证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-048 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼 一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,081,614 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,081,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.7853 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.7853 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-049 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈公 司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2023年8月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）对公司2023年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的内幕信息知情人和激 励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-047 深圳普门科技股份有限公司 监事会关于公司2023年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《监 管指南》）等的相关规定，公司对2023年股票期权激励计划激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况 1.公司于20 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十一日 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、 ...

公司概况 - 公司代码为688389，公司简称为普门科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人刘先成、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人王红保证财务报告真实、准确、完整[4] 财务业绩 - 公司营业收入同比增长24.97%，主要原因是两大产品线自研产品增加和完善，国内外营销系统专业能力提升[12] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.19%，扣除非经常性损益的净利润同比增长35.25%，系公司两大产品线系列产品不断丰富和完善所致[13] - 基本每股收益同比增长33.33%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长36.36%，主要系公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致[14] 行业发展 - 公司属于专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造业[C21] - 国家政策支持医疗器械行业发展，鼓励科技创新[C22] - 医疗器械行业智能化和数字化发展成为趋势，数据采集、分析、应用更高效、更精准[23] 产品创新 - 公司推出高速全自动化学发光测定仪eCL9000，检测速度达到国际领先水平[24] - 公司规划了11个生化检测套餐，覆盖多种疾病的诊断试剂盒[24] - 公司的HPLC糖化血红蛋白分析仪突破了关键技术，实现了国外技术垄断的打破[26] 市场前景 - 中国康复医疗行业近年来受到政策利好支持，发展势头良好[29] - 2022年我国医美消费者最钟爱/最想尝试的医美项目中，47.34%的调研用户最钟爱/最想尝试光电类项目[29] - 未来光电类医美项目的渗透率将持续提升，成为大众化日常保养项目[29] 知识产权 - 公司在报告期内新增授权专利14项，其中包括激光治疗仪的双循环冷却系统等创新技术[42] - 公司在报告期内获得知识产权方面取得了显著进展，发明专利累计达到45项[44] 股东情况 - 公司股东大会决议于2023年5月22日在上海证券交易所网站公布，未存在否决议案的情况[78] - 公司董事、核心技术人员徐岩因个人身体原因离任，不再担任公司任何职务[79] - 公司2021年股权激励计划中，股票期权计量结果为2,096.56万元；2022年股权激励计划计量结果为361.26万元[81] 资产负债情况 - 公司2023年上半年实现营业收入55843.93万元，财务状况稳健，资产质量良好[60] - 公司2023年上半年净利润增长24.97%，归属于上市公司股东的净利润为13,451.55万元，同比增长35.19%[1] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为595.09亿元[149]

深圳普门科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 )》(证监会公告（2022）15 号 ）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923 号文核准,并经上海证券 交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社 会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民币 9.10 元,共计募集资金 391,300,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元 (其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用;税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359.039,500.00 元， ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-043 深圳普门科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普门科技"）2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 809 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 42,616.23 万股的 1.90%， 不设置预留权益。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步优化公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股 ...

的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《深圳普门科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行核查，发表核查意见如 下： 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 深圳普门科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案） （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

深圳普门科技股份有限公司章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第九章 | ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-039 深圳普门科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳普门科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。根据《募集资金管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 信证券股份有限公司分别于 2019 年 11 月 4 日与中国 ...