激励计划 - 2024年3月21日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年3月23日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2023年9月23日至2024年3月22日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 7名激励对象及相关人员自查期有买卖股票行为，系正常交易[5] - 自查未发现内幕信息知情人违规，核查对象行为合规[6]

会议信息 - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权23,033,125，占比28.0016%[3] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本83,520,000股，回购专用账户1,263,575股，享有表决权股份82,256,425股[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票23,031,965，比例99.9949%[5] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票23,031,965，比例99.9949%[5] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意票23,031,965，比例99.9949%[7] - 《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意票23,031,965，比例99.9949%[7] - 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票8,275,680，比例99.9262%[8] - 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票8,279,630，比例99.9739%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票23,030,965，比例99.9906%[9] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》普通股同意票23,031,965，比例99.9949%，反对票1,160，比例0.0051%[10] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意票2,799,630，比例99.9585%，反对票1,160，比例0.0415%[11] - 《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票2,799,630，比例99.9585%，反对票1,160，比例0.0415%[11] - 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》同意票2,799,630，比例99.9585%，反对票1,160，比例0.0415%[11] - 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票2,794,680，比例99.7818%，反对票6,110，比例0.2182%[11][13] - 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票2,794,680，比例99.7818%，反对票6,110，比例0.2182%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票2,794,680，比例99.7818%，反对票1,160，比例0.0414%，弃权票4,950，比例0.1768%[13] 董事选举 - 选举俞钢先生为第五届董事会独立董事得票23,026,015，比例99.9691%[12] - 选举王后根先生为第五届董事会独立董事得票23,026,015，比例99.9691%[12] 决议情况 - 议案5、7、8、9、10、11为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[13]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，2024年3月21日审议通过，3月23日发布通知[7] - 4月16日现场和网络投票，现场在上海浦东，网络9:15 - 15:00[7] 表决情况 - 12名股东及代理人参与表决，代表23,033,125股，占比28.0016%[11] - 审议17项议案，部分特别决议、关联、中小投资者议案有相应处理[13][16][17] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[8][11][17]

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公 司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-039 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688391，证券简称为钜泉科技 [1] - 公司全称为钜泉光电科技（上海）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 4 月 7 - 9 日，地点在上海 [2] - 参与单位包括国泰基金、华夏基金等多家机构 [2] - 公司接待人员有董事长杨士聪、总经理特别助理郭俊仁等 [2][3] 产品收入占比 - 2023 年度公司实现营业收入 6.03 亿元，计量芯片占比 54.60%，MCU 芯片占比 35.01%，载波芯片占比 10.29% [3] - 2023 年度公司载波通信芯片收入 0.62 亿元，占公司营收比例为 10% 左右，主要应用于海外市场 [4][5] 研发费用情况 - 2023 年度公司研发费用 1.54 亿，同比增长 14.77%，主要因研发人员增加致薪酬总额增加和研发材料增加 [3] - 2024 年度公司研发费用预计继续提升，保障技术研发和产品开发水平 [3] 芯片价格趋势 - 2023 年度公司销售的计量芯片、MCU 芯片以及载波通信芯片单价同比下降，今年有小幅调整趋势，公司将控制成本和谈判采购价保障毛利率 [4] 市场空间与需求 - 国南网市场智能电表及用电信息采集设备终端主要采用 HPLC 类通信模块，预计 2024 年国网需求量 8000 万只左右，南网招标数量 1800 万只左右，国南网 HPLC 类模块需求规模近 70 亿 [4] 产品供应与毛利率 - 国内智能电表企业采购的计量和 MCU 芯片来自国内供应商，组装成品后销往海外市场 [5] - 公司产品通过经销商销售给国内电表企业，同一产品国内外毛利率一致 [5]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-038 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了 《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相 关规定，在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况 及核查结果如下： 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-037 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 （二）本次增持计划实施前的持股情况 本次增持计划实施前，杨士聪先生未直接持有公司股份；通过钜泉科技（香 港）有限公司间接持有公司股份 5,380,825 股，占公司总股本的 6.44%；通过"国 金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划"间接持有公司股份 约 231,367 股，约占公司总股本的 0.28%（该比例为通过持有市值和基金单位净 值测算）。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容请见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于公司董 事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。 三、增持计划的实施进展 ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公 ...

公司概况 - 公司主要产品包括智能电表计量芯片、MCU芯片和载波通信芯片[2][3] - 公司三大核心芯片在国内市场保持领先地位,市场格局相对稳定,无明显潜在竞争者加入[2] - 公司研发的SoC芯片和载波通信芯片主要通过国内电表厂商销往海外市场,出口海外电表中近一半使用公司芯片[4] 业务发展 - 国网今年第一批次电能表采购数量达4,653万只,公司一般会在3-6个月内确认相关芯片收入[3] - 根据国网客户数量和电表5-8年轮换周期,公司预计每年国网电能表采购需求约7,000万只[11] - 国网及南方电网"十四五"规划将配电网建设作为重点,配网投资占比将超60%,且更偏向数字化、智能化[6][7] 研发投入 - 截至2023年底,公司在职员工270人,其中研发人员208人,同比增加22.35%[8] - 公司未来将进一步引进研发人才,提升研发实力[8] 资本运作 - 公司回购金额调整为1亿-2亿元,主要基于对公司未来发展的信心和对长期投资价值的认可[9]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 2023 年年度股东大会会议须知 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 16 日 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 | 16 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 | 24 | | 议案五：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 25 | | 议案六：关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | 26 | | 议案七：关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | 27 | | 议案八：关于《钜泉光电 ...