钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 27 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 245,570 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,145.17 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 45 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-035 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 ●截至 2024 年 3 月 28 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统 集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,015 股，占公司目前总股本的比例为 0.0132%，合计增持金额为 53.04 万元（不含交易费用），已超过本次增次计划 下限金额的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计 划，在增持计划实施时间内增持公司股份。 ●本次增持计划可能存在因证券 ...

●重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 45,570 股，占 公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 48.30 元/股，最低价为 47.48 元/ 股，支付的资金总额为人民币 2,177,193.53 元（不含交易佣金等交易费用）。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-034 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的相关情况公告如下： 1 2024 年 3 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份 45,570 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价为 48.30 元/股，最低价为 47.48 元/股 ...

●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨士聪 先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币 100 万元。 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-033 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于公司董事长增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统集中竞 价交易方式首次增持公司股份 7,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.01%，合 计增持金额为 34.27 万元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持 主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。 ●2024 年 3 月 25 日，公司董事长杨士聪先生通过上海证券交易所系统集中 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为钜泉光电科技(上海)股份有限公司，简称钜泉科技，法定代表人为杨士聪[18] - 公司注册地址和办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号16幢101室，邮编201203[18] - 公司网址为www.hitrendtech.com，电子信箱为shareholders@hitrendtech.com[18] - 董事会秘书为陵云，证券事务代表为陆建飞，联系电话均为021 - 50277832[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司股票为A股，上市于上交所科创板，简称钜泉科技，代码688391[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[22] 利润分配方案 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），按总股本83,520,000股计算，共计分配现金红利66,816,000元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.84%[6] - 2023年度公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，按总股本83,520,000股计算，转增股本37,584,000股，转增后公司总股本增加至121,104,000股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），拟分配现金红利总额为6681.6万元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.84%[164] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计拟转增股本3758.4万股，转增后公司总股本增加至1.21104亿股[164] - 公司每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[163] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[163] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[163] - 重大现金支出指公司拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以上[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入6.03亿元，较上年减少15.05%[24][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年减少34.30%[24][26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，较上年减少52.19%[24][26] - 2023年末公司总资产21.62亿元，同比降低1.19%；归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，同比增长2.11%[24][26] - 2023年基本每股收益1.57元/股，较2022年降低46.62%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.08元/股，较2022年降低61.16%[25] - 2023年加权平均净资产收益率6.53%，较2022年减少19.16个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.50%，较2022年减少19.83个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.48%，较2022年增加6.62个百分点[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4584.34万元，较上年减少55.56%[24] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 14.09万元，计入当期损益的政府补助998.92万元，委托他人投资或管理资产的损益3763.05万元[31] - 报告期内公司实现营业收入60,304.56万元，较上年同期减少15.05%[87][91] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,143.49万元，较上年同期减少34.30%[87] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,035.29万元，较上年同期减少52.19%[87] - 报告期内营业成本30,360.43万元，较上年同期减少12.13%[91] - 销售费用4,470,436.11元，较上年同期减少35.04%[90] - 管理费用36,398,004.76元，较上年同期增加3.42%[90] - 研发费用153,648,634.58元，较上年同期增加14.77%[90] - 经营活动产生的现金流量净额45,843,395.01元，较上年同期减少55.56%[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-349245485.66元，上年同期数-1147438543.49元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-89597514.18元，上年同期数1485926587.80元，变动比例-106.03%[109] - 货币资金本期期末数156806685.18元，占总资产7.25%，上期期末数641216015.53元，占比29.31%，变动比例-75.55%[110] - 交易性金融资产本期期末数829000000.00元，占总资产38.35%，上期期末数626000000.00元，占比28.61%，变动比例32.43%[111] - 应交税费从165.953005万元降至127.779212万元，降幅23.00%[112] - 其他应付款从131.273809万元增至339.261438万元，增幅158.44%[112] - 一年内到期的非流动负债从407.532894万元增至465.782995万元，增幅14.29%[112] - 其他流动负债从447.496371万元增至766.837132万元，增幅71.36%[112] 各业务线数据关键指标变化 - 集成电路营业收入6.03亿元，同比降15.05%，营业成本3.04亿元，同比降12.13%，毛利率49.65%，减少1.68个百分点[93] - 计量芯片营业收入3.29亿元，同比降5.53%，营业成本1.62亿元，同比降3.55%，毛利率50.80%，减少1.01个百分点[93] - 载波芯片营业收入6207.95万元，同比降28.88%，营业成本1805.47万元，同比降31.88%，毛利率70.92%，增加1.28个百分点[93] - MCU芯片营业收入2.11亿元，同比降21.98%，营业成本1.23亿元，同比降18.27%，毛利率41.60%，减少2.66个百分点[93] - 境内营业收入5.93亿元，同比降13.75%，营业成本2.99亿元，同比降10.65%，毛利率49.60%，减少1.75个百分点[93] - 境外营业收入986.76万元，同比降55.43%，营业成本463.42万元，同比降57.56%，毛利率53.04%，增加2.37个百分点[93] - 计量芯片生产量7169.73万颗，同比降10.44%，销售量7094.92万颗，同比降4.82%，库存量878.48万颗，同比增9.31%[96] - MCU芯片生产量4643.55万颗，同比降14.02%，销售量4176.39万颗，同比降18.01%，库存量853.34万颗，同比增120.97%[96] - 载波及相关芯片生产量617.72万颗，同比降70.00%，销售量815.19万颗，同比降31.30%，库存量1015.35万颗，同比降16.28%[96] 研发情况 - 研发人员208人，占公司总人数的77.04%，研发投入1.54亿元，同比增长14.77%[37] - 申请专利12项，其中发明专利11项；获得授权专利7项，其中发明专利6项[37] - 上一代单、三相计量AFE芯片精度10000:1已量产，新一代三相AFE计量芯片精度提升到20000:1已送样[38] - 新一代高性能带CAN Bus的MCU处于流片阶段，满足智能物联网的管理芯片处于送样阶段[39] - 2022年11月获取国网计量中心HPLC芯片互联互通检测通过报告，2023年3月通过国网计量中心双模通信检测[39] - 研发的AFE芯片可支持多串电池包应用，最多可扩展到18串，首颗工业级AFE芯片前期设计基本完成[41] - 公司积极研发单相SoC芯片、G3 - PLC芯片，使产品“搭船出海”提升海外市场占有率[43] - 公司产品研发设计流程分新产品评估、规格制定和设计、验证测试、试量产、产品发布五个阶段[47] - 公司建立《新产品开发管理程序》等规程确保产品研发科学有效控制[46] - 报告期内公司申请专利12项，其中发明专利11项；获得授权专利7项，其中发明专利6项。截至2023年12月31日，公司拥有授权专利91项（其中发明专利74项、实用新型专利17项），软件著作权16项，集成电路布图设计专有权52项[65] - 本年度费用化研发投入153,648,634.58元，上年度为133,873,184.56元，变化幅度为14.77%[67] - 本年度研发投入合计153,648,634.58元，上年度为133,873,184.56元，变化幅度为14.77%[67] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为25.48%，上年度为18.86%，增加6.62个百分点[67] - 公司研发人员数量从170人增加到208人，占公司总人数比例从75.56%提升至77.04%[74] - 研发人员薪酬合计从8282.19万元增加到9606.26万元，平均薪酬从48.72万元降至46.18万元[74] - 研发人员中学历为硕士研究生的有123人，本科学历77人[74] - 研发人员年龄在30岁以下（不含30岁）的有87人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）的有80人[74] - 用于出口市场的下一代单相智能电表SoC芯片完成研发，进入小批量生产阶段，预计总投资2500.00万元[70] - 第三代智能电网无线通信芯片完成研发，进入量产阶段，预计总投资1500.00万元[70] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利91项，其中发明专利74项、实用新型专利17项，还取得52项集成电路布图设计专有权以及16项软件著作权[76] - 截至2023年12月31日，公司研发人员占比77.04%，研发人员中研究生及以上学历占60.58%，本科学历占37.02%[76] - 2023年公司研发费用15364.86万元，同比增长14.77%[76] 市场与行业情况 - 2023年9月全球半导体销售额为449亿美元，同比降低4%[49] - 2023年9月中国大陆半导体销售额为131亿美元，同比降低9%[49] - 自2023年2月以来，全球半导体销售额连续8个月环比增长[49] - 2023年国家电网累计需求各类计量器具7340.88万只，其中智能物联表275.90万只，占比3.76%[50] - 中国半导体行业协会预测2024年我国芯片销售额将达1.4万亿元，2021 - 2024年年复合增速11.32%[56] - 国家电网已招标的HPLC模块数量覆盖率达95%[53] - 截至2022年，全球BMS市场总规模超230亿美元，未来5年复合增长率11.7%，2023年BMS市场规模达325亿美元[59] - 2022年国内动力电池管理系统(BMS)需求量约705.82万套，同比增长99.1%；市场规模约193.07亿元，同比增长87.3%[59] - 我国智能电能表招标经历三个阶段，2021年国网启用新一代智能电表和智能物联表，未来会提升其在招标中的市场份额[50] - 2023年电力设备招标稳定，智能物联表需求放大，智能电表及终端设备进入新轮换周期[50] - 智能电表芯片市场竞争格局稳定，公司在产品研发技术和市场占有率方面保持领先优势[52] - 2024年1月全球半导体销售额达476亿美元，同比上涨15%，中国销售额达148亿美元，同比大增27%[120] - 2023年12月全国集成电路产量为361.5亿块，同比增长34.0%；1 - 12月产量为3514.4亿块，同比增长6.9%[121] - 2023年上半年中国芯片进口数量同比减少518.1亿个，进口总值同比减少470.64亿美元[124] - 2023年国内智能用电产品招标量和招标金额保持稳定，物联网领域新品需求有一定幅度增长[127] - 2024年2月，国家提出到2025年和2030年的配电网发展目标[127] 公司业务与市场地位 - 公司主要产品包括电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通信芯片等[44] - 公司采用Fabless经营模式，专注研发设计，委托晶圆制造、封装和测试[46][48] - 公司销售以经销为主，也向个别电能表厂商直接销售[48] - 载波

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法 规、规范性文件，以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-024 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、实施 方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈凌云，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 公司审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立 董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈凌云 1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，副教授职称，2000 年 7 月毕业于福州大学，获学士学位；2003 年 1 月毕业于福州大学会计系，获硕士 学位；2006 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获博士学位。2006 年 7 月至 2012 年 7 月供职于北京工商大学担任会计系教师；2012 年 8 月至今任东华大学教授， 并自 2020 年 6 月 11 日起任公司独 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司延长部分募集资金 投资项目实施期限的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募 ...

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51035886 RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0114 号 钜泉光电科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了钜泉光电科技(上海) 股份有限公司(以下简称钜泉科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了容诚审 字[2024]200Z0095 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 钜泉光电科技(上海) 股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...