2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光电科技（上海）股份有 限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对钜泉科技 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限 公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。 截至 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-020 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266, ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的 议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更钜泉光电科技（上海） 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-019 一、本次签字会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公 司管理层根据实际情况可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王志华，作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事，同时担任 提名委员会主任和审计委员会委员职务，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《独立董事工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王志华 1960 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于清华大学 无线电技术专业，获学士学位；1985 年毕业于清华大学通信与信息系统专业， 获硕士学位；1990 年毕业于清华大学微电子与固态电子学专业，获博士学位。 1983 年至 1988 年任清华大学助教；1988 年至 1992 年任清华大学讲师；1992 年 至 1993 年任美国卡内基梅隆大学访问学者；1993 年至 1994 年任比利时鲁汶天 主大学访 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-022 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险（R2） 及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品 投资金额：公司（包含子公司）拟使用投资额度不超过人民币 50,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会 议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使 用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月 内（即 2024 年 4 月 27 日-2025 年 4 月 26 日），在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-018 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。 转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，或者因回购股份 等事项使公司可参与分配的股份数量发生变化的，公司拟维持每股分配比例和转增 股本比例不变，相应调整现金分红总额和转增股本总额。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，钜泉光 电科技（上海）股份有限公司（以下 ...

审计报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - 103 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0095 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com. ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累计投票制度实施细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使 选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时采用 的一种投票方式。即公司选举董事、监事时，股东所持的每一股都拥有与应选董 事、监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以 按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事或监事的议案。董事会应向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、 行政法规、规章及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定《钜泉光电科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指本公司以赢利、保值增值或企业战 略为目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估 后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指在法律、法规 ...