激励计划进展 - 2024年3月18日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 3月19日披露激励计划等文件[1] - 3月19 - 29日内部公示拟激励对象，公示期不少于10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象相关信息[3] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30在上海闵行区公司会议室召开[9] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[9] - 会议审议三项议案，含《2024年限制性股票激励计划（草案）》[4][9] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[17] - 授权内容包括确定激励对象资格等多项事宜[17] - 授权期限与激励计划有效期一致[18]

财务表现 - 2023年度公司营业收入较去年同期持平，主要受下游行业需求增速放缓影响 [3] - 2023年度净利润下滑，主要由于期间费用增长较多，尤其是研发费用增加、资产减值损失计提增加以及股份支付费用增加 [3] 生产与设备 - 公司主要设备的生产周期为1-6个月不等，其中动力电池超声波焊接设备生产周期为3个月左右 [3][4] - 在半导体领域，公司提供超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、半导体端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等解决方案 [4] 客户与市场 - 在动力电池领域，公司主要跟随长期合作客户开拓海外市场，通过参加海外行业展会和会议拓展业务 [4] - 在功率半导体领域，客户包括中车时代、振华永光、上汽英飞凌、广东芯聚能、宏微科技、安世半导体等知名企业 [5] - 在汽车线束领域，客户包括比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、中航光电等 [5] 技术与研发 - 公司持续加强研发投入，积极推动新兴业务发展，特别是在新能源、半导体、医疗等领域 [4][5] - 在医疗领域，超声波技术可用于制造超声波手术刀和实现超声波医疗美容 [5] 未来布局 - 公司计划通过完善的超声波技术平台，优化现有产品，丰富产品类别和系列，拓展在新能源、半导体、医疗等领域的应用 [5] 员工激励 - 公司已发布2024年限制性股票激励计划，首次拟授予238名技术及业务骨干人员，其中大多数为研发人员 [5][6] - 该激励计划旨在吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，推动公司长远发展 [6]

会议情况 - 公司第一届监事会第十八次会议于2024年3月18日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关3项议案，均全票同意[3][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[6]

公司基本信息 - 公司成立于2007年2月13日，住所为上海市闵行区沧源路1488号2幢三层[11] - 法定代表人为周宏建，统一社会信用代码为91310112798906038F[11] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），营业期限从2007年2月13日至无固定期限[11] - 经营范围包括货物进出口、技术进出口等，注册资本为11480万元[11] - 股票代码为688392，A股发行2050万股，发行后股本增加至8200万股[8][12] 激励计划概况 - 2024年3月18日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[14] - 首次授予激励对象238人，占2023年6月30日全部职工人数的31.65%[16] - 拟授予322.68万股限制性股票，占公告时公司股本总额11480万股的2.81%[19] - 首次授予258.15万股，占公告时公司股本总额的2.25%，占拟授予总数的80.00%[19] - 预留64.53万股，占公告时公司股本总额的0.56%，占拟授予总数的20.00%[20] - 2023年限制性股票激励计划拟授予96.50万股，约占当时公司股本总额的1.18%[20] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超公司股本总额的20.00%[20] - 本次激励计划中任何一名激励对象累计获授股票不超提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%[20] - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[24] 归属期限与价格 - 首次授予限制性股票第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%；第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[27][28] - 若预留限制性股票在2024年第三季度报告披露前授予，归属期限和比例同首次授予；若之后授予，三个归属期权益占比分别为30%、30%、40%[28] - 首次及预留授予限制性股票的授予价格为每股36.22元[32] - 授予价格占《激励计划（草案）》公布前1、20、60、120个交易日交易均价的64.56%、66.25%、58.82%、50.40%[33][34] 归属条件与考核 - 公司向激励对象授予限制性股票需满足公司和激励对象未出现特定情形[39][40] - 激励对象获授的限制性股票分批次归属需满足公司未发生特定情形等条件[41] - 激励对象已获授但未归属的限制性股票因资本公积金转增股本等增加的股份受归属条件约束[29] - 激励计划首次授予考核年度为2024 - 2025年，以营业收入增长率为考核指标[46] - 激励对象个人绩效考核结果分五档，不同档次个人层面归属比例不同[49] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[44] 其他规定与流程 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 本次激励计划获授股票归属后不设置禁售期，董事和高级管理人员限售规定按相关法律法规和公司章程执行[30][31] - 在约定期间归属条件未成就的限制性股票，由公司按规定作废失效[28] - 若各归属期公司业绩未达考核目标，激励对象对应考核当年计划归属限制性股票不得归属[48] - 激励计划需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[56] - 激励对象姓名和职务内部公示期不少于10天[55] - 监事会需在股东大会审议激励计划前5日披露核查意见[55] - 公司应在董事会通过激励计划后公告相关文件，在股东大会审议通过后履行相关信息披露义务[57] - 公司应在定期报告中披露激励计划实施情况，在财务报告中披露股权激励的会计处理[57] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格，激励计划内容符合相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[59][60]

股权激励投票征集 - 独立董事王少劼征集2024年第二次临时股东大会委托投票权，时间3月29日至4月2日[3][4][15] - 征集对象为3月28日交易结束后在册全体股东[10] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[10] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日14时30分现场召开，网络投票同日[7] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[9][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月3日召开[2] - 现场会议4月3日14点30分在上海闵行区公司会议室举行[2] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，3月19日已披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年3月28日[7] - 现场及信函或邮件办理登记时间和地点明确[7] 联系信息 - 会议联系地址、邮箱和电话公布[13] 公告时间 - 公告发布于2024年3月19日[12]

激励计划股份情况 - 拟授予322.68万股限制性股票，占公司股本总额2.81%[2][7][8][10] - 首次授予258.15万股，占公司股本总额2.25%，占拟授予总数80.00%[2][8][10] - 预留64.53万股，占公司股本总额0.56%，占拟授予总数20.00%[2][8][10] 激励对象情况 - 激励对象共238人，占2023年6月30日全部职工人数31.65%[9] - 首次授予激励对象含1名外籍员工[9] 授予情况 - 2023年3月16日以66.53元/股向184名激励对象首次授予77.28万股限制性股票[4] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股36.22元[18] - 预留部分限制性股票授予价格为每股36.22元[19] 归属期限与比例 - 首次授予第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[14] - 若预留2024年第三季度报告披露前授予，归属期限和比例同首次授予；之后授予，第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例30%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%；第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例40%[15] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2024 - 2025年，以2023年营业收入为基数，2024年营收增长率X≧20%，公司层面归属比例100%；10%≦X<20%，归属比例80%；X<10%，归属比例0[23] - 2025年营收增长率X≧40%，公司层面归属比例100%；20%≦X<40%，归属比例80%；X<20%，归属比例0[24] - 若预留2024年第三季度报告披露后授予，2026年营收增长率X≧60%，公司层面归属比例100%；30%≦X<60%，归属比例80%；X<30%，归属比例0[24] - 若预留2024年第三季度报告披露后授予，2027年营收增长率X≧80%，公司层面归属比例100%；40%≦X<80%，归属比例80%；X<40%，归属比例0[24] 个人绩效考核 - 激励对象绩效考核结果分五档，卓越（A+）个人层面归属比例100%，优秀（A）90%，良好（B）80%，合格（C）80%，不合格（D）0[25] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[17] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[22] - 公司发生特定情形或激励对象发生不得被授予情形，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废失效[22] - 激励计划经董事会拟定、审议，监事会发表意见，独立财务顾问发表专业意见，律师出具法律意见书，股东大会审议通过后方可实施[29] - 公司应在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，监事会审核名单并披露审核及公示情况说明[30] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司应在股权激励计划经股东大会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，若未完成，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[32] - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[34][36] - 2024年3月18日对首次授予的258.15万股第二类限制性股票进行预测算，假设授予日股价为57.13元/股等[38] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[44] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定且有禁止情形[45] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[46] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[46] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东大会决定激励计划是否变更[47] - 激励对象因个人过错离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属[48] - 激励对象正常退休且遵守保密义务，获授的限制性股票继续有效[49] - 激励对象身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属[49] - 公告上网附件包含激励计划草案、考核管理办法等文件[50][51] - 公告发布时间为2024年3月19日[53]

激励计划主体资格 - 公司具备实施限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[3] 激励计划意见 - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[3] - 监事会意见发布于2024年3月19日[4]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核办法[1] 考核目标 - 首次授予2024 - 2025年每年考核一次，有营收增长率对应归属比例[6][8] - 预留股授予时间不同，业绩考核目标不同[6][8] 考核流程 - 激励对象个人绩效考核分五档对应归属比例[7] - 薪酬与考核委员会通知结果，被考核对象可申诉[10][11] - 考核结果由人力资源部归档保存5年[11]