独立董事履职 - 2024年独立董事王志华应参加董事会2次，亲自出席2次[4] - 2024年王志华出席审计委员会2次，提名委员会1次[4] 会议决策 - 2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议，提名选举独立董事候选人[16] - 2024年3月21日和4月16日会议审议通过续聘容诚会计师事务所[14] 公司运营 - 公司与关联方耀泉科技签技术开发合同，交易定价合理[10] - 公司2024年度募集资金合规，按规使用和披露[18] 其他情况 - 任职期间公司无收购、变更承诺等情况[11] - 2024年独立董事为公司治理和权益维护起积极作用[19]

会议出席情况 - 2024 年应参加董事会会议 4 次，亲自出席 4 次[5] - 2024 年出席审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次、独立董事专门会议 1 次[5] 公司决策 - 2024 年 6 月 13 日审议通过全资子公司日常关联交易议案[11] - 2024 年 3 月 21 日董事会、4 月 16 日股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所[16] 报告期情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司不存在被收购情形[14] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情况[17] - 报告期内募集资金按规定使用，无违规情形[18] 独立董事情况 - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[15] - 2024 年独立董事按规定履职，2025 年将继续尽责[20]

会议决策 - 2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议，4月16日召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 第五届董事会第十次会议修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经股东大会通过[17] - 第五届董事会第十次会议同意作废2023年部分限制性股票，因激励对象离职及营收未达目标[18] - 第五届董事会第十次会议通过2024年限制性股票激励计划[19] 关联交易 - 公司与关联方耀泉科技签订技术开发合同，定价公允合理[10] 合规情况 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[13][14] - 独立董事审核认为公司募集资金使用符合规定[20] 任职情况 - 2024年独立董事陈凌云出席董事会、股东大会、审计及薪酬委员会会议[5] - 任职期间公司无承诺变更、被收购、财务负责人变动、重大会计调整等情况[11][12][16]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 2024年出席审计委员会3次、独立董事专门会议1次[5] 决策事项 - 2024年6月13日审议通过子公司签订技术开发合同议案[10] - 2024年4月16日通过续聘审计机构议案[14] - 2024年4月16日选举王后根、俞钢为独立董事[16] 报告期情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 公司无被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[11][15] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[19]

会议与决策 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，通讯参加6次，无委托和缺席[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次[5] - 2024年3月21日第五届董事会第十次会议通过多项议案[15][17][19][21] 业务与交易 - 2024年6月13日审议通过全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易议案[11] 公司情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司未被收购，未聘任或解聘财务负责人[13][16] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（除准则变更）[16] 激励计划 - 因激励对象离职和营收未达目标，作废2023年限制性股票激励计划部分股票[20] - 2024年3月21日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 资金管理 - 2024年度募集资金专户存储和专项使用，使用情况与披露一致[22] 独立董事 - 2024年独立董事为公司运作和股东权益起积极作用[23] - 2025年独立董事将继续履职并提供建设性意见[23]

股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027）制定股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出，比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出，比例最低达20%[4] 分红规则 - 盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红[4] - 现金分红低于当年可分配利润10%，董事会应披露原因[7] 政策调整 - 调整议案需董事、监事、股东按规定表决通过[9]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杨士聪[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年3月11日审计委员会同意聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年3月21日、4月16日董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作进展 - 2025年1月10日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月3日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

资金管理 - 2025年4月15日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] 账户管理 - 公司近日在申万宏源证券开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 按规定在理财产品到期且无购买计划时注销专户[3] 风险控制 - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品运作，控制投资风险[4] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用和现金管理情况[4] 资金效益 - 闲置资金现金管理不影响项目运转和正常经营，可提高资金效率[5]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王后根，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...