| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | 因公司在回购期限内实施 2024 年半年度权益分派方案，根据《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）同意注册， 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日向不特定 对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转债的期限为 自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]227 号文同意，公司 44,200.00 万 元可转换公司债券已于 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由董事长汪坤明先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 86.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5125% | | 累计已回购金额 | 2,578.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~35.32 元/股 | | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 11 月 15 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） "赛特转债"已触发转股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "赛特转债"转股价格，同时在未来三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次触发"赛特转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）同意注册， 公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张 面值为人民币 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | （一）审议通过《关于不向下修正"赛特转债"转股价格的议案》。 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价已出现连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.15 元/ 股）的情形，已触发"赛特转债"转股价格的向下修正条件。鉴于公司股价受到 宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考虑公司的基本 情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定，本次不向下 修正转股价格，同时在未来三个月内（自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 转股价方案。 自 2025 年 2 月 16 日起，若 "赛特转债" 再次触发转股价格向下修正条 件，届时董事会将决定是否行使"赛特转债"转股价格向下修正的权利。 三、备查文件 福建赛特新材股份有限公司 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于"赛特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股价格：19.00 元/股 ● 转股时间：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日 ● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）股票 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日已连续有 10 个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份 860,000 股，占公司总股本 167,813,735 股的比例为 0.5125%，回购 的最高成交价为 35.32 元/股，最低成交价为 28.68 元/股，成交总金额为人民币 25,787,269.82 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建赛特新材股份有限公司董事会 ...

报告投资评级 - 报告维持买入评级 [7] 报告核心观点 - 公司单季度收入表现较为平稳,2024Q1、2024Q2、2024Q3分别为2.23、2.29、2.16亿元,同比增速分别为46%、14%、-9%,主要是同期23Q1基数较低导致24Q1同比增速较高,Q2和Q3随着基数抬升增速有所下行,24Q3收入同比下行反映终端需求或略有乏力 [3][4] - 单季度业绩来看,24Q1、24Q2、24Q3分别为0.29、0.25、0.11亿元,单季度业绩环比出现下滑,判断销量因素之外,公司的产品毛利率出现一定下行 [4] - 公司新产能逐步爬坡,维爱吉"年产200万平方米真空玻璃建设项目"于2024年上半年实现厂房封顶,原真空玻璃生产试验线亦由连城本部迁入厦门厂区,VIP产能也逐步爬坡,中期期待真空玻璃产品良率提升后放量为公司带来新的成长曲线 [4] - 公司产品出口导向,服务的下游知名客户包括三星、LG、东芝家电、日立、惠而浦、博西家电、阿奇立克等国际客户,以及海尔、美的、海信、美菱等国内知名品牌家电生产企业,客户面逐步拓宽为公司经营提供新的增长点 [4] - 公司继续推进壳式四边封VIP、建筑VIP、金属VIP、轻质VIP、超薄VIP等新产品研发以及现有工艺的自动化改造,未来有望从技术、品质和成本方面,进一步拉大与小企业的竞争差异,实现市场的再次渗透扩张 [5] - 预计2024-2025年业绩1.1、1.6亿元,对应PE为22、15倍 [5] 财务数据总结 - 2023年营业收入8.4亿元,2024-2026年预计分别为9.74亿元、11.36亿元、13.21亿元,呈现持续增长态势 [9] - 2023年归母净利润1.06亿元,2024-2026年预计分别为1.1亿元、1.61亿元、1.97亿元,净利润水平稳步提升 [9] - 2023年毛利率33%,2024-2026年预计分别为30%、31%、32%,毛利率水平保持在较高水平 [9] - 2023年资产负债率39%,2024-2026年预计分别为33.3%、36.6%、30.3%,财务结构较为稳健 [9]

分组1：2024年前三季度经营情况 - 第三季度营收同比下降9.16%，主营业务内销比例上升至59%，主营业务毛利率下降 [1] - 第三季度可转债计提利息支出超500万元，人民币汇率升值产生汇兑损失，财务费用同比增加 [1] - 两家子公司维爱吉和安徽赛特分别处于设备调试和产能爬坡期，第三季度出现较大亏损 [1] 分组2：下游市场需求及订单变化 - 2024年7、8月国家多部门推出设备更新和消费品以旧换新措施，对1级和2级能效冰箱分别给予20%和15%以旧换新补贴 [1] - 截至10月15日，中央补贴支出131.7亿元，带动8大类家电产品销售690.9亿元，1级能效产品销售额占比达90%以上 [1] - 受政策拉动，冰箱企业对真空隔热板需求逐步回升，公司10月订单达去年相对高点，预计四季度订单需求持续旺盛 [2] 分组3：问答环节 内销占比变化原因 - 部分海外客户应对红海危机增加库存，采购和生产计划前移；部分跨国客户增加中国境内制造基地产能配置；中国冰箱出口及代工出口增长，叠加以旧换新政策，国内客户需求上升 [2] 子公司减亏情况 - 维爱吉四季度整体亏损状况延续；安徽赛特产能利用率10月提升，亏损幅度有望收窄 [2] 维爱吉真空玻璃进展 - 有三条生产线，旧线恢复小批量生产，两条新线设备基本完成安装，后续将转入调试阶段 [2] 欧洲市场情况及趋势 - 今年欧洲市场订单相对平稳，C级以上冰箱占比约为5%，高能效冰箱渗透率将逐步提升，增加对真空隔热板需求 [2] 中国冰箱能效新标准修订进展 - 修订工作正在推进，2024年7月和10月先后召开两次研讨会，新国标将引导冰箱企业开发更高能效产品，促进真空隔热板行业发展 [2][3] 新能源汽车领域应用市场开发进展 - 超薄VIP应用于新能源汽车电池包外保温获认可，实现小批量供货，将带动金属VIP在该领域应用 [3] 金属VIP客户验证进展 - 获得日本某客户小批量订单，用于加热炉保温隔热 [3] 下调“赛特转债”转股价格考虑 - 增强持有人转股意愿，降低可转债利息对业绩影响；适度控制总股本规模；公司对未来发展有信心 [3]