益方生物科技（上海）股份有限公司 雇员多元化政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 一、 政策声明 本雇员多元化政策由董事会负责审查，并在必要时对其进行修订。 益方生物科技（上海）股份有限公司 二○二五年十二月 三、 培训 集团将不时为员工提供多元化和包容性相关主题的培训。 四、 附则 益方生物科技（上海）股份有限公司（"公司"，与其子公司合称"集 团"），重视员工的多样性，并致力于建立一个多元、包容的工作场所。本雇 员多元化政策（以下简称"政策"）适用于集团所有公司。 二、 多元化与包容性 多元化是集团的核心价值观。集团致力于为员工创造一个包容和支持性的 工作环境，使员工的个体差异得到尊重，员工的尊严得到维护。集团还致力于 在员工队伍中促进性别赋权、性别平等和性别多元化，并在招聘、培训和发展、 薪酬、职业和晋升机会等方面提供平等机会。 本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的H股股票在香港联交 所上市之日起生效。 ...

董事提名与选举 - 公司董事会等有权提名董事候选人[2] - 职工董事由公司民主选举产生[2] - 股东会选举董事可实行累积投票制[2] - 股东提名需提交相关文件及候选人简历[5] 政策生效与制定 - 政策经董事会审议通过，H股上市日起生效[8] - 政策制定时间为二〇二五年十二月[9]

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-044 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发 行及上市的审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行上 市"）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申 请文件提供意见。现将有关情况公告如下： 拟聘审计机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称 "香港立信"）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效 且足够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影 响的 ...

董事会调整 - 2025年12月8日会议审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 拟调整上市后董事会提名委员会人员组成[1] - 调整后提名委员会新增戴欣苗、江岳恒，主任委员陈文不变[1] - 战略、审计、薪酬与考核委员会人员构成不变[1] - 变更后任期与第二届董事会一致，提名委员会调整自H股上市生效[2]

为了保守公司秘密和规范公司档案管理，完善公司内部保密管理制度，公 司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境 内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《益方生物 科技（上海）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。 以上内部制度已经公司第二届董事会 2025 年第八次会议审议通过，其中 《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上 海）股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事 会 2025 年第八次会议，审议通 ...

上市安排 - 公司拟定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》[1] - 董事会提请股东会授权调整和修改相关文件，完成H股上市后修订公司章程条款[2] - 《公司章程（草案）》经股东会审议通过后，于公司H股上市之日起生效[3] 制度修订 - 公司拟修订13项、制定4项H股发行并上市后适用的公司治理制度[4][5] - 制度经董事会、股东会审议通过后，于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[5] 公司股本 - 公司于2022年7月25日在上海证券交易所科创板上市，目前注册资本为57,834.8491万元[8] - 完成首次公开发行后，假设超额配售权未获行使，公司有股份总数【】万股[9] - 公司A股普通股【】万股，占总股本的【】%，H股普通股【】万股，占总股本的【】%[9] 股份收购 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例限制[10] 股东权益 - 股东可依法请求召开等参加股东会并行使表决权、转让股份等[11] 股东会 - 公司股东会是权力机构，部分对外担保行为须经股东会审议[12] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[12] 董事 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[18] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3且至少含一名会计专业人士[19] 财务报告 - 公司需按规定时间向相关机构报送年度、半年度、季度财务会计报告[21] 信息披露 - 公司H股需按规定时间披露年度、中期业绩初步公告及报告[22] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需按规定通知债权人并公告[23][24] 章程生效 - 本章程经公司股东会审议通过后，自公司公开发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效[25]

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-046 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-047 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2025 年 12 月 3 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的 有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 董事会同意公司于境外发行股份（H 股），并申请在香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）主板挂 ...

公司资本运作与战略发展 - 益方生物于12月8日召开董事会，审议通过了关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 公司拟在境外发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，旨在提高资本实力和综合竞争力，深入推进发展战略，并利用国际资本市场的多元化融资渠道 [1] - 截至目前，公司正与相关中介机构商讨发行上市相关工作，具体细节尚未最终确定，且该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

格隆汇12月9日丨益方生物(688382.SH)公布，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公 司发展战略，更好利用国际资本市场的多元化融资渠道，公司拟于境外发行股份（H股），并申请在香 港联合交易所有限公司主板挂牌上市。 ...