为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 次股东大会会议须知： 证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 8 | | 议案二 | 关于变更 2024 年度审计机构的议案 | 9 | 益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月9日[3] - 股权登记日为2024年9月2日[12] - 会议登记时间为2024年9月4日9:00—12:00；14:00—17:00[15] 股东大会地点 - 召开地点为上海市浦东新区张衡路1000弄63号[3] - 登记地点为益方生物科技（上海）股份有限公司证券部[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 议案已披露时间为2024年8月23日[6] - 公告发布时间为2024年8月23日[19]

融资情况 - 公司获准发行11500万股，每股18.12元，募资208380.00万元，净额1982153369.82元[1] 资金管理 - 公司计划用不超10亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 现金管理产品为保本型理财或存款，不得质押和证券投资[5] 决策监督 - 2024年8月21日会议通过现金管理议案[9] - 按职能分离原则控制风险，多部门监督检查[12] - 监事会同意使用不超10亿闲置募资现金管理[15]

募资情况 - 公司获准发行11500万股，每股发行价18.12元，募资总额208380.00万元，净额1982153369.82元[1] 现金管理 - 公司计划用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][5] - 现金管理产品含协定性、结构性存款等[4] - 2024年8月21日董事会和监事会审议通过现金管理议案[8] 管理监督 - 公司按原则建立审批和执行程序，授权经营层决策[10] - 独立董事等对资金使用监督检查[10] - 监事会同意，保荐人认为现金管理事项合规[12][13]

公司变更 - 2024年8月22日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 本次限制性股票归属后股本总数增至576,717,665股[1] - 本次限制性股票归属后注册资本增至576,717,665元[1] - 修订后《公司章程》披露于上交所网站[3] - 变更无需提交股东大会审议，董事会授权办工商登记[3]

激励计划进展 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[6][7][9][10][11] - 2024年2月20日完成首次授予部分第一次归属股份登记[12] - 2024年5月30日完成首次授予部分第二次归属股份登记[12] - 2024年8月21日审议通过预留授予部分第一个归属期符合条件议案[13][18] - 本次可归属限制性股票数量为2.7530万股[18] 新产品和新技术研发 - 2023年4月公司D - 2570片IND申请获得受理[16] - 2023年5月在美国启动D - 0120和别嘌醇联合用药II期临床试验[16] - 2023年在中国启动2项D - 1553 I期临床试验[16] - 2023年度启动3项新的临床试验[17]

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，可以提高暂 时闲置募集资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司使用额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开,本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《益方生物科技（上海）股份 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-027 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：553.4115 万股，其中首次授予 461.1762 万股，预留授予 92.2353 万股 （3）授予价格：4.35 元/股 （4）激励人数：首次授予 71 人，预留授予合计 30 人 （5）本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | | 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的 | | | 第一个归属期 | 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日 | 40% | | | 起 24 个月内的最后一个交易 ...

会议信息 - 益方生物第二届监事会2024年第六次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5] - 审议通过变更部分募集资金投资项目议案，需提交股东大会审议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为20.838亿元，净额为19.8215336982亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金总额为6.6891185784亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为3.8997597485亿元[4] - 2024年半年度募集资金净额为198,215.34万元，本期投入14,595.73万元，累计投入66,891.19万元[21] 资金存放情况 - 招商银行上海分行募集资金专户活期余额为3.5815660842亿元[6] - 上海农村商业银行张江科技支行募集资金专户活期余额为0.1293846304亿元[6] - 上海银行浦西支行两个美元募集资金专户活期余额分别为264.907748万美元和204.58美元[6] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 上海农商银行张江科技支行7天通知存款1.1117亿元，预期年化收益率1.25%已赎回[10] - 上海农商银行张江科技支行7天通知存款1亿元，预期年化收益率1.35%未到期[10] - 宁波银行上海嘉定支行定期存款1亿元，预期年化收益率2.25%未到期[10] 项目变更情况 - 2023年10月变更部分募集资金投资项目，新药研发项目投资额由155,921.90万元调整为180,961.89万元，总部基地建设项目由42,293.44万元调整为17,253.45万元[15] - 2024年8月拟变更总部基地建设项目并调整投资金额，尚需提交股东大会审议[16] 项目投入情况 - 变更用途的募集资金总额为25,039.99万元，占比12.63%[21] - 新药研发项目承诺投资总额189,976.00万元，调整后180,961.89万元，本期投入14,519.63万元，累计投入66,424.12万元，投入进度36.71%[21] - 总部基地建设项目承诺投资总额50,960.00万元，调整后17,253.45万元，本期投入76.10万元，累计投入467.07万元，投入进度2.71%[21] 其他情况 - 原总部基地建设项目因实施地点规划地块未满足土地交付条件，进度缓慢，2023年10月变更为租赁场地建设[21] - 本期不存在募投项目先期投入及置换情况[22] - 本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况[22]