| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率 波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的 外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 12 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2024 年 4 月 5 日 以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： 1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。 同 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 年 2 月 19 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 42.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3667% | | 累计已回购金额 | 1,251.08 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.68 元/股~30.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，"赛特转债"累计转股金额为0元， 累计转股数量为0股，占"赛特转债"转股前公司已发行股份总额的0.00%。 自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"未发生转股。 1 截至 2024 年 3 月 31 日，"赛特转债"尚未转股的可转债金额 442,000,000 元，占可转债发行总量的 100%。 三、股本变动情况 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"赛特转债"金额 为人民币442,000,000元，占"赛特转债"发行总量的100.00%。 本季度转股情况：自2024年3月15日至2024年3月31日期间，"赛特转债" 转 ...

公司业绩 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为1.06亿元、1.65亿元、2.34亿元[1] - 公司2023年全年实现营收8.40亿元、归母净利润1.06亿元，同比增长31.7%和65.5%[6] - 公司主营业务收入和归母净利润年复合增速分别为26%和65%[5] - 公司销售收入和毛利额在2023-2025年有望持续增长，毛利率有望保持稳定或提升[57] - 公司2024-2025年归母净利润两年平均增速预计为48.6%，PEG值为0.67[58] 产品发展 - 公司真空绝热板销量从2017年的201万平方米增长至2022年的653万平方米[5] - 公司真空绝热板2020-2022年营业收入占比分别为97.5%、95.7%、97.4%[7] - 公司2020-2022年直接外销收入占比分别为63.6%、57.0%、59.5%[8] - 公司真空绝热板具有环境友好、高效节能、节约空间等优势，未来渗透率提升潜力大[10][12] - 公司真空玻璃新产品培育持续推进，有望形成第二成长曲线[1] 市场趋势 - 欧盟新规有望加速真空绝热板渗透率提升，需求有望延续高景气[10][12] - 预计2024年海外冰箱需求有望保持平稳，主要受益于通胀压力缓和、利率下行以及美国经济软着陆预期提升[23] - 预计2024年真空绝热板需求将维持高景气，公司产能有望增加约60%以上[55] 技术研发 - 公司通过自主研发制造出真空绝热板综合导热系数测试仪，可直接在高真空环境下测试真空绝热板或芯材的导热性能[39] - 公司持续推进四边封VIP的材料及工艺研发，旨在提高产品良率和性能稳定性[41] - 公司自主研发设计的真空玻璃生产试验线启动中试进程，持续探索和开发真空玻璃制造技术[42]

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民 币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43, ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律规定及福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）《福 建赛特新材股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"赛特转债"自 2024 年 3 月 15 日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"赛特转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象 发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 811.20 万元后的募集资金净额为人民币 43,388.80 万元。本次发行的可转债公司 债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"赛特转债"，债券代码"118044"。 根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于不向下修正"赛特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关规定及《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 三、本次不向下修正"赛特转债"转股价格 ●截至 2024 年 3 月 5 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"） "赛特转债"已触发转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "赛特转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 9 ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于不向下修正"赛特转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 3 月 5 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 30.10 元/股）的情形，已触发"赛 特转债"转股价格的向下修正条件。鉴于"赛特转债"发行上市时间较短，近期 公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，综合考 虑公司的基本情况和对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定， 本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（自 2024 年 3 月 6 日起至 2024 年 9 月 5 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修 ...