业绩总结 - 公司2023年实现营收8.04亿元，同比增长31.69%[4] - 公司2023年实现营业收入8.4亿元，同比增长31.69%[13] - 公司2023年主营产品真空绝乐版产销量创历史新高，销售收入8.22亿元[14] 研发和创新 - 公司通过自主研发完成13件专利文件申请或12件专利授权，研发人员撰写并发表技术论文四篇[6] 财务状况 - 公司2023年度主营业务毛利率为33.2%，较上年增加了5.98个百分点[15] - 公司2023年度四项费用支出为1.32亿元，占营业收入的15.67%[16] - 公司2023年末资产总额为18.82亿元，较上年末增加7.17亿元，增长61.48%[19] - 公司2023年末负债总额为7.35亿元，增长224.96%[20] - 公司2023年末资产负债率为39.05%，较上年末增长19.65个百分点[23] 股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每十股派发现金红利4元[26] - 公司总股本为1.16亿股，回购专用证券账户中股数为42,395股，合计派发现金红利4,622,984,200元含税[26] - 公司二零二三年度合并报表归属于上市公司股东金利润的百分之43.57[26] - 公司总股本增至1.68亿股，本次转增后公司总股本增至1.68亿股[26] - 公司拟维持每股分配和转增比例不变，调整分配总额和转增总额[27]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.04亿元，同比增长31.69%[4] - 公司2023年净利润达1.06亿元，同比增长66.14%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入2.23亿元，同比增长46.39%[14] - 公司2024年第一季度净利润2866.88万元，同比增长152.12%[14] - 公司2024年第一季度扣非经常性损益净利润2748.89万元，同比增长152.13%[14] 产品和技术 - 公司2023年真空节热板产销量分别达到917万平方米和882万平方米，创历史新高[4] - 公司通过自主研发共完成13件专利文件申请，获得12件专利授权[6] 市场拓展和合作 - 公司与合肥工业大学签订战略合作协议，加强技术交流助力人才培养[7] - 公司积极参加国内外行业展会，更新网站内容拓展线上宣传渠道[7] - 公司致力于行业交流合作，参与行业技术交流活动和标准制定修订工作[8] 财务状况 - 公司2023年主营业务毛利率为33.2%，较上年增加了5.98个百分点[15] - 公司2023年末资产总额为18.82亿元，较上年末增加7.17亿元，增长61.48%[18] - 公司2023年末资产负债率为39.05%，较上年末增长19.65个百分点[22]

泰和泰(北京)律师事务所 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]STXC-01 号 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受福建赛特新材股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,本所律师通过现场和 视频相结合的方式对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号--- 规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")、公司现 行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人 的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所仅依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实及本所对我国现行 法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 泰和泰(北京)律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A座 12 层 电话: （010）85865151 ...

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权59,718,012，占比51.8364%[3] - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书1人全部出席会议[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数59,653,923，比例99.8926%[7] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》等议案有反对和弃权票[8][13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意比例不同[9][13] 决议情况 - 普通决议议案已获出席会议股东或代理人所持有效表决权过半数通过[14] - 特别决议议案已获出席会议股东或代理人所持有效表决权三分之二以上通过[14]

报告公司投资评级 - 报告维持买入评级 [3] 报告的核心观点 下游需求旺盛 - 发达国家与地区冰箱能效标准提升,国内冰箱消费结构升级,真空绝热板市场需求旺盛 [3] - 2023年1-10月欧盟冰箱市场能效C级以上产品的销售额同比增长均超过50% [3] - 中国作为全球最主要的家电制造基地,在海外库存缓解、海运费、原材料回落以及人民币贬值等多重有利因素驱动下,2023年高能效冰箱的直接和代工出口需求上升,进一步推动真空绝热板行业的发展 [3] - 嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达到17.6%和36.7%,成为冰箱市场的新潮流 [3] - 真空绝热板在大容量、薄壁及嵌入式等高端冰箱产品中得到更为广泛的应用 [3] 公司经营持续超预期 - 2023年公司VIP板销量818万平,同比增长35%;VIP板毛利率33%,同比提升超6个pct,主要是原材料成本和天然气成本有所回落 [3] - 2023年信用减值损失1244万元,较上期增加131%,主要系2023年末应收账款账面余额较2022年末增加,相应的坏账准备计提增加 [3] - 2023年全年分季度看,公司产能扩张及整体产能利用率上升,23年4个季度收入同比增速分别为1.5%、30%、54%、39%,自Q2以来迎来明显提速 [3][4] - 2024Q1单季度收入同比增长46%,毛利率34.6%,归属净利润约2867万元,同比增加152% [4] 未来展望 - VIP方面,欧洲提标下的市场景气依然在加速,且在日韩市场有望迎来新突破,公司目前满产满销,安徽新基地建设顺利,预计24Q2有望开始释放,产能的逐步释放有望为公司2024年贡献较大业绩增量 [5] - 真空玻璃业务稳步推进,期待能逐步兑现第二成长曲线业绩 [5] - 预计2024-2025年业绩1.6、2.2亿,对应PE为23、17倍 [5] 风险提示 - VIP板渗透不及预期:能效标准提升带来VIP板渗透率逐步提升,但各国执行需要时间和约束力度 [7] - 真空玻璃进展不及预期:目前真空玻璃成本较高,运用测试及市场开拓可能需要时间,公司能否在客户端取得较为顺利的产品认证和规模放量存在不确定性 [8]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@supertech-vip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年主营产品真空绝热板产销量分别达917万平方米、882万平方米[14] - 2023年公司实现营业收入8.40亿元，同比增长31.69%[15] - 2023年公司实现净利润1.06亿元，同比增长66.14%[15] - 2023年公司实现扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比增长85.94%[15] - 2023年末公司资产总额18.82亿元，较上年末增长61.48%[131] - 2023年末流动资产总额10.82亿元，较上年末增长73.13%[131] - 2023年末非流动资产总额8.00亿元，较上年末增长48.00%[131] - 2023年末交易性金融资产余额3.12亿元，较上年末增长1451.87%[132] - 2023年末应收账款余额32718.59万元，较上年末增长64.03%[132] - 2023年末在建工程余额29485.75万元，较上年末增长551.07%[134] - 2023年末负债总额为7.35亿元，增长224.96%[136] - 2023年末所有者权益总额为11.47亿元，较上年末增长22.12%[141] - 报告期内主营业务收入为8.38亿元，较上年增长32.16%[148] - 营业总成本7.02亿元，营业成本5.62亿元占比80.16%，同比增长20.15%[149] - 销售费用4570.57万元，占营业收入比5.44%，较上年增长30.77%[149] - 营业利润12331.59万元，较上年增加73.71%[158] - 净利润10609.70万元，较上年增长66.14%[161] - 经营活动现金流量净额7516.93万元，较上年增长9.70%[163] - 投资活动现金流量净额-55623.68万元，流出较上年同期增长470.66%[164] - 筹资活动现金流量净额48800.05万元，流入为5.59亿元[168] - 2023年公司应收账款周转率为2.98次，较上年减少0.50次[172][174] - 2023年公司存货周转率为5.76次，较上年增加1.76次[172][174] - 2023年公司总资产周转率为0.45次，较上年减少0.10次[172][174] - 2023年公司综合毛利率为33.03%，较上年增长6.43个百分点[172][175] - 2023年公司基本每股收益为0.91元，较上年增长65.45%[172][176] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.48%，较上年同期提升3.55个百分点[172][177] - 2023年公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.65元，较上年增长10.17%[172][178] - 2023年公司每股净资产为9.89元，较上年增长22.10%[172][179] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善内部控制体系，做好制度宣贯培训[37] - 2024年公司董事会将加强信息披露管理，提升信息披露质量和透明度[38] - 2024年公司董事会将加强投资者关系管理，提升公司市场形象[38] - 2024年拟向合作银行申请总额不超过7亿元综合授信额度[78] - 拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[81] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2024年中期现金分红方案，分红上限不超净利润60%[128] 新产品和新技术研发 - 公司募集资金投资项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”已投产，“研发中心建设项目”已完成计划投建内容[50] 市场扩张和并购 - 公司拟使用不超过5000万元的募集资金对安徽赛特实缴出资，不超过38388.80万元向其提供无息借款[51] 其他新策略 - 公司拟修订《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》，制定《会计师事务所选聘制度》[120][123][126]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 主要办公地址 | 福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 联系人 | 张俊 | | 保荐代表人 | 张俊、王亚娟 | | 联系电话 | 0591-38281727 | 二、保荐人基本情况 1 四、保荐工作概述 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"、"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定及兴业证券与赛特新材签 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入83980.51万元，较2022年增长31.69%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10609.70万元，较2022年增长66.14%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10717.44万元，较2022年增长85.94%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7516.93万元，较2022年增长9.70%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产114708.36万元，较2022年末增长22.12%[28] - 2023年末总资产188197.51万元，较2022年末增长61.48%[28] - 2023年基本每股收益0.91元/股，较2022年增长65.45%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元/股，较2022年增长84.00%[28] - 本期末公司应收账款规模较上期增长64.03%[21] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月末，公司研发人员共130人[30][36] - 2023年公司研发投入4151.72万元，占销售收入的4.94%[35][36] - 2023年公司新增专利授权12项，新增专利申请24项[36] 市场风险 - 公司产品下游客户集中度较高，存在市场需求和供给不利变动等风险[10] - 真空绝热板行业可能竞争加剧[11] - 公司主要原材料和能源供应及价格受多种因素影响[12] 违规情况 - 2023年刘祝平多次构成短线交易，获利上缴，收到警示函[6][7] - 2023年汪美兰误操作减持超计划，上缴收益，2024年误操作买卖“赛特转债”构成短线交易收到警示函[6][7] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票实际收到募集资金43178.49万元，余额295.16万元[38] - 2023年公司部分时间段使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，后及时赎回并提交审议追认[38][39] - 2023年6月26日公司同意首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[40] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际收到募集资金44200.00万元，余额28838.88万元[41] - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放与使用合规[42] 股权情况 - 截至2023年12月31日，汪坤明直接持股4599.40万股，持股比例39.65%[45] - 截至2023年12月31日，汪美兰直接持股954.09万股，持股比例8.22%[45] - 截至2023年12月31日，汪洋直接持股377.00万股，持股比例3.25%[45] - 截至2023年12月31日，严浪基直接持股6.34万股，持股比例0.05%[45] - 截至2023年3月8日，汪坤明减持间接持有的公司股份270,000股[46] - 截至2023年3月9日，汪美兰减持公司股份2,130,100股[46] - 截至2023年2月14日，刘祝平减持公司股份84,100股[46] - 截至2023年2月14日，杨家应减持公司股份74,000股[46] - 截至2023年3月9日，严浪基减持公司股份6,250股[46] 其他 - 2023年7月14日公司完成董事、监事及高级管理人员换届工作[43] - 公司与国内外众多知名冰箱冷柜家电制造企业建立稳定合作关系[32] - 2017 - 2021年公司经营业绩呈增长趋势，2022年受原材料及能源价格波动等影响业绩同比下降[13] - 2023年度赛特新材在持续督导期间未发生须保荐人公开发表声明的违法违规等事项[3][5] - 赛特新材内控制度符合相关法规要求并有效执行[5] - 保荐人对赛特新材信息披露文件审阅无应向上海证券交易所报告情况[5]

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会福建监 管局警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事汪美兰女士于近日收到 中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）出具的《关于对 汪美兰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕16 号，以下简称"《警示函》"）， 现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 "汪美兰： 经查，你担任福建赛特新材股份有限公司（以下简称赛特新材）董事期间， 你名下证券账户于 2024 年 4 月 17 ...