订《公司章程》等议案[21] - 涉及修订《股东会议事规则》等公司治理制度议案[21]

创新药板块市场表现 - A股创新药板块多只个股涨停，舒泰神（300204.SZ）20%涨停刷新近三年新高，睿智医药（300149.SZ）、益方生物（688382.SH）均收涨20%，华森制药（002907.SZ）实现三连板 [1] - 港股创新药板块同步走强，药明巨诺（02126.HK）收涨19.88%，药明生物（02269.HK）、微创医疗（00853.HK）涨超10% [1] - 多只创新药ETF年内涨幅突破30%，港股创新药ETF涨超40%领跑同类产品 [1] 创新药ETF资金流向与分化 - 年内涨幅超20%的医药ETF有16只，其中14只为港股创新药ETF，5只港股创新药ETF涨幅超40% [2] - 涨幅前十的医药ETF中，5只份额不足5亿份，广发中证香港创新药ETF涨幅达40.5%，易方达沪深300医药卫生ETF涨幅仅3% [2] - 工银港股通创新药ETF、汇添富国证港股通创新药ETF年内净流入额分别为24.3亿元、23.1亿元，易方达沪深300医药卫生ETF净流出25亿元 [3] 行业驱动因素 - 国产创新药进入集中上市期，全链条支持政策、商业医疗保险发展推动商业化进程超预期 [1] - 海外授权新药的国际多中心临床数据将陆续公布，临床数据验证有望抬升企业估值 [1] - ASCO年会召开在即，71项国产创新药研究成果入选会议发言环节，显示中国药企创新研发国际竞争力 [4] - 5月以来6款国产创新药获批上市，涵盖糖尿病、肿瘤、流感等重要治疗领域 [5] 市场情绪与机构观点 - 医药板块2025年上半年受益于集采政策优化、AI产业赋能，表现过去三年最佳 [3] - 长城医药产业精选基金经理梁福睿开启每周定投计划，认为出海、政策、研发创新是三重利好 [4] - 国信证券指出创新药板块投资价值显著，多项国产创新药进入关键临床阶段并显示优异疗效数据 [5] 行业挑战与波动特征 - 创新药行业短期估值压力仍存，部分企业盈利兑现能力待观察 [5] - 创新药高波动特征源于临床数据、竞品、授权进程、销售爬坡等多变量非线性影响 [5]

市场表现 - 5月29日A股主要指数高开高走，沪指涨0.7%报3363点，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.37%，全市场近4500股上涨，逾百股涨停 [1] - 金融科技、创新药、互联网、半导体等热门板块表现强势，创新药板块涨幅明显，睿智医药、舒泰神、益方生物等多家医药股涨幅超过10% [2] - 医药相关ETF大涨，恒生医药ETF(159892)上涨3.61%，年内涨36.93%，科创医药ETF基金(588130)上涨4% [5] 创新药板块利好因素 - 美国国际贸易法院阻止特朗普的关税政策生效，要求撤销滥用《国际紧急经济权力法案》而落地的关税，这对中国创新药企业形成重大利好 [10][11] - 关税暂停解除市场对医药股的潜在担忧，为中创新药企业的成品药出口及原料药供应提供更稳定的法律环境 [16] - 三生制药与辉瑞达成60亿美元交易，刷新国产创新药出海首付款纪录，2024年中国药企License-out交易总金额达519亿美元，同比增长26% [19] - 2025年ASCO大会中国创新药企共有71项原创性研究成果入选，其中11项以重磅研究形式公布，体现中国创新药企业的飞速崛起 [21] 创新药行业基本面 - 2025年一季度中国创新药企收入和利润表现出显著增长动力，头部企业收入和净利润均实现两位数增长 [25] - 恒生生物科技指数市盈率25倍，位于近10年2.42%分位，市净率2.32倍，显著低于过去5年均值3.18，具备较高投资性价比 [25] - 2025年一季度基金对创新药的重仓市值达57634亿元，环比增长62%，显示机构对创新药板块的增配 [31] 投资建议 - 创新药出海将是未来一两年持续吸引市场关注的重要叙事，创新药获批上市也是重要催化剂 [24] - 建议关注管线储备丰富、大单品市场潜力大且临床效果显著的企业 [25] - 借道创新药ETF布局是更妥当的办法，如恒生医药ETF(159892)和科创医药ETF基金(588130) [27][30] - 科创生物指数在2020年、2021年及2024年最大涨幅分别为90.02%、56.83%、51.06%，体现出较好弹性 [28]

益方生物市场表现 - 公司今日股价涨停，成交额达4.36亿元 [1] - 换手率为3.94%，显示市场交易活跃度 [1] 龙虎榜交易数据 - 沪股通专用席位买入1553.77万元，同时卖出1424.45万元 [1] - 两家机构专用席位净买入5875.50万元 [1] - 另两家机构专用席位净卖出7150.95万元 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票，具体标的未在原文中披露 [1]

科创板市场表现 - 上证科创板综合指数(000680)强势上涨2 06% 成分股概伦电子(688206)上涨20 01% 益方生物(688382)上涨20 00% 精进电动(688280)上涨14 96% 中邮科技(688648)和华纳药厂(688799)等个股跟涨 [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨1 97% 最新价报0 93元 盘中换手3 41% 成交9231 96万元 近1月日均成交1 42亿元 排名可比基金第一 [3] 半导体行业动态 - 中欧半导体上下游企业座谈会强调支持中欧半导体企业深化经贸合作 反对单边主义和霸凌行径 维护全球半导体供应链安全与稳定 [3] - 商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业的稀土出口管制 [3] 芯片行业展望 - 芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升 互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气 [4] - 芯片端看好新一代产品性能有望大幅提升的第一梯队厂商 服务器端看好H20放量对传统服务器领军的业绩拉动 同时看好昇腾芯片份额提升带来的投资机会 [4] 科创综指ETF华夏概况 - 紧密跟踪上证科创板综合指数 聚焦硬科技领域 重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业 [4] - 场外联接包括华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)和华夏上证科创板综合ETF联接C(023720) [4]

市场表现 - 5月29日A股三大指数高开高走 上证科创板生物医药指数涨1.95% [1] - 科创医药指数ETF（588700）涨2.18% 换手率8.76% 成交额超2375万元 [1] - 成分股中益方生物-U涨超12% 博瑞医药涨超8% 微芯生物涨超7% [1] 指数与ETF概况 - 上证科创板生物医药指数选取50只市值较大的生物医药等领域上市公司证券作为样本 [1] - 科创医药指数ETF（588700）配备2只场外联接基金（A类：021060 C类：021061） [1] 行业动态 - 一季度创新药和AI医疗领域表现活跃 相关基金收益亮眼 [1] - 年初至今涨幅靠前的ETF中港股创新药、生物科技等ETF占据前八位 涨幅均超32% [1] - 医药类主题基金九成年内业绩呈现正增长 [1] 机构观点 - 创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"是医药板块核心方向 [2] - 政策支持+全球竞争力加强+商业化盈利兑现推动创新药发展 [2] - 创新药产业链基本面开始改善 海外业务订单和业绩恢复 [2] - 2025年国内需求有望复苏 消费医疗领域基本面或回升 [2] - 医疗器械2025年有望改善 AI医疗产业趋势值得重视 [2]

合规情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[8] - 除已披露关联交易外，未发现关联方违规占用公司资金情形[7] - 未发现关联交易、对外担保和重大对外投资等方面违规情形[11] 项目调整 - 原“总部基地建设项目”变更为“上海总部及研发中心项目”，投资9936.50万元，留6849.88万元专户[9] 经营状况 - 公司经营正常，除两款已上市对外授权产品外，其余未实现销售收入，未盈利且有累计未弥补亏损[14] 法律纠纷 - 公司与米拉蒂医疗的专利权/专利申请权纠纷尚在审理，不涉及临床管线[15]