每经AI快讯，益方生物（SH 688382，收盘价：28.19元）12月9日晚间发布公告称，公司第二届2025年 第八次董事会会议于2025年12月8日以现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》等文件。 （记者 贾运可） 2024年1至12月份，益方生物的营业收入构成为：医药制造业占比100.0%。 截至发稿，益方生物市值为163亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 ...

第一章 总则 益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 | - | | 第一节 | 股东 | - 8 | - | | 第二节 | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 22 | - | | 第五章 | 董事会 - | 25 | - | | 第一节 | 董事 - | 25 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 29 | - | | 第三节 | 董事会 - ...

独立董事工作制度 益方生物科技（上海）股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）以及《益方生物科 技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董 事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

（草案） （H 股发行并上市后适用） 1 益方生物科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东 会规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等 规定，制订本益方生物科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（下称"本议 事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 审计委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）董事 会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其附录 C1 《企业管治守则》等有关法律、法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则和《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的 ...

高级管理人员规定 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[3] - 有特定犯罪记录或责任情况的人员不能担任高级管理人员[8] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[10] - 总经理办公会议记录保管期限为10年[16] - 总经理办公会议原则上应有1/2以上应参加人员出席方可举行[17] - 经理级会议由总经理召集主持，特殊情况可由副总经理或指定业务主管召集主持[20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32] - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[24] - 总经理享有对已到使用年限应报废固定资产的处置权[24] - 总经理应向董事会报告重大合同、资金运用、盈亏等情况并保证真实性[26] - 总经理应定期向董事会和审计委员会书面报告工作并接受监督检查[26] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告经营计划等实施情况及重大合同等情况并保证真实性[29] - 遇重大事故等总经理等应半小时内报告董事长[29] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由董事会或下设委员会负责，其他管理人员由总经理负责[29] - 总经理应建立薪酬与绩效挂钩激励机制并对违规人员处罚[29] 工作制度相关 - 本工作制度由公司董事会负责修订和解释[31] - 工作制度自董事会审议通过，公司公开发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效[33] - 工作制度术语含义若无特别说明与公司章程相同，“关联”含义与《香港上市规则》中“关连”相同[33] - 工作制度中“以上”含本数，“以下”“超过”“不足”“少于”不含本数[33] - 工作制度未尽事宜按相关法律、法规、规则和公司章程规定执行[33] - 工作制度与相关规定不一致时以相关规定为准[33] - 工作制度与日后颁布规定或修改后的公司章程抵触时按规定执行[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程，含申请、审核/备案及上市阶段[2] 合作要求 - 公司应要求合作的证券公司和证券服务机构遵守本制度[2] 合规责任 - 境外发行证券及上市应遵守相关法律，落实保密和档案管理责任[3] 资料提供规定 - 提供涉密等文件需报主管批准备案、履行程序、签保密协议[4][5] 违规处理 - 违反制度视情节整改，违法追究法律责任[9]

益方生物科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司信息披露事务管理，做好信息披露及相关工作，保护公司及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指以定期报告和临时报告等形式，把公司及与公 司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会日常办事机构； 第六条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。 （二）公司及其董事、高级管理人员； （三）公司各部门、各分公司及子公司的负责人； （四）公司实际控制人、股东； （五）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员、破产管理人及其成员； （六）其他负有 ...

董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[9] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送资料，交易所五个交易日无异议可聘任[10] 任职限制 - 曾犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不得担任[7] - 对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任[7] - 对吊销执照负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不得担任[7] 终止聘任 - 连续三个月以上不能履行职责，公司应一个月内终止聘任[13] - 履职出现重大错误或疏漏致重大损失，公司应一个月内终止聘任[13] - 违反规定致重大损失，公司应一个月内终止聘任[13] 职责代行 - 空缺超三个月，法定代表人代行职责直至聘任新秘书[11] 权利义务 - 对公司负有诚信和勤勉义务，承担高级管理人员法律责任[18] - 应客观回答咨询，澄清不实报道[19] - 有权了解财务和经营情况，查阅文件[19] 公司支持 - 保证参加后续培训[19] - 有关部门及时提供信息披露资料[19] - 重大决定前应征询意见[19] - 配备办公设备[19] 离任要求 - 离任前接受审查并移交事务，签订保密协议[20] 规则生效 - 工作规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效[23]

益方生物科技（上海）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其附录 C1《企 业管治守则》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本议事规则的 ...