2021年度 上海复旦微电子集团股份有限公司 已审财务报表 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 - | 15 | | 公司利润表 | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 - | 19 | | 财务报表附注 | 20 - | 119 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 1 人民币元 2. 净资产收益率和每股收益 1 审计报告 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日 的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变 ...

根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合已披露的公司 2024 年半 年度报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动 事 项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书（注册稿）（2024 年半年度财务 数据更新版）》等相关文件。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大 会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券有效期续期的事项尚需获得股东 大会通过，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 1 息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海复旦微电子集团股 份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 | 联系方式：010-56051432 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号 院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 | 联系方式：010-56051820 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号 院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 2021 年 8 月 4 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电""公 司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券""保荐人"）作为复旦微电的保荐人，对复旦微电进行持续督导，持 续督导期为 2021 年 8 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年上半年度，中信建投证券对复旦微电的持续督导工作情况总结如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司为上海复旦微电子集团股份有限公司，1998 年 10 月 7 日成立，注册资本 8190.604 万元[10][20] - A 股于 2021 年 4 月 8 日上市，代码 688385.SH；H 股于 2000 年 4 月 8 日上市，代码 01385.HK[20][23] - 法定代表人为蒋国兴，董事会秘书为方静[23] - 主营业务为超大规模集成电路设计、开发、测试，提供系统解决方案[23] 股权结构 - 截至 2024 年 6 月 30 日，股本总额 819,060,400 股，有限售条件股份占比 26.41%，无限售条件股份占比 73.59%[23] - 截至 2024 年 6 月 30 日，香港中央结算（代理人）有限公司持股占比 34.70%，上海复旦复控科技产业控股有限公司持股占比 13.38%，上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股占比 13.03%[24][25] - 2024 年 8 月 5 日，复旦复控和复芯凡高持有的有限售条件股份上市流通[23][25][26] - 截至 2024 年 6 月 30 日，上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持 39,182,011 股股份处于司法标记/冻结中[26] - 2024 年 9 月 18 日，上海金融法院将对上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 350 万股复旦微电股票进行司法处置[26] 业绩数据 - 2021 - 2023 年现金分红金额分别为 5294.26 万元、11024.86 万元、8190.60 万元，占净利润比例分别为 10.29%、10.24%、11.38%[29] - 2024 年 6 月 30 日、2023 年末、2022 年末、2021 年末资产总计分别为 866583.41 万元、841135.09 万元、611088.81 万元、416501.42 万元[31] - 2024 年 1 - 6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度营业总收入分别为 179409.53 万元、353625.94 万元、353890.89 万元、257726.23 万元[33] - 2024 年 1 - 6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 12712.92 万元、 - 70816.66 万元、32128.55 万元、60220.49 万元[36] - 2024 年 6 月 30 日、2023 年末、2022 年末、2021 年末流动比率分别为 3.02 倍、3.16 倍、4.79 倍、4.27 倍[37] - 2024 年 6 月 30 日、2023 年末、2022 年末、2021 年末资产负债率（合并）分别为 27.99%、29.12%、15.67%、19.16%[37] - 2024 年 1 - 6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度应收账款周转率分别为 2.99 次、4.16 次、5.82 次、5.55 次[37] - 2024 年、2023 年度、2022 年度、2021 年度研发费用占营业收入的比例分别为 30.12%、28.58%、20.78%、26.84%[38] - 2024 年 1 - 6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度扣除非经常性损益后净资产收益率分别为 5.63%、11.68%、26.96%、17.93%[38] - 2021 - 2023 年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 44,420.31 万元、101,940.55 万元、57,249.22 万元，三年平均可分配利润为 67,870.03 万元[74] - 2021 - 2023 年公司营业收入分别为 257,726.23 万元、353,890.89 万元、353,625.94 万元，复合增长率达 17.14%；归属母公司股东净利润为 51,446.68 万元、107,684.33 万元、71,949.44 万元，复合增长率达 18.26%[130] - 2023 年公司营业收入 353,625.94 万元，同比下滑 0.07%；归属母公司股东净利润 71,949.44 万元，同比下滑 33.18%[131] - 2024 年 1 - 6 月公司营业收入 179,409.53 万元，同比下滑 0.12%；归属母公司股东净利润 34,809.20 万元，同比下滑 22.52%[131] - 报告期内公司综合毛利率分别为 58.91%、64.67%、61.21%和 56.49%[138] 可转债发行 - 本次发行为向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，拟募集资金 200,000.00 万元[10][74] - 发行期限为六年，每张面值 100 元，按面值发行[89][90] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正[94][113] - 募集资金扣除发行费用后全部投资于募投项目，用于科技创新领域业务[86] 募投项目 - 新一代 FPGA 平台开发及产业化项目总投资 66,100.00 万元，拟使用募集资金 64,610.00 万元[85] - 智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目总投资 64,330.00 万元，拟使用募集资金 63,330.00 万元[85] - 新工艺平台存储器开发及产业化项目总投资 44,380.00 万元，拟使用募集资金 41,880.00 万元[85] - 新型高端安全控制器开发及产业化项目总投资 18,810.00 万元，拟使用募集资金 17,810.00 万元[85] 技术与市场 - 高性价比的集成 PUF + 安全算法的高频 RFID 芯片有广阔市场前景[143] - EEPROM 目前主力工艺节点在 0.13μm，消费类电子市场中小容量需求量预估下降，高可靠领域需求持续增加[145] - NOR Flash 主流 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，仍向 50nm、4Xnm 演进，后续迭代速度减缓[146] - SLC NAND Flash 国产新制程量产普及后，成本及产能进一步优化，在多领域份额将增加[147] - MCU 芯片 8/32 位内核产品占据主流，8 位低成本、低功耗、易开发，32 位用于中高端场景[149] - FPGA 芯片 SerDes 速率从 16Gbps 提升到 32/56Gbps 甚至更高[150] 未来展望 - 公司将加大研发投入，提升新一代 FPGA 平台等研发设计及产业化能力[152]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为257,726.23万元、353,890.89万元、353,625.94万元，复合增长率达17.14%[21][138] - 2021 - 2023年归属母公司股东的净利润为51,446.68万元、107,684.33万元、71,949.44万元，复合增长率达18.26%[21][138] - 2023年公司营业收入353,625.94万元，同比下滑0.07%；净利润71,949.44万元，同比下滑33.18%[22][139] - 2024年1 - 6月公司营业收入179,409.53万元，同比下滑0.12%；净利润34,809.20万元，同比下滑22.52%[22][139] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为5,294.26万元、11,024.86万元、8,190.60万元，占净利润比例分别为10.29%、10.24%、11.38%[20] - 最近三年累计现金分红金额24,509.72万元，年均净利润77,026.82万元，累计分红占年均净利润比例31.82%[20] - 报告期内公司综合毛利率分别为58.91%、64.67%、61.21%和56.49%[29][125] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 70,816.66万元，2024年1 - 6月转正为12,712.92万元[137] 财务指标 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为91,608.31万元、148,326.45万元、317,737.06万元和323,174.30万元，占流动资产总额比例分别为30.12%、34.28%、53.52%和52.83%[30][130] - 报告期各期末公司存货跌价准备余额分别为9,334.88万元、20,775.92万元、28,667.46万元和27,154.77万元，计提比例分别为9.25%、12.29%、8.28%和7.75%[30][130] - 报告期各期公司研发投入分别为74,892.45万元、88,610.18万元、118,958.61万元和59,768.73万元，占营业收入比例分别为29.06%、25.04%、33.64%和33.31%[31][131][165] - 报告期各期末公司开发支出余额分别为17,272.81万元、31,652.17万元、45,610.86万元和44,291.31万元，占非流动资产比例分别为15.38%、17.74%、18.44%和17.37%[31][131] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为46,901.23万元、74,666.77万元、95,343.30万元和144,714.13万元[32][132] - 报告期各期末公司应收票据账面余额分别为37,933.50万元、25,623.56万元、39,853.67万元和13,039.57万元[32][132] - 2021 - 2023年应收账款与应收票据账面余额合计占当年度营业收入的比例为32.92%、28.34%和38.23%[32][132] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额分别为8,898.67万元、6,312.22万元、15,656.48万元和5,212.76万元，占当期营业利润比重分别为15.52%、5.63%、20.84%和15.13%，占当期净利润比重分别为15.91%、5.65%、20.91%和15.35%[134] 可转债发行 - 公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过200,000.00万元，且不超最近一期归属于上市公司股东净资产的50%[11][50][52][55] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，每张面值为100.00元，按面值发行[62][63] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA+"[10][66][154] - 本次发行可转债设置赎回和回售条款，赎回和回售价格为债券面值加当期应计利息[7][8] - 本次发行可转债未提供担保措施[12][96][155] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[74] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前两大股东复旦复控和复芯凡高分别持股13.38%和13.03%[129] - 截至2024年6月30日公司股本总额为819,060,400股[161] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284,196,830股，持股比例34.70%[161] - 2024年9月18日上海金融法院将对上海政本企业管理咨询合伙企业持有的350万股进行股票司法处置[162] 公司结构 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员1123人，占员工总数55.76%[166] - 截至2024年6月30日，公司控股子公司7家，其中直接控股5家，间接控股2家；直接参股公司6家[172] 募投项目 - 本次募集资金建设项目包括新一代FPGA平台开发及产业化等五个项目[47] - 新一代FPGA平台等五个项目总投资206,990.00万元，拟使用募集资金200,000.00万元[57] - 本次募投项目投入大，建设期为2 - 4年[143]

限制性股票情况 - 截至2023年12月31日及公告日期，公司在“2021年A股限制性股票激励计划”下发行在外未归属的限制性股票为4,914,100份，约占当日发行在外股份的0.6%[3]

集成电路设计业务情况 - 集成电路设计业务各产品线销量均有所增长[4] - 部分产品受市场竞争影响,调整产品销售价格[4] - 集成电路设计业务营业收入同比略有增长[4] - 受产品销售价格下降和产品结构调整影响,综合毛利率下降[4] 安全与识别及非易失性存储器产品线 - 安全与识别产品线在巩固传统领域的同时,积极拓展新应用领域[9] - 非易失性存储器产品线充分发挥本集团存储产品性能稳定可靠、应用范围广的优势,出货量和销售额实现了增长[10] - 在技术领域,积极开展高性能工规、车规产品的研发,以进一步巩固本集团存储产品的竞争力[10] 行业及市场预测 - 2024年上半年,半导体行业市场呈现初步复苏的态势[8] - 世界半导体贸易统计组织(WSTS)对2024年全球半导体市场的预测进行了上调[8] 产品线及技术优势 - 公司已拥有智能电表 MCU、通用 MCU 及车规 MCU 等系列产品，涵盖32位ARM Cortex M0+平台及M-STAR平台[16] - 公司FPGA产品线拥有亿门级FPGA和异构融合可编程片上系统(PSoC)芯片，正在推进基于1xnm FinFET先进制程的新一代FPGA和PSoC产品[17] - 公司在射频和安全技术领域形成了明显的技术和研发优势，金融安全芯片已通过EMV认证[14] - 公司在非易失性存储器领域取得关键进展,完成NOR/NAND系列新品的平台认证[15] - 公司MCU产品完成了12寸55nm和90nm嵌入式闪存工艺平台的开发与流片,未来将实现12寸和8寸工艺平台的完整布局[16] - 公司在FPGA领域形成了明显的技术集群优势,已形成丰富的FPGA和PSoC系列产品[17] 研发投入及人才团队 - 公司持续加大研发投入,报告期内研发投入占营业收入的33.31%[18] - 公司拥有专业背景深厚的研发团队,形成了稳固、互补的人才梯队[19] 产品应用领域 - 公司产品应用领域广泛,包括金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付等[18] - 公司持续加强与主芯片厂商的合作,在多个客户项目上取得突破[15] 主要产品线 - 公司产品线包括安全与识别、非易失性存储器、智能电表芯片、FPGA及其他产品[25,26,27] - 安全与识别产品线包括智能卡与安全芯片、RFID与传感芯片、智能识别设备芯片等,在金融卡、社保卡、交通卡等传统市场保持稳定份额,并开始布局海外市场[25] - 非易失性存储器产品线包括EEPROM、NOR Flash和NAND Flash等,受益于行业变化销量有较大增长,价格也有所回升[25] - 智能电表芯片产品在国家电网单相智能电表MCU市场份额持续领先,受益于电网招标增长带动业绩增长[26] - FPGA产品线已研制成功亿门级FPGA和异构融合可编程片上系统芯片,新一代FPGA平台开发及产业化项目进展顺利[27] - 测试服务业务主体为控股子公司华岭股份,在产品测试解决方案、量产自动化、测试信息化等领域形成技术积累[27] 财务数据 - 营业成本增加32.11%,主要系公司产品销量增加所致[38] - 财务费用增加,主要系公司银行贷款额同比增加以及汇兑损失增加所致[39] - 其他收益增加120.18%,主要系母公司享受集成电路企业增值税进项税加计抵减税收优惠增加所致[39] - 资产减值损失减少94.34%,主要系公司部分产品市场回暖,销售价格回升等原因使存货跌价损失计提减少所致[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,主要系公司去年因战略备货完成,上半年购买商品支付的现金减少所致[39] - 筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系公司银行贷款净增加额较上年同期减少所致[39] 风险因素 - 集成电路行业增速放缓的风险[28] - 国际贸易环境不确定性增加的风险[29] - 新产品研发及技术迭代风险[30] - 产品销售价格及毛利率下降的风险[31] - 供应商集中度较高及原材料价格波动的风险[32] 资产负债表项目变动 - 交易性金融资产增加364.76%,主要系公司的结构性存款增加所致[40] - 应收票据减少67.16%,主要系公司持有商业汇票到期和背书转让减少所致[41] - 应收账款增加50.89%,主要系公司高可靠客户整体占比提高且回款周期较长使得应收账款增加[41] - 无形资产增加45.92%,主要系母公司部分研发项目完工,由开发支出转入无形资产所致[41] - 一年内到期的非流动负债增加264.80%,主要系一年内到期的长期借款增加所致[41] - 长期借款减少32.74%,主要系长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致[41] 现金流量表项目变动 - 货币资金减少19.01%[42] - 交易性金融资产增加364.76%[42] - 应收票据减少67.16%[42] - 应收账款增加50.89%[42] 2024年上半年财务数据 - 2024年6月30日公司流动资产合计为58.06亿元人民币,较2023年12月31日增加4.55亿元[45] - 2024年6月30日公司负债合计为22.39亿元人民币,较2023年12月31日减少0.37亿元[46][47] - 2024年上半年公司营业收入为17.94亿元人民币,与去年同期基本持平[48] - 2024年上半年公司净利润为3.40亿元人民币,较去年同期下降26.7%[48] - 2024年上半年公司研发费用为5.40亿元人民币,占营业收入的30.1%[48] - 2024年上半年公司销售费用为1.20亿元人民币,占营业收入的6.7%[48] - 2024年上半年公司管理费用为0.71亿元人民币,占营业收入的4.0%[48] - 2024年上半年公司财务费用为0.19亿元人民币[48] - 2024年上半年公司其他收益为1.04亿元人民币[48] - 2024年上半年公司信用减值损失为0.15亿元人民币[48] - 2024年上半年销售商品和提供劳务收到的现金为16.03亿元人民币,同比增长24.4%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元人民币,上年同期为-10.90亿元人民币[51] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元人民币,上年同期为-3.07亿元人民币[51] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7.98亿元人民币,上年同期为10.66亿元人民币[54] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3.48亿元人民币,上年同期为-[55] 2023年1-6月及2024年1-6月股东权益变动 - 2023年1-6月综合收益总额为46.59亿元[57] - 2023年1-6月股东权益增加41.50亿元[57] - 2023年1-6月未分配利润增加33.90亿元[56] - 2023年1-6月资本公积增加5.94亿元[56] - 2024年1-6月综合收益总额为34.66亿元[57] - 2024年1-6月股东权益增加29.49亿元[57] - 2024年1-6月未分配利润增加26.47亿元[57] - 2024年1-6月资本公积增加2.98亿元[57] 公司基本情况 - 公司主要从事集成电路产品的设计、开发及销售,以及集成电路产品测试服务[59] - 公司注册地在上海,发行A股和H股股票[59] - 公司及子公司取得高新技术企业证书,可减按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策,可按10%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司软件产品享受增值税即征即退的优惠政策[1] 财务数据详情 - 公司货币资金余额为8.13亿元人民币,其中存放在境外的款项总额为5,072.09万元人民币[2,3] - 公司交易性金融资产余额为1.40亿元人民币,主要为债务工具投资[4] - 公司应收账款余额为14.47亿元人民币,计提坏账准备4,442.49万元人民币[5,6,7] - 公司应收账款前五名客户的余额合计为5.41亿元人民币,占比37.41%[8] - 公司银行承兑汇票余额为3,694.93万元人民币,商业承兑汇票余额为9,144.07万元人民币[9] - 公司商业承兑汇票计提坏账准备200.58万元人民币[10] - 公司应收款项融资总额为17.51亿人民币,其中银行承兑票据为17.51亿人民币[76] - 公司预付款项总额为12.34亿人民币,其中1年以内的预付款项占72%[78] - 公司前五大预付款项供应商占预付款项总额的83.37%[79] - 公司其他应收款总额为0.55亿人民币,其中1年以内的其他应收款占58%[81] - 公司前五大其他应收款占其他应收款总额的56.7%[83] - 公司存货总额为350.33亿人民币,其中存货跌价准备为27.15亿人民币[84][85] - 公司待抵扣进项税额为5.93亿人民币[87] - 公司预繳企业所得税为3.15亿人民币[87] - 公司其他流动资产总额为9.64亿人民币[87] - 公司在产品存货跌价准备转回2.51亿人民币[85] - 公司长期股权投资总额为65,428,253.86元人民币,其中对上海复控华龙微系统技术有限公司的投资减值准备期末余额为24,933,174.46元人民币[88] - 公司其他权益工具投资总额为35,530,697.14元人民币,累计计入其他综合收益的利得为18,411,029.14元人民币[89] - 公司固定资产账面价值为1,095,385,871.93元人民币,其中房屋及建筑物账面价值为486,833,347.66元人民币[90] - 公司在建工程账面价值为545,818,044.95元人民币,主要包括装修工程、房屋及装修工程和待调试设备[92][93] - 公司集成电路技术研发与产业应用基地项目累计投入占预算比例为78%[94] - 公司房屋及建筑物账面价值为26,867,587.00元人民币[95] - 公司无形资产账面价值为209,067,606.02人民币,其中75.49%为内部研发形成[96] - 公司长期待摊费用为57,514,766.06人民币[97] - 公司可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产为12,174,064.53人民币[98] - 公司应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债为9,190,397.10人民币[99] - 公司未确认

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行 人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额 为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报 告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司 已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募 集资 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它 有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人 民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人 民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本次发行的资金 到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐人及 存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。详细情况请参见公 司已于 2021 年 8 月 3 日披露于上海证券交易 ...