证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-029 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事戚正伟先生作为征集人，就公 司拟于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事戚正伟先生，其基本情况如下： 戚正伟，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于西 北工业大学飞行设计专业，获学士学位；2002 年 3 月毕业于西北工业大学计算 机软件与理论专 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 调整以集中竞价交易方式回购股份方案的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为钜泉 光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规的规定，对钜泉科技本次调整使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、募集资金及超募资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并经上海 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈凌云、王志华、戚正伟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 经核查独立董事陈凌云、王志华、戚正伟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《钜泉光电科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管理 制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括内部董事、独立董事和其他董事）； （二）监事（包括股东代表监事和职工代表监事）； （三）高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事和其他董事。本制度所 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-014 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开了第五届董事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司 以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股股票，用于注销并减少注册资本。公司拟用于本次回购的资金总额 不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格 为不超过人民币 60.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的 主要内容如下： 1、回购用途：本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不 超过人民币 8,000.00 万元（含）； 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-013 3、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：不超过人民币 60.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议 通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 ●相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司第一大股东、持股 5%以上的股东、回购提议人、董事、 监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司 ...

北京达辉（上海）律师事务所 关于 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 文号：达辉京证字[2024]第 H144001R01 号 致：钜泉光电科技（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席钜泉光电科技（上海）股份有 限公司(以下称"钜泉科技"或"公司")2024 年第一次临时股东大会(以下称"本次股 东大会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》及其他中国境内1相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"法律法 规")以及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室 1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,895,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,895,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.7808 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第九次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，同意公司以不低于人民币 4000.00 万元（含）且不超过 人民币 8000.00 万元（含）的超募资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销并相应减少 公司注册资本，本次回购价格不超过 60.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购股份的金额 及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准，本次回购股份期限为自股东大 会审议通过 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-009 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 2 月 20 日）登记在册的前 十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 钜泉科技（香港）有限公司 13,929,135 16.68 2 东陞投资有限公司 8,598,500 10.30 3 高华投资有限公司 7,308,000 8.75 4 炬力集成电路设计有限公司 5 ...