证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-052 深圳市路维光电股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等 相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规 ...

公司概况 - 公司为深圳市路维光电股份有限公司,证券代码为688401 [1] - 公司主要从事半导体掩膜版的研发、生产和销售 [1] - 公司是国内首家掌握掩膜版核心技术的本土企业,已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产 [1] - 公司产品涵盖G11、G6 FMM用PSM等多个新产品,进一步提升了技术实力 [1] 公司发展驱动因素 - OLED替代LCD趋势,OLED对掩膜版质量和数量提出更高要求,加大了对高端掩膜版的需求 [2] - 中国新建42座晶圆厂中有近一半位于中国,为国内掩膜版市场带来巨大需求空间 [2] - 相移掩膜PSM可提升传统液晶面板制程工艺,应用于AMOLED及LTPO等新型显示面板 [2] - 国内掩膜版行业仍处于供不应求状态,公司积极扩产以满足市场需求 [2] - 公司在半色调、PSM技术研发领域处于先行地位,不断提升工艺水平和产品结构优化 [2] 行业壁垒 - 资金壁垒:掩膜版生产制造需要大量前期设备投资,如公司P10光刻机超3亿元 [3] - 技术壁垒:掩膜版工艺流程各环节存在诸多技术难点,公司积累了丰富的生产经验和技术 [3] - 客户壁垒:客户出于产品稳定性和交期考虑,优先选择合作良好的供应商 [3] 其他 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [3]

公司概况 - 路维光电是一家专注于平板显示和半导体行业的掩膜版供应商,主要产品包括高世代掩膜版和半导体前沿技术掩膜版 [2] - 公司于2023年间接投资江苏路芯半导体技术有限公司,该项目预计总投资额为人民币704.2254亿元,旨在拓宽产品线,目前已完成厂房主体结构封顶 [2] - 公司于2023年收购成都路维,进一步提升公司的整体管理效率,有利于贯彻公司的战略决策和经营理念,提高运营和决策管理效率 [3] 行业发展前景 - 平板显示行业方面,新能源汽车、智慧医疗、视频直播、在线学习、元宇宙等新兴产业的快速发展,催生更多平板显示的应用场景,带动掩膜版需求不断扩大 [3] - 半导体行业方面,根据SEMI预测,包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/掩膜版设备在内的晶圆厂设备领域预计将在2024年增长2.8%,2025年销售额预计达到1,130亿美元 [3] 公司发展计划 - 公司累计回购公司股份1,891,079股,占公司总股本比例为0.98%,将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工持股计划或股权激励计划 [3]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-047 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》，会议于2024年7月10日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-051 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年7月25日至7月25日（上午09：00—12：00， 下午14：00—17：00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独 立董事梁新清先生作为征集人，就公司拟于2024年7月29日召开的2024年第三 次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事梁新清先生，其基本情况如 下： 深圳市路维光电股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计 划的情形。 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 4、公司本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为公司 本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 深圳市路维光电股份有限公司（以下 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-046 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场 回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市路维光电股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本 激励计划"、"本计划"） 拟授予的限制性股票数量为 1,215,090 股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 193,333,720 股的 0.63%。其中，首次授予 979,690股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额193,333,720股的0.51%， 约占本次授予权益总额的 80.63%；预留 235,400 股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 193,333,720 股的 0.12%，预留部分 ...

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 深圳市路维光电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 关于 深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/路维光电 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市路维光电股份有限公司 年限制性股票 2024 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | | | 深圳市路维光电股份有限公司拟根据《深圳市路维 | | 本次激励计划 | 指 | 光电股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司）任职的核心技术人员、管理骨干以及 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本激励计划规定的条件 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-049 公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 实现公司可持续发展。2024年第二次职工代表大会审议通过《深圳市路维光电 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 深圳市路维光电股份有限公司 2024年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）于 2024年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2024年第二次职工 代表大会，会议经过民主讨论并作出决议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市路维光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 一、审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《深圳 ...