证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-025 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公 司"）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实 施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置 换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公 开发行股票的注册申请， ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司使用自有资金方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉光电 科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对钜泉科技本次使用自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如 下： 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00 万元，扣除各项发行费用人 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-031 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程、制定及修订公司部分制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，制定及修订公司 部分制度，同时公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经提交 本次董事会审议，尚需提交股东大会审议通过后实施。鉴于上述事项，拟对《公 司章程》及相关制度进行修订，现将具体内容情况公告如下： 一、《公司章程》及附件修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限 | 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公 | | 公司（ ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定 的具体目标，促进激 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-032 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行） 一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会，现提名俞钢 先生和王后根先生为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任钜泉光电科技（上海）股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与钜泉光电科技（上海）股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-030 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 王志华先生、陈凌云女士无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债 权人注意。 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会 提名委员会资格审查，董事会提名王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会 独立董事候选人（简历详见附件），其中王后根先生为会计专业人士。任期自 股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。王后根先生和俞 钢先生的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核，等待审核通过后提交 公司股东大会审议。 二、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司独立董事王志华先生、陈凌云女士已提出辞职申请，董事会提名 王后根先生和俞钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委 员会正常有序开展工作，董事会选举王后根先生担任审计委员会主任委员和薪 酬与考核委员会委员，选举俞钢先生担任提名委员会主任委员和审计委员会委 员，其任期自股东大会审议选举王后根先生和俞钢先生为公司独立董事通过之 日起至第五届 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-026 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。 ●除上述回购股份资金总额调整外，回购方案的其他内容不变。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整以集中竞价交易方式回购股份方案议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购方案的基本情况及进展 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，公司于 2024 年 2 月 26 日召开 202 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-015 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会董事审议并通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定， 切实履行董事会 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-016 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公 司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。 本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 ...