公司章程 广东嘉元科技股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总裁(总经理)、联席总裁、执行总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、变更注册资本 1、可转换公司债券转股 2022年10月21日,公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本变更为304,455,566 股。公司向不特定对象发行的可转换公司债券"嘉元转债"的转股期为2021年9 月1日至2027年2月22日。自2022年10月21日至2023年5月24日期间，"嘉元转债" 累计转换股本168股，公司总股本增至304,455, ...

重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计 师事务所为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务已有 12 年，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 为满足公司审计工作需要，公司综合考虑自身发展情况，拟聘用大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 其明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 13 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 240,405 股，占公司总股本 426,238,028 股的比例为 0.0564%，回购成交的最高价为 21.66 元/股，最低价为 21.45 元/股，支付的资金总额为人民币 5,182,337.20 元（不 含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容 如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、 股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（以下简称"可转债"）， 并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的 股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）、不超过人 民币6,000.00万元（含）； 3、回购价格：不超过人民 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，回 购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。本次回购的股份拟用于员工持股计划、股权 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 2023 年 11 月 28 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（688388@gdjykj.net）进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）会 议 召 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 景和资本管理（深圳）有限公司－景和开泰一 | 5,792,200 | 1.36 | | --- | --- | --- | --- | | | 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 江西国控资本有限公司 | 4,907,216 | 1.15 | | 10 | 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳 | | | | | 市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金 | 4,329,896 | 1.02 | | | 合伙企业（有限合伙） | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条 件流通股的 | ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,628,173,291.67元，同比增长20.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,074,201.49元，同比下降93.27%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为370.59亿元，较2022年同期增长13.1%[46] - 公司2023年前三季度净利润为30.98亿元，较2022年同期减少92.9%[46] - 2023年前三季度营业收入为3,649,446,135.04元，较去年同期增长11.3%[53] - 2023年前三季度净利润为66,971,186.54元，较去年同期减少85.1%[53] 研发投入 - 研发投入合计为38,464,935.76元，同比增长147.10%[5] - 本报告期研发投入合计为147.10亿元，主要系加大新产品、新技术的研发力度，投入增加所致[24] 资产负债情况 - 公司流动资产中，2023年9月30日货币资金为28.13亿元，较2022年12月31日增长32.1%[42] - 公司非流动资产中，2023年9月30日固定资产为40.23亿元，较2022年12月31日增长46.4%[43] - 公司流动负债中，2023年9月30日应付账款为80.37亿元，较2022年12月31日略有下降[44] - 公司非流动负债中，2023年9月30日长期借款为101.75亿元，较2022年12月31日增长174.2%[45] - 公司流动资产合计为7,022,884,067.98元，非流动资产合计为4,482,010,061.79元，资产总计为11,504,894,129.77元[51] - 公司流动负债合计为2,104,119,503.68元，非流动负债合计为1,073,073,063.21元，负债合计为3,177,192,566.89元[51] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加[10] - 公司2023年前三季度营业总成本为368.73亿元，较2022年同期增长33.2%[46] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-481,371,214.17元，较去年同期减少了约466,756,174.47元[49] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为633,131,901.79元，较去年同期增加了约25,872,294.85元[50] - 公司现金及现金等价物净增加额为636,124,430.59元，期末现金及现金等价物余额为2,698,737,986.53元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为822,559,490.05元，较去年同期增加577.6%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为297,551,042.75元，较去年同期改善至净流入状态[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为525,671,823.89元，较去年同期增加约1倍[55]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期、第二个归属期 及预留授予第一个归属期条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属限制性股票数量及人数： 1、首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 150 名，可归 属的限制性股票数量为 12.0113 万股； 2、首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 150 名，可归 属的限制性股票数量为 12.0113 万股； 3、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 37 名，可归属 的限制性股票数量为 4.1860 万股。 归属股票来源：公司向2021年限制性股票激励计划的激励对象定向发行公司 A股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内 ...