舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[6] 舆情分类与处理 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[8] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由工作组决策[12] 制度生效 - 舆情管理制度经董事会审议通过，2025年4月15日起生效[17]

独立董事履职 - 2024年独立董事王志华应参加董事会2次，亲自出席2次[4] - 2024年王志华出席审计委员会2次，提名委员会1次[4] 会议决策 - 2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议，提名选举独立董事候选人[16] - 2024年3月21日和4月16日会议审议通过续聘容诚会计师事务所[14] 公司运营 - 公司与关联方耀泉科技签技术开发合同，交易定价合理[10] - 公司2024年度募集资金合规，按规使用和披露[18] 其他情况 - 任职期间公司无收购、变更承诺等情况[11] - 2024年独立董事为公司治理和权益维护起积极作用[19]

会议出席情况 - 2024 年应参加董事会会议 4 次，亲自出席 4 次[5] - 2024 年出席审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次、独立董事专门会议 1 次[5] 公司决策 - 2024 年 6 月 13 日审议通过全资子公司日常关联交易议案[11] - 2024 年 3 月 21 日董事会、4 月 16 日股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 报告期情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司不存在被收购情形[14] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情况[17] - 报告期内募集资金按规定使用，无违规情形[18] 独立董事情况 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024 年独立董事按规定履职，2025 年将继续尽责[20]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司原任独立董事，同时 担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极 履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事任职期间履职情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 2020 年 6 月至 20 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 2024年出席审计委员会3次、独立董事专门会议1次[5] 决策事项 - 2024年6月13日审议通过子公司签订技术开发合同议案[10] - 2024年4月16日通过续聘审计机构议案[14] - 2024年4月16日选举王后根、俞钢为独立董事[16] 报告期情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 公司无被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[11][15] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[19]

会议与决策 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，通讯参加6次，无委托和缺席[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次[5] - 2024年3月21日第五届董事会第十次会议通过多项议案[15][17][19][21] 业务与交易 - 2024年6月13日审议通过全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易议案[11] 公司情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司未被收购，未聘任或解聘财务负责人[13][16] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（除准则变更）[16] 激励计划 - 因激励对象离职和营收未达目标，作废2023年限制性股票激励计划部分股票[20] - 2024年3月21日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 资金管理 - 2024年度募集资金专户存储和专项使用，使用情况与披露一致[22] 独立董事 - 2024年独立董事为公司运作和股东权益起积极作用[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[23]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027）制定股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，比例最低达20%[4] 分红规则 - 盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红[4] - 现金分红低于当年可分配利润10%，董事会应披露原因[7] 政策调整 - 调整议案需董事、监事、股东按规定表决通过[9]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨士聪[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月11日审计委员会同意聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年3月21日、4月16日董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 2025年1月10日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月3日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] 账户管理 - 公司近日在申万宏源证券开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 按规定在理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品运作，控制投资风险[4] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用和现金管理情况[4] 资金效益 - 闲置资金现金管理不影响项目运转和正常经营，可提高资金效率[5]